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신한은행 서소문지점에 차명예치됐던 노태우 전대통령의 정치자금 4백 85억원이 대부분 돈세탁을 거쳐 입금된 것으로 밝혀짐에 따라 관련 시중 은행이 돈세탁 회오리에 휘말히게 됐다. 신한은행 서소문지점에 예치됐던 돈이 시중은행 ... 있다. 실명제가 실시되기 이전에는 물론이거니와 실명제가 실시된 이후에도 관행처럼 이루어지고 있다는 것이다. 거액예금자들이 돈세탁을 요구할 경우 거절하기 어렵다는게 은행원들의 공통된 지적이다. 그러나 이같은 돈세탁은 분명 불법이다. ...

한국경제 | 1995.10.24 00:00

... 국제경쟁이고 모두를 들러엎는 파국이 자초되는 것은 아닐까 우려에 빠져드는 자신을 발견할지 모른다. 6공의 거액 비자금설은 어제 오늘 나온 얘기가 아니다. 정권교체때부터 꼬리를 물었고 두달전 서석재씨의 4,000억 발설로 일단 ... 넘어섰다. 핵심 구성요건은 번복될수 없게끔 드러났다. 이 시점에서 우리가 중요시하는 것은 세가지로 압축된다. 먼저 차명예금의 실제 전주로서 설사 사태호도가 국익에 유리하다고 판단을 했다 해도 맹세성 거짓을 한 점이다. 연간 2억원 ...

한국경제 | 1995.10.23 00:00

... 들어왔다는 사실은 물론 낌새도 채지 못했다"(서성민 전석관동지점장)고 해명. 한일은행도 ''본점 영업부에 3백억원 차명예금이 있다''는 이의원의 공개에 대해 "실명전환하지 않은 예금이 영업1/2부를 합해도 10억원 수준이며 은행 전체로도 50억원정도에 불과하다"며 "전혀 사실무근이다"고 강력히 부인. 중앙투금은 "설사 합의차명을 통해 비자금 성격의 돈이 예금돼 있다고 해도 우리로선 알수 없는 일이고 거액의 비실명예금도 없다"며 이의원이 주장한 ...

한국경제 | 1995.10.23 00:00

노태우 전대통령의 비자금 300여억원이 예금됐던 신한은행 관계자들이 입금된 돈의 세탁에 적극 개입했는지의 여부가 금융계의 관심거리로 떠올랐다. 신한은행이 일반예금의 경우처럼 단순하게 입금처리했는지, 아니면 출처를 숨기기위해 ... 사법적으로도 문제가 될수 있다는 것이다. 이와관련 은행관계자들은 현금처리가 은행규정상 위규임에는 틀림없으나 이는 거액예금주의 요구에 따라 흔히 행해지는 관행이라고 말하고 있다. 지금도 대부분의 은행에서 이같은 현금처리가 이루어지고 ...

한국경제 | 1995.10.23 00:00

... 6월말 현재 5조2 천6백원에 이르고 있는데 이중 실명확인을 거치지 않은 실명계좌도 있을 것으로 보이나 가명예금 1백19억원을 제외하고는 상당수가 차명이나 도명 예금일 것으로 추정된다. 은행권은 이에따라 차명을 알선해준 계좌의 ... 금융거래내역을 공개하면 금 융실명제의 비밀보호조항에 위반된다는 내용의 재정경제원의 전문을 주지 시키는등 알선차명계좌의 내용이 외부로 유출되는 것을 최대한 막기로했다. 이와함께 영업점간부가 다른 지점의 단골고객이나 거액 예금주의 ...

한국경제 | 1995.10.22 00:00

... 제기한 최종현선경그룹회장과 신명수동방유량회장의 6공비자금관리의혹 함승희변호사가 폭로한 Z그룹회장명의 실명전환예금등에 대한 철저한 수사를 요구하면서 정부방침에 반발했다. .민자당은 21일 검찰의 비자금수사와의 관련, 진실을 ... 국민회의측은 그러나 박의원의 폭로가 실제로 해프닝에 그칠 가능성을 우려하고 있는 것도 사실. 신한은행 서소문지점에 거액 차명계좌가 있다는 사실만 분명할뿐 계좌의 뚜렷한 증거는 아직 없기 때문. (한국경제신문 1995년 10월 ...

한국경제 | 1995.10.22 00:00

신한은행이 창립이후 최대위기를 맞고 있다. 박계동의원이 공개한 신한은행의 거액 차명계좌관리설이 일부 사실로 확인된데다 은행감독원 조사결과 신한은행직원들이 너무나 어처구니없게 실명제를 위반한 사실들이 드러났기 때문이다. 따라서 ... 신한은행측이 실명제를 위반한 것은 크게 두가지다. 수지지점에 근무하는 김신섭차장이 하종욱우일종합물류대표의 부탁으로 "예금조회표"를 떼 준것과 이우근이사대우융자지원부장이 기자들에게 차명 계좌의 존재를 명의인 동의없이 확인해준 것이다. ...

한국경제 | 1995.10.22 00:00

금융권에 존재하고 있는 가.차명계좌의 금액은 얼마나 될까. 전직 대통령 비자금설과 관련, 3백억원의 뭉치돈이 차명으로 존재했음이 확인되면서 가.차명예금에 대한 관심이 증폭되고 있다. 실명제 실시이후 실명으로 전환되지 않은 ... 자신도 모르게 도명된 계좌등이 있을 수 있다. 그러나 금융거래 관행에 비춰 소액휴면 계좌가 많은 점을 고려하면 거액의 자금이 숨어있을 가능성이 농후하다. 신한은행 서소문지점에 예금됐던 3백억원이 실명미확인 예금이었음을 감안하면 ...

한국경제 | 1995.10.20 00:00

... 부분을 강조할 경우 자칫 사건의 본질이 흐려질까봐 이러지도 저러지도 못하고 있다"고 언급. .비자금으로 추정되는 차명예금 3백억원이 예치돼 있는 것으로 확인된 신한은행관계자들은 이날도 철저히 함구로 일관해 "뭔가 있는게 아니냐"는 ... 자기들에게 튀는게 아닌가하며 전전긍긍하는 모습. 대부분 은행들도 "만일의 경우"에 대비, 자체점검을 강화하는 한편 거액 차명예금이 있으면 즉시 보고토록 전국영업점에 긴급 지시. 은행들은 가뜩이나 예금유치가 어려운 마당에 이번 비자금사건으로 ...

한국경제 | 1995.10.20 00:00

... 이우근이사는 어디까지 알고 있을까=이이사는 93년초 서소문 지점장시절 "40대초반 남자"를 만나 3백억원을 차명계좌로 입금해줬으나 이 사람의 신 원이 누구인지는 모른다고 밝혔다. 그러나 금융계에서는 은행 지점장이 한꺼번에 ... 다른 은행에도 입금될 가능성은 배제할수 없다. 박계동의원주장의 허점=박의원은 제보자인 하종욱씨가 1백억원의 차명 예금으로 인해 7억원가량의 종합과세를 내게되어 걱정하다가 자신에게 상 의했다고 말했다. 그러나 문제의 돈은 ...

한국경제 | 1995.10.20 00:00