... 자세를 보이고 있다는 분석이다. 피해자연대 측은 추가 고발장에서 신천지와 이만희 총회장에 대해 △비자금 조성 △차명 부동산 △건축 비리 등의 의혹을 제기한 것으로 전해졌다. 피해자연대 측은 먼저 신천지 한 고위 간부가 개인계좌로 ... 했다. 또 신천지 새신자 교육교재에 따르면 신천지 성전의 모든 재산은 비영리 종교단체로서 총회재산으로 등기 및 예금돼 있다. 또 “신천지교 또는 총회장 이름으로 취득하지 않은 것은 사유재산으로 분류된다”고도 ...

한국경제 | 2020.03.10 17:38 | 안대규

... 납세자에게 박탈감을 주고 있다는 판단에서다. 김현준 국세청 조사국장은 16일 정부세종청사에서 브리핑을 열고 “차명 재산을 편법 증여한 것으로 판단되는 대기업 등에 대해 현미경식 조사를 시작했다”며 “조세포탈 ... 연매출 1000억원 안팎으로, 공정거래위원회 기준(자산 5조원)과는 차이가 있다. 이번 조사 대상엔 부동산 주식 예금 등 자산이 많아 국세청이 별도 관리하는 자산가도 20명 포함됐다. 이들이 탈루한 것으로 추정되는 소득액은 최소 수십억원에서 ...

한국경제 | 2018.05.16 19:52 | 조재길/임도원

... 세무조사 통지서를 발송하는 한편 자녀에게선 증여세를 추징하기로 했다. 국세청이 별다른 소득이 없는데도 상당한 예금·주식을 보유하고 있거나 고가의 아파트를 매입한 ‘금수저’ 268명을 대상으로 세무조사에 ... “고액 자산가의 변칙적 증여 행위를 용납하지 않겠다는 것”이라며 “특히 5억원 이상 거액 탈세자는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발한다는 방침”이라고 말했다. 증여세 등 탈세자는 최소 20%의 ...

한국경제 | 2018.04.24 20:20 | 조재길

... 비자금으로 의심될 만한 다른 자금을 발견하지 못했다는 기존 입장을 재확인했다. 당시 이명박 전 대통령이 다스 지분을 차명 소유하고 있다는 의혹 등이 제기돼 특검이 임명됐고, 특검팀은 다스 지분 주식을 이 전 대통령이 차명 소유했는지를 ... 사업을 할 경우 자금으로 사용하려고 회삿돈을 횡령했고, A씨는 가족과 지인 20여명의 명의로 주로 3개월 만기 정기예금을 활용해 계좌를 갱신하는 수법으로 110억원을 관리했다"고 설명했다. 정 전 특검은 "최종적으로 ...

한국경제 | 2018.01.09 20:15 | YONHAP

... 국민의당 대표, 유승민 바른정당 의원 역시 대통령 후보 시절 자녀에게 재산을 증여했다는 사실이 드러났다"고 주장했다. 그는 홍 후보자에 대한 야권의 공세를 언급하며 "유 의원은 후보자 시절 딸이 2억원의 거액 예금을 보유한 것이 발견됐다"며 "조부로부터 자식이 물려받은 것을 차명으로 딸에 줬다며 나중에 증여세를 납부했다. 드러나지 않았으면 은폐되었을 내용이다. 이런 경우 성실 납부가 아니다"라고 꼬집었다. ...

한국경제 | 2017.11.02 16:00 | 김소현

... 것만으로 지탄을 받는다면 그것은 꼭 맞는 것은 아니다"고 말했다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위 간사인 홍익표 의원은 이날 정책조정회의에서 "바른정당 유승민 전 대선 후보는 후보자 시절 딸한테서 2억 원의 거액 예금이 발견됐는데 '조부로부터 물려받은 것을 차명으로 줬다'며 증여세를 납부했다"면서 "이는 성실납세가 아니다"고 지적했다. 그는 국민의당 안철수 대표와 관련해서도 "안 대표도 고3 때 삼촌과 ...

한국경제 | 2017.11.02 11:31 | YONHAP

... "최순실의 존재를 정말 몰랐으며, 미리 알았다면 가만있지 않았을 것"이라고 덧붙였다. 늦둥이 딸 유담 씨가 거액의 예금을 보유한 것은 자신의 불찰로 돌렸다. 그는 "딸의 예금 1억8천만원은 용돈이 아니고 (딸의) 할아버지와 할머니가 (저에게) 그때그때 주신 것을 모아 놓은 것이며 직계가족끼리 차명이 허용될 때였다"면서 "(예금통장을) 딸 이름으로 해놓은 것은 제 불찰이며, 2천700만원의 증여세를 냈다"고 ...

연합뉴스 | 2017.02.22 17:00

... 2곳의 로펌(율촌, 화우)이 상속·증여 분야의 '뜨거운 감자'라고 답변했다. 명의신탁은 남의 이름으로 주식이나 예금, 부동산을 관리하는 것인데 이 중 주식명의신탁은 사법적으로는 유효한 행위이지만 세법적으로는 증여의제(사실상 수탁자에게 ... 상황이다. 과거 상법에서 의무 발기인 수를 충족하도록 규정하는 바람에 1인 기업이나 비상장 기업들이 친인척으로 구성된 차명주주들을 발기인에 포함시킨 일들이 상당수 있는 가운데 주식명의신탁 부분이 기업에는 상당한 리스크가 되고 있지만 막대한 ...

Money | 2016.01.07 13:35

대출 서류 조작, 차명 대출…불법 총동원 금융기관 부실로 이어져 일반 예금자 부담으로 금융기관 임직원들이 서류를 거짓으로 꾸며 수백억대 불법 대출을 해줬다가 검찰에 적발됐다. 광주지검 부정부패 특별수사 태스크포스(팀장 ... A신협은 부실화로 지난 6월 다른 신협에 흡수·합병됐으며 미상환 대출금은 그대로 부실채권으로 남아 일반 예금자 부담으로 전가됐다고 검찰은 설명했다. B농협의 불법 대출금은 59억원, C수협은 27억원에 이른다. 매년 중앙회 ...

연합뉴스 | 2015.12.07 11:03

... 부산 모 새마을금고 대출팀장 A(39)씨를 구속 기소했다고 18일 밝혔다. 검찰은 A씨에게서 부정 대출을 받고 거액과 외제 승용차를 건넨 부동산업자 B(48)씨와 건설업자 C(43)씨도 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(증재 ... 명의를 쪼개 지난해 9월부터 올해 6월까지 25차례에 걸쳐 부정 대출을 해주고 현금 2억2천만원을 B씨 지인 명의의 차명계좌를 이용해 받았다. A씨는 경매 낙찰 전력이 있는 부동산을 담보로 대출을 해주면서 낙찰대금보다 2배 이상 많은 ...

연합뉴스 | 2015.11.18 15:29