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... 4.4분기로 예상됐다. LG증권은 7일 개인금융자산 4백11조1천1백86억원(지난 3월 현재)중 종합과세를 피하기위한 거액자금 분산액이 21조원,세금우대저축의 폐지에 따른 차명자금의 이탈액이 12조원으로 총 이동자금이 33조원에 달할 ... 것으로 전망했다. 이와함께 본격적인 유입시기는 시중금리의 하락에 따른 증시의 본격 회복이 이뤄지고 채권 양도성예금증서(CD)등 단기고수익성상품의 수요 증가로 유통수익률의 하락이 가시화될 4.4분기이후가 될 것으로 예측했다. ...

한국경제 | 1995.07.07 00:00

... 처리하는 것과 전표에 다른 수표의 번호를 적거나 창구 직원끼리 수표를 맞바꿔 수표거래를 은폐하는 것이다. 또 수표추적을 따돌리기 위해 수표를 발행해준 시간을 현금교부 시간보다 늦도록 조작하거나 다른 사람의 명의를 빌려 차명으로 거액을 예금한 뒤 이를 담보로 본인이 대출을 받아 세금추적을 피하는 경우도 돈세탁으로 분류돼 처벌 대상이 된다. 은감원은 이밖에 업무처리를 변칙적으로 처리한 뒤 문제가 될 조짐이 있을 때이같은 변칙거래의 증거가 되는 ...

한국경제 | 1994.09.06 00:00

... 처리하는 것과 전표에 다른 수표의 번호를 적거나 창구 직원끼리 수표를 맞바꿔 수표거래를 은폐하는 것이다. 또 수표추적을 따돌리기 위해 수표를 발행해준 시간을 현금교부 시간보다 늦도록 조작하거나 다른 사람의 명의를 빌려 차명으로 거액을 예금한 뒤 이를 담보로 본인이 대출을 받아 세금추적을 피하는 경우도 돈세탁으로 분류돼 처벌 대상이 된다. 은감원은 이밖에 업무처리를 변칙적으로 처리한 뒤 문제가 될 조짐이 있을 때이같은 변칙거래의 증거가 되는 ...

한국경제 | 1994.09.06 00:00

... 다시 어음부도사건을 일으킨 것. 사건이 처음 노출된 것은 올 1월8일. 장영자씨의 사위인 탤런트 김주승 씨가 거액의 부도를 내고 해외로 잠적했다는 소식이 알려지면서였다. 그러나 이때만해도 이런 얘기들은 그저 흥미거리에 불과했다. ... 장씨가 다시 문민정부의 개혁 성과를 무너뜨릴지도 모른다는게 당시의 "분위기"였다. 그러나 역설적이게도 장씨가 거액의 어음사기를 벌이게 된 것은 바로 "실명제"때문이었다. 작년 8월 금융실명제가 실시되자 사채자금과 가.차명계좌를 ...

한국경제 | 1994.09.01 00:00

... 이씨는 평소 동아투금이 VIP로 우대하던 "큰손"고객. 이씨는 6월21일 "안창호"란 가명으로 개설한 CD(양도성예금증서) 종합보관통장의 명의를 실명제실시전에 실명으로 바꾼 것처럼 처리해 줄 것을 요청했다. 이씨의 가명계좌에는 ... 의해서였습니다. 그런데 경실련에 들어간 내용은 이씨건과는 전혀 별개였어요." 큰손이 동아투금의 협조를 받아 거액예금을 실명제 실시전에 5천만원이하 단위로 쪼갠 것처럼 조작해 현금으로 인출했다"는게 제보내용이었는데 은행감독원이 ...

한국경제 | 1994.08.30 00:00

은행등 금융기관에 예치되는 자금이 마약 불법거래 자금으로 의심되거나 또는 예금주가 마약범죄자인 것으로 의심되는 경우 수사당국에 신고토록 하는 "통화거래내역 신고제"가 내년부터 시행된다. 이와함께 불법 마약거래 피고인에 대한 ... 질서에혼란을 미칠 것으로 전망된다. 법률안은 "불법마약자금으로 의심되는 경우"를 시행령으로 규정토록 하고 있으나 주로 차명거래로 의심되거나 거액을 빈번하게 입출금 하는 경우 등을 포함하고 있는 것으로 알려졌다. 통화거래내역 신고제는 ...

한국경제 | 1994.08.22 00:00

... 13일 동아투금의 고객인 이모씨가 동아투금 강남지점에 찾아와 6월21일 "안창호"란 가명으로 개설한 CD(양도성예금증서)종합통장의 명의를 실명제실시전에 실명으로 바꾼 것처럼 처리해줄 것을 요청했고 동아투금이 전산을 고쳐 소... 삼보투자금융등 3개금융기관. 동화은행의 장근복전삼성동출장소장은 장씨에게 소개받은 사채업자로부터 1백40억원이라는 거액의 CD예금을 유치하면서 사채업자에 대한 실명확인 절차를 밟지않았다. 서울신탁은행 압구정지점에서도 50억원어치의 ...

한국경제 | 1994.08.12 00:00

... 동료은행원들을 바로 옆에서 지켜본 터라 "임금님말씀"이라도 실명제위반사항은 실행할수 없다는게 은행원 들의 얘기다. 예금유치방법이 달라진 것도 은행원들에겐 빼놓을수 없는 변화다. 실명제 실시이전까지만해도 세금우대저축등에 차명예금을 권유,"누이좋고 ... 나오고 있다. 잘 아는 고객들에게 "읍소작전"을 구사,단기적인 실적을 올려왔던 지점장 들은 더욱 힘들어진 형편. 예금주들이 자금출처조사를 우려, 거액예금 맡기기를 꺼려하는 탓이다. 반면 일선행원들 중에는 연중행사로 계속되던 "예금유치켐페인"이 ...

한국경제 | 1994.08.12 00:00

은행감독원은 국내에 진출한 한 외국계은행이 거액의 외화를 불법으로 해외에 빼돌렸다는 혐의에 대해 정밀검사할 방침이라고 한다. 혐의내용은 씨티은행의 서울지점이 제7일안식일 예수재림교 한국연합회라는 종교단체로부터 해외송금을 부탁받고 ... 외화를 변칙적으로 유출했다는 것이다. 관련 종교단체가 씨티은행에 상식적으로 이해가 가지 않는 낮은 금리로 거액의 예금을 한것이 사실인지,사실이라면 이자율스와프거래와 관련이 있는지,카딜로드라는 홍콩회사의 정체는 무엇인지등이 ...

한국경제 | 1994.03.12 00:00

... 관련, 실명제를 위반한 2개은행 은행장을 포함, 9명의 금융기관 임직원이 퇴임하고 9명이 징계를 받게 됐다. 예금자의 돈 을 운용하는 금융기관이 돈 출납에 관한 정상적 절차를 벗어난 변칙과 편법 을 썼을뿐 아니라 법까지 어기면서 ... 대형사고 가 터졌던 80년대초반의 후진구조가 조금도 달라지지 않았다는 사실이다. 은행창구에서 법으로 금지된 차명과 도명으로 예금을 유치하는가 하면 문 닫은 업체에 수표책을 교부할뿐 아니라 제3자가 도장도 없이 거액을 인출 ...

한국경제 | 1994.01.27 00:00