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    한국경제 뉴스

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      [단독] 코인거래소 돈세탁 첫 검증…정부, 코인원 검사

      ... 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 사업자를 대상으로 자금세탁 방지 체계를 제대로 갖췄는지 처음으로 집중 검증합니다. 첫 검사 대상은 가상자산 거래소 업계 3위 사업자인 '코인원'입니다. FIU는 이번달(2월) 현장 검사를 실시하겠다고 코인원 ... 자금세탁 방지 시스템이 미흡할 경우에는 처벌이 이뤄지는 데요. 우선 농협은행의 경우 지난 2017년 미국 뉴욕금융청으로부터 시스템이 미흡하다며 1,100만 달러, 우리 돈으로 약 130억 원가량의 과징금을 물었습니다. IBK기업은행도 ...

      한국경제TV | 2022.02.10 17:10

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      日 메이저 은행서 또 '황당' 전산장애…창구거래 한때 전면중단

      ... 금융정책을 관장하는 아소 다로(麻生太郞) 부총리 겸 재무상도 "(미즈호 측의) 대응을 지켜보겠다"고 밝혀 추후 검사를 통해 제재가 이뤄질 가능성을 시사했다. 미즈호FG는 올 2~3월 발생했던 시스템 장애의 책임을 물어 지난 6월 ... 있었다고 지적했고, 미즈호FG는 이를 바탕으로 인사 제도 개선 등을 통한 사태 재발 방지 및 조직 강화책을 마련했다. 일본 금융청은 당시 사고와 관련해 업무 개선 명령을 염두에 두고 현재 검사를 진행하고 있다. /연합뉴스

      한국경제 | 2021.08.20 16:25 | YONHAP

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      기업은행, 미 당국과 1천억원 벌금 합의…자금세탁방지법 위반(종합)

      ... 계약과 송장(인보이스)을 위조했다고 설명했다. 기업은행은 8천600만달러 중 5천100만달러는 미 검찰에, 3천500만달러는 뉴욕주금융청에 각각 납부하게 된다. 미 검찰은 벌금 합의를 통해 자금중계를 했던 기업은행 뉴욕지점에 대한 기소를 유예했다. 로이터통신은 기소유예 기간을 2년이라고 전했다. 뉴욕 맨해튼 연방 지검의 제프리 버만 검사는 "미국 내에서 영업을 하는 은행은 테러를 조장, 촉진하거나 테러에 관여하는 제재대상이 은행 시스템을 활용하는 것을 막을 ...

      한국경제 | 2020.04.21 06:19 | YONHAP