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금융당국은 장영자씨 거액어음부도사건으로 금융실명제에 커다란 허점이노 출됨에 따라 후속대책마련에 나섰다. 금융당국은 이번 사건에서 차명과 도명에 의한 금융거래가 아직도 성행해 금융실명제의 본뜻이 크게 훼손되고 있다고 판단, ... 대혁명이라고 할 수있는 금융실명제가 실시됐음에도 불구, 지난 82년 이.장사건때와 마찬가 지로 금융기관과 임직원이 예금유치를 위해서는 불법.위규행위를 서슴치 않 는 등 금융기관의 관행과 금융인의 의식은 전혀 개선되지 않는 것으로 파악 ...

한국경제 | 1994.01.25 00:00

은행들의 수신경쟁을 역이용,거액예금을 해주는 대신 가계수표를 발급받거나 신용대출을 받은후 떼먹는 신종사기수법이 유행하고있다. 9일 금융계에 따르면 서울시내사채업자들은 3명이 한조를 이뤄 주로 후발은행으로부터 개발신탁에 가입하거나 양도성예금증서(CD)를 매입하는 조건으로 제3자명의의 가계수표를 발급받거나 신용대출을 받은후 이를 갚지않고 연체하는 수법을 쓰는 사례가 발생하는것으로 알려졌다. 사채업자들은 일단 개발신탁에 가입하고 대출을 받은후엔 ...

한국경제 | 1994.01.09 00:00

실명제실시이후 두달동안의 실명전환의무기간중 거액의 비실명예금을 실명으로 바꾼 사람들의 명단이 조만간 모두 국세청에 통보된다. 각 금융기관들은 이"명단"을 12일(발송기준)까지 국세청에 보내야하므로 늦어도 다음주말까지는 국세청이 명단을 확보할수 있을 것으로 예상된다. 통보대상은 실명전환기간중 한 계좌에서 3천만원이상(순인출액기준) 예금을 빼갔거나 5천만원이상의 예금이 들어있는 가명이나 차명통장을 실명으로 전환한 사람이다. 국세청은 이들 명단을 갖고 조사대상자를 ...

한국경제 | 1993.11.12 00:00

... 8백50억5천만원. 마감일의 실적을 합쳐 1천억원안팎에 그친 것으로 잠정 집계됐다. 실명전환의무기간동안 실명으로 전환된 가.차명예금 5조6천7백27억원(잠정집계)의 1.8%도 안되는 수준이다. 더욱이 재무부가 내부적으로 예상했던 5천억원에 ... 점이다. 금융계에선 이런 이유보다 금융실명제 자체의 결함을 결정적인 실패사유로 지적한다. 실명노출을 겁내는 거액의 비실명예금이 대부분 "차명"으로 "실명"을 확인해 빠져나갈수 있었다는 점이다. 비밀보호를 이유로 계좌를 들추지 ...

한국경제 | 1993.11.01 00:00

... 비록 확인되지 않았지만 적지않게 벌어진 것으로 알려지고 있으며 앞으로도 일어날 것이라는게 금융계의 관측. 특히 차명예금에서 발생되리라는게 일반적인 추측. 시중은행관계자는 차명예금주가 마음이 변해 자기돈이라고 주장하면 언제든지 소유권분쟁이 ... 지시, 이후로는 1백억원대의 실명전환이 있었다는 소문만 무성할뿐 금융기관들이 내용을 확인해주지않았다. 어쨌든 거액예금의 실명전환은 "큰손의 움직임"과 함께 실명제하의 "비밀보장"에 대한 문제를 남겼다. .정부가 실명제의 후퇴라는 ...

한국경제 | 1993.10.13 00:00

실명전환의무기한이 임박했음에도 남의 이름을 빌린 차명예금주의 상당수가 기한안에 실명으로 전환하지 않고 그냥 넘어갈 것으로 보인다. 차명을 뺀 무기명과 가명등 비실명예금의 실명전환은 큰 폭으로 늘고있으며 아직도 실명으로 전환하지 않은 비실명예금주는 대부분 거액으로 밝혀졌다. 9일 금융계에 따르면 7일현재 은행 단자 증권 투신 상호신용금고등 5개금융 권의 차명예금중 실명으로 전환한 것은 2조1천6백87억원에 그친 것으로 나타 났다. 금융기관의 ...

한국경제 | 1993.10.09 00:00

실명전환의무기한이 임박했음에도 남의 이름을 빌린 차명예금주의 상당수가 기한안에 실명으로 전환하지 않고 그냥 넘어갈 것으로 보인다. 차명을 뺀 무기명과 가명등 비실명예금의 실명전환은 큰 폭으로 늘고있으며 아직도 실명으로 전환하지 않은 비실명예금주는 대부분 거액으로 밝혀졌다. 9일 금융계에 따르면 7일현재 은행 단자 증권 투신 상호신용금고등 5개금융권의 차명예금중 실명으로 전환한 것은 2조1천6백87억원에 그친 것으로 나타났다. 금융기관의 ...

한국경제 | 1993.10.09 00:00

비실명이나 차명예금중 실명으로 전환한 금액이 4조원을 갓 넘어섰다. 8일 재무부가 집계한 은행 단자사 증권사 보험 투신사 신용금고등 5개금융권의 실명전환실적에 따르면 6일현재 비실명(무기명과 가명)에서 전환한 계좌는 35만5천5백계좌 ... 팔거나 수수료를 주고 다른 사람이름으로 전환하는 경향이 나타나고 있다고 지적했다. 증권사의 한관계자는 최근 거액예금주들이 자금출처를 댈수 있을만한 사람의 이름을 경쟁적으로 빌리고 있다고 전했다. 또 명의를 많이 확보하고있는 ...

한국경제 | 1993.10.08 00:00

사정당국은 가-차명으로 거액 예금을 보유하고 있는 ''큰손''들이 오는 12일의 실명전환 시한을 다 두고수억-수백억원대의 고액예금을 은행 임 직원들과 짜고 남의 이름을 빌려 실명전환한 다음 현금으로 인출하고 있 다는 정보를 ... 압구정지점에는 이런 수법의 타인명의 CD인출이 추석전부터 건당 2억-3억원씩 하루 3-4건은 꼭 있다는 것이다. 가명예금의 경우도 CD인출과 똑같은 수법으로 이루어지고 있다. 10억 원이 넘는 거액예금의 경우 큰손들이 평소 거래관계가 ...

한국경제 | 1993.10.06 00:00

금융계좌의 실명전환의무기간이 오는 12일로 다가오면서 은행문을 여는 날 기준으로 여드레밖에 남지않았는데도 차명 또는 가명예금의 실명화가 부진, 거액예금주들의 눈치보기가 여전하다. 또 은행 단자회사등 금융기관이 과거를 묻지 ... 별로없 어 `큰손''들의 움직임이 겉으로 드러나지 않고있다. 금융관계자들은 이처럼 실명화 실적이 부진한것은 거액예금주들의 눈치 보기에도 원인이 있지만 위장실명확인 또는 편법 실명전환 사례가 적지않 기 때문으로 보고있다. ...

한국경제 | 1993.10.03 00:00