통합검색

... 한국거래소는 이같은 내용이 담긴 '자본시장 불공정거래 감시체계 고도화를 위한 종합 개선방안'을 25일 발표했다. 혐의계좌 간 연계성 확인 기법도 다양화된다. 인터넷프로토콜(IP)·맥(MAC) 동일성, 인적정보 관련성 등과 같은 지금의 연계성 확인 수단으로는 IP우회·차명을 이용한 다수계좌 동원 시 이상거래 적발이 어려워서다. 거래소는 매매패턴 유사성 분석, 계좌 간 체결집중도 분석 등으로 연계계좌 판단 수단을 ...

한국경제 | 2023.09.25 11:33 | 신현아

... 초장기 불공정거래 대응에는 한계가 있다. 이에 거래소는 주가상승폭 대상기간 확대, 주가상승폭 산출기준 변경, 연계 계좌군 관여율 수치 조정, 기업의 시장가치 지표(PER/PBR) 반영 등 최근 불공정거래 트렌드를 반영하여 단기 적출기준 ... 연계성 확인기법도 다양화할 방침이다. 연계성 확인 수단(IP·MAC 동일성, 인적정보 관련성 등)으로는 IP우회·차명을 이용한 다수계좌 동원시 이상거래로 적발하기 어려웠던 부분을 매매패턴 유사성 분석 등 연계계좌 판단 수단을 다양화하고 ...

한국경제TV | 2023.09.25 10:52

... 무너뜨린다는 이유에서죠. 최근 몇 년 새 애널리스트의 부정거래 사건이 잇따르고 있습니다. 증권사 자체적으로 임직원의 주식 거래를 엄격히 관리하는 내부 통제를 시행함에도 부정거래 사건은 끊이질 않습니다. 증권사가 임직원의 모든 거래 내역을 일일이 파악하는 게 어렵다 보니 차명계좌를 통한 선행매매 부정거래는 잡아내질 못하는 것이죠. 류은혁 기자 ehryu@hankyung.com 블루밍비트 뉴스룸 블루밍비트 기자 news@bloomingbit.io

한국경제 | 2023.09.23 08:03 | 블루밍비트 뉴스룸

... 애널리스트의 부정거래 사건이 잇따르고 있습니다. 증권사 자체적으로 임직원의 주식 거래를 엄격히 관리하는 내부 통제를 시행함에도 부정거래 사건은 끊이질 않습니다. 증권사가 임직원의 모든 거래 내역을 일일이 파악하는 게 어렵다 보니 차명계좌를 통한 선행매매 부정거래는 잡아내질 못하는 것이죠. 류은혁 기자 ehryu@hankyung.com 한경 온리(Only) 콘텐츠로 채운 한경 마켓PRO와 함께 달라진 투자의 깊이를 경험해 보세요. 자세한 내용은 한경닷컴의 마켓PRO 페이지를 ...

한국경제 | 2023.09.23 07:00 | 류은혁

... 사이트를 개설해 전국 성인 피시방을 상대로 도박 프로그램과 게임 머니를 제공하는 방법으로 영업하면서 6만1천700여차례에 걸쳐 606억여원 상당의 도금을 입금받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이들은 자금 관리, 성인 피시방 모집, 차명 계좌 수급, 사이트 관리 등으로 역할을 나눠 조직적으로 도박 사이트를 운영하며 베팅이 적중하면 배당률에 따라 수익금을 환전해주고 적중하지 못하면 베팅금을 자신들이 취한 것으로 나타났다. 이 부장판사는 "피고인들이 운영에 가담한 도박 ...

한국경제 | 2023.09.21 15:42 | YONHAP

... 자본시장특별사법경찰(특사경)에 적발된 애널리스트의 첫 공판이 최근에 열렸다. 이 애널리스트는 10여년간 활동하며 차명으로 미리 사둔 주식을 추천하는 리포트를 발간해 5억원대 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다. 최근 몇 년 새 애널리스트의 ... 애널리스트는 징역 3년과 벌금 5억원을 선고받았는데, 특정 종목에 대한 '매수 추천' 리포트 배포 전 차명 계좌를 통한 선행매매로 거액의 차익을 챙겼다. 1심서 선행매매로 유죄 판결과 집행유예 선고를 받은 또 다른 전직 ...

한국경제 | 2023.09.21 07:00 | 류은혁

... 고가로 매수하며 주가를 띄웠다. D사 주식은 이들이 재매집한 두 달 동안 535원에서 12만9천500원까지 242배로 급등했다. 이들은 공짜 주식을 뿌려 주주 수를 늘리고 거래가 활발한 것처럼 일반 투자자들을 속였다. 이후 여러 차명계좌로 매수·매도가를 정해놓고 주식을 사고팔면서 D사 주가와 유동성이 양호한 것처럼 가장해 시세차익을 올린 혐의를 받는다. 이들은 D사 시세조종으로 지난해 3월 기준 7,147억원의 부당이득을 올린 것으로 검찰은 파악했다. 이들 3명은 ...

한국경제TV | 2023.09.20 21:33

... 매수하며 주가를 띄웠다. D사 주식은 이들이 재매집한 두 달 동안 535원에서 12만9천500원까지 242배로 급등했다. 이들은 공짜 주식을 뿌려 주주 수를 늘리고 거래가 활발한 것처럼 일반 투자자들을 속였다. 이후 여러 차명계좌로 매수·매도가를 정해놓고 주식을 사고팔면서 D사 주가와 유동성이 양호한 것처럼 가장해 시세차익을 올린 혐의(자본시장법상 사기적 부정거래)를 받는다. 이들은 D사 시세조종으로 지난해 3월 기준 7천147억원의 부당이득을 올린 것으로 검찰은 ...

한국경제 | 2023.09.20 18:51 | YONHAP

... 팔아 차익을 챙기는 수법으로 5억2000만원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다. 또 지난해 2월에는 선행매매 범행에 쓰기 위해 지인 명의의 한 시중은행 계좌와 체크카드를 빌리고 같은 해 4월에는 부인과 지인에게 그들 명의의 휴대전화 유심칩을 제공받은 혐의도 제기됐다. 검찰은 어씨가 이런 수법으로 차명계좌 8개, 차명 휴대전화 4대를 이용해 '금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정'상 공표 종목 매매 제한, 재산적 이해관계 고지 의무를 ...

한국경제 | 2023.09.19 13:35 | 차은지

이강길·조우형 등장하지만…수사 초점 '차명 SPC' 아니었다 판단 4년뒤 예보 '대출금 연체' 계좌추적·수사의뢰로 조우형 덜미 조우형, 오락가락 진술…보도의 ... 이강길·조우형…의혹의 출발점 부산저축은행 사건은 업계 자산규모 1위이던 부산저축은행그룹 관계자들이 차명으로 설립한 120개 특수목적법인(SPC)에 고객 예금을 불법 대출하고 각종 투기사업 등을 벌인 6조원대 금융 비리다. ...

한국경제 | 2023.09.17 13:14 | YONHAP