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... 고등학교 교사인 A씨는 한 대형 입시학원으로부터 출제 문제를 판매하는 대가로 거액의 현금을 받았다. A씨는 가족 계좌 등으로 차명·우회 수취해 개인소득세 과세를 피했다. 이 과정에서 학원은 이들의 가족에게 소득을 지급한 ... 9000%가 넘는 초고율 이자로 자금을 빌려주면서 조직원이 수급한 이자 수입은 신고 누락하고, 호화 요트 등을 차명으로 구입해 재산을 은닉한 악덕 대부업자도 이번 세무조사에서 적발됐다. 생계형 가맹점으로부터 가맹비, 교육비 등 ...

한국경제 | 2023.10.30 12:00 | 강경민

... 회장이 실질적으로 상속받은 채권을 관리했다는 점을 근거로 이 전 회장의 손을 들어줬다. 비자금 수사로 드러난 차명계좌... 상속 전쟁 불씨로 서울중앙지법 민사합의27부(부장판사 손승온)는 이 전 회장이 누나 재훈 씨를 상대로 낸 ... 검찰의 태광그룹 비자금 수사로 이어졌고, 수사 과정에서 이호진 당시 회장이 단독으로 처분했거나 본인 명의로 전환한 차명 주식과 채권이 줄줄이 확인됐다. 생각지 못한 차명 재산이 등장한 가운데 태광그룹 자금 관리를 맡은 A씨가 2010년 ...

한국경제 | 2023.10.30 07:00 | 박시온

... 조종을 통해 목표했던 모집금액을 초과 달성했다. A사의 한국 연락사무소장 C씨는 본인을 비롯해 가족, 지인 명의 차명계좌 여럿을 개설한 뒤 중국 내 주가조작 '선수'에게 계좌정보를 제공해 시세조종에 활용했다. 이 주가조작 ... 홈트레이딩시스템(HTS)을 이용해 시세조종 주문을 제출했다. 고가 주문, 허수매수, 가장매매 등을 주로 활용했다. 한 계좌에서 과도한 이상 매매 주문이 감지돼 주문 수탁이 거부되면 다른 차명 계좌를 이용하는 등 수시로 주문 매체와 장소를 ...

한국경제 | 2023.10.23 19:04 | 선한결

금융당국 "국내 시장서 외국기업 가담한 불공정거래 면밀히 모니터링" 국내 상장된 외국기업의 경영진이 차명계좌를 이용해 자사 주가를 시세조종 한 혐의가 적발됐다. 금융위원회 증권선물위원회는 23일 제18차 정례회의에서 국내 상장된 ... 성공시킬 목적으로 시세조종에 나섰다. 한국 연락사무소장은 A사 경영진 지시를 받고 본인 및 가족, 지인 명의의 증권계좌를 여러 개 개설한 뒤 주가조작 세력에게 전달해 시세조종에 활용했다. 대부분의 시세조종 주문은 주가조작 세력이 해외에서 ...

한국경제 | 2023.10.23 18:42 | YONHAP

... 발행가액을 일정 수준으로 상승·유지시켜 수백억 원의 자금을 조달하는 유상증자를 성공시키기 위함이였다. 금융 당국에 따르면 시세조종 기간 5개월 중 평균 호가관여율은 11.94%, 주가상승폭 26.8%로 전해진다. 이들은 다수의 차명계좌를 이용했다. A사 경영진의 지시를 받은 한국 연락사무소 소장이 본인 및 가족·지인 등의 이름으로 증권계좌를 만든 후, 이를 자국의 주식매매 전문가(이하 주가조작선수)에게 넘겨 시세를 조종했다. 대부분의 시세조종 주문은 경영진의 ...

한국경제TV | 2023.10.23 18:36

지난 1년간 주가 상승폭이 976%에 달하는 영풍제지 주가 조작에 약 11개월간 100여개 계좌가 동원된 것으로 드러났다. 금융감독원은 주가 조작 ‘세력’이 적어도 1000억원대 부당이득을 취한 것으로 보고 ... 시장에선 주가조작 세력이 키움증권에서 약 3000억원 규모 증거금으로 5000억원가량을 대출받은 것으로 보고 있다. 차명계좌 등 비정상 계좌도 여럿 활용한 것으로 알려졌다. 이를 통해 만들어진 키움증권의 영풍제지 주식 거래 미수금은 4943억원에 ...

한국경제 | 2023.10.22 17:30 | 선한결

... 사태로 키움증권은 최대 수천억원의 손실을 볼 것으로 예상된다. 20일 키움증권은 영풍제지 종목을 미수거래한 고객 계좌에서 4943억원의 미수금이 발생했다고 장 마감 후 공시했다. 지난 1년간 주가가 17배 오른 영풍제지는 지난 18일 ... 주가조작 세력은 약 3000억원어치 증거금으로 5000억원을 대출받은 것으로 추정된다. 키움증권에서 미수가 발생한 계좌는 100여 개로, 영풍제지 한 종목만 미수거래를 통해 매매한 것으로 전해졌다. 차명계좌 등 비정상 계좌가 상당수인 ...

한국경제 | 2023.10.21 02:22 | 박의명

... 이날 금융감독원을 대상으로 한 국회 정무위원회 국정감사에서 이용우 더불어민주당의 '메리츠증권의 미공개 정보를 활용한 부당이득 취득 의혹'과 관련한 질의에 이같이 답했다. 이 원장은 '메리츠증권 임직원이 가족 차명 계좌를 이용해 불법 사익을 취한 것이 단순 개인의 일탈로 보이냐'는 질문엔 "회사 내 직업 윤리나 통제 시스템이 종합적으로 작동하지 않은 것으로 보인다"며 "투자 프로세스에 대한 점검이 필요하다고 ...

한국경제 | 2023.10.17 16:13 | 신현아

... 위반 혐의 공판에서 친형 부부의 요청으로 증인으로 선 박수홍의 아버지 박모씨와 어머니 지모씨는 친형 부부의 혐의를 부인하며 박수홍의 사생활에 대해 확인되지 않은 내용을 폭로했다. 특히 박씨는 라엘엔터테인먼트와 메디아붐 법인 계좌에서 자신의 명의로 된 차명 계좌로 거액의 금액이 이체되고, 이 금액들이 다시 현금으로 출금된 기록들에 대해 "(박수홍의) 비자금을 위해 사용했다"고 증언했다. 박씨는 "수홍이가 여자를 좋아한다"며 ...

키즈맘 | 2023.10.16 16:08 | 김주미

... 효성과 코오롱이 각각 지분 20.0%, 19.2%를 확보했다. 나일론 원료를 안정적으로 조달하기 위해서다. 카프로 실적도 좋은데다 지분이 엇비슷했던 만큼 효성과 코오롱의 신경전도 이어졌다. 코오롱은 1996년 효성이 직원의 차명계좌 등을 동원해 카프로 지분율을 57.6%까지 확대했다고 검찰에 고발하기에 이른다. 그 후 여론전을 이어가다가 양사는 합의를 통해 카프로에 전문경영인 체제를 도입하는 등의 방식으로 법정 공방을 끝내기로 합의했다. 하지만 이후에도 카프로 ...

한국경제 | 2023.09.30 05:00 | 김익환