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... 검찰총장 후보자 인사청문 자료에 따르면 후보자 재산이 25억원 늘어난 108억원이라며 "자세히 보면 배우자 예금이 석연치 않다"고 지적했다. 그는 "3월 공개한 배우자 예금은 11억인데 8월에 32억이 됐다. ... 20억은 현금으로 갑자기 들어간 재산이다. 창고에서 갑자기 20억 현금 뭉치가 나왔다는 건지 캐비닛에서 찾은 것인지 차명재산이 있는 것인지 20억원 현금 출처에 대해 (심 후보자는) 제대로 증빙서류를 제출하라"고 요구했다. ...

한국경제 | 2024.08.26 13:59 | 이슬기

... '포도코인'을 발행·상장한 뒤 허위 홍보자료를 뿌리고 시세를 조종하는 방법으로 가격을 띄워 거액을 뜯어낸 혐의(사기)를 받는다. 이 기간에 매도대금을 발행업체의 사업계획대로 사용하지 않고 임의로 사용해 재산상 ... 압수된 차량 중 5대는 몰수보전 명령이 내려져 처분금지 조치됐다. 검찰은 슈퍼카 해외 매각대금인 43억원 상당의 예금채권도 몰수보전한 상태다. 박 씨가 차명 보유하거나 리스 계약을 맺은 차량 역시 몰수보전이 청구됐다. 검찰 관계자는 ...

한국경제 | 2024.08.01 11:21 | 박시온

... 상품이 ‘백만 복권’이었다. 달리 말해 원금 보장 장점을 지닌 채권 위에 정기 이자 대신 거액의 상금이 걸린 복권이란 토핑을 듬뿍 얹어 흥행 레시피를 완성한 것이다. 복권·채권 하이브리드의 등장에 ... 본 상금 규모는 애초 보유 채권의 가치를 크게 뛰어넘었다. 수학적 확신을 가진 볼테르와 그의 친구들은 심지어 차명 계좌까지 동원해 신규 채권과 복권 매입에 나섰다. 1729년 3월부터 매달 추첨이 진행됐고 라콘다민은 첫 추첨부터 ...

한국경제 | 2023.08.03 09:28 | 한경비즈니스 외고

... 587억의 손해를 입힌 혐의를 받는다. 당시 비덴트와 버킷스튜디오 주가가 전환가액 대비 2∼3배에 달해 원 회장 측에 거액의 부당이득이 예상되는 상황이었다. 원 전 회장은 441억원, 버킷스튜디오 대표인 지연씨는 322억원 가량의 CB ... 피해를 입었다고 지적했다. 검찰은 범죄수익을 환수하려고 강씨의 재산 351억원 상당을 추징보전하고, 원 회장의 예금채권 24억원도 추징보전을 청구했다. 원 회장이 구속기소되면서 빗썸 관계사 주가조작과 차명 CB 거래 등에 연루돼 ...

한국경제 | 2023.07.17 14:58 | YONHAP

... 유명하다. 이번 CS 사태로 비밀 계좌로 상징되는 스위스 은행의 명성에도 금이 가게 됐다. 3000조원 넘는 비밀 예금 스위스 비밀 계좌는 스위스 소재 은행에 개설된 계좌 중에서도 숫자와 알파벳 문자로 조합된 코드를 예금주 이름 대신 ... 이름을 쓰지 않고 ‘32467KDA9’와 같은 코드를 사용하는 것이다. 비밀 계좌는 익명이나 차명 계좌는 아니다. 계좌를 개설하려면 신분증을 제시하고 은행이 요구하는 정보를 알려줘야 한다. 다만 금융 거래 과정에서 ...

한국경제 | 2023.03.27 18:24 | 유승호

... 변호사가 소속된 법무법인 태평양 사무실도 압수수색 대상에 포함됐다. 검찰은 김씨 등 대장동 민간 업자들이 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등 총 800억원 상당을 동결하고 추가 은닉 재산을 추적해왔다. ... 쌍방울그룹은 이 대표가 경기도지사로 재임 중이던 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 회사 전환사채 등으로 거액의 수임료를 대납했다는 의혹으로 수사를 받고 있다. 검찰은 김씨가 최씨에게 대여한 자금이 김 전 회장을 거쳐 돈세탁이 ...

한국경제 | 2022.12.13 15:45 | YONHAP

... 검찰은 김씨와 최씨, 이씨의 주거지, 화천대유 사무실 등 10여곳도 압수수색했다. 검찰은 김씨가 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등을 일부 동결하고 은닉 재산을 추적해왔다. 이날 체포된 ... 쌍방울그룹은 이 대표가 경기도지사로 재임 중이던 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 회사 전환사채 등으로 거액의 수임료를 대납했다는 의혹으로 수사를 받고 있다. 검찰은 김씨가 최씨에게 대여한 자금이 김 전 회장을 거쳐 돈세탁이 ...

한국경제 | 2022.12.13 14:04 | YONHAP

... 검찰은 김씨와 최씨, 이씨의 주거지, 화천대유 사무실 등 10여곳도 압수수색했다. 검찰은 김씨가 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등을 일부 동결하고 은닉 재산을 추적해왔다. 이날 체포된 ... 쌍방울그룹은 이 대표가 경기도지사로 재임 중이던 2018년 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 회사 전환사채 등으로 거액의 수임료를 대납했다는 의혹으로 수사를 받고 있다. 검찰은 김씨가 최씨에게 대여한 자금이 김 전 회장을 거쳐 돈세탁이 ...

한국경제 | 2022.12.13 13:16 | YONHAP

... 자세를 보이고 있다는 분석이다. 피해자연대 측은 추가 고발장에서 신천지와 이만희 총회장에 대해 △비자금 조성 △차명 부동산 △건축 비리 등의 의혹을 제기한 것으로 전해졌다. 피해자연대 측은 먼저 신천지 한 고위 간부가 개인계좌로 ... 했다. 또 신천지 새신자 교육교재에 따르면 신천지 성전의 모든 재산은 비영리 종교단체로서 총회재산으로 등기 및 예금돼 있다. 또 “신천지교 또는 총회장 이름으로 취득하지 않은 것은 사유재산으로 분류된다”고도 ...

한국경제 | 2020.03.10 17:38 | 안대규

... 납세자에게 박탈감을 주고 있다는 판단에서다. 김현준 국세청 조사국장은 16일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 “차명 재산을 편법 증여한 것으로 판단되는 대기업 등에 대해 현미경식 조사를 시작했다”며 “조세포탈 ... 연매출 1000억원 안팎으로, 공정거래위원회 기준(자산 5조원)과는 차이가 있다. 이번 조사 대상엔 부동산 주식 예금 등 자산이 많아 국세청이 별도 관리하는 자산가도 20명 포함됐다. 이들이 탈루한 것으로 추정되는 소득액은 최소 수십억원에서 ...

한국경제 | 2018.05.16 19:52 | 조재길/임도원