한국경제

학교법인 소유의 토지와 폐기물처리회사를 인수하겠다고 속여 수억 원을 편취한 사기범이 실형을 선고받고 법정구속 됐다. 광주지법 형사11부(고상영 부장판사)는 사기(특가법상) 등 혐의로 기소된 이모(66)씨에 대해 징역 4년을 선고하고 ... 부인했다. 그러나 B씨는 사건 당시 간경화 말기로 배에 복수가 차 거동을 할 수 없는 상태였고, 기초생활수급자로 통장 잔고가 30만원에 불과한 등 범행에 관여한 정황이 전혀 나오지 않았다. 재판부는 "피고인은 2000년 이후에만 ...

한국경제 | 2023.08.27 05:00 | YONHAP

... 횡성군의장 "군용기 소음·송전선로 등 현안 해결에 힘 모아 달라" 강원특별자치도 시·군의회 의장협의회는 25일 횡성군의회 3층 회의실에서 제236차 정기 월례회를 하고 강원 오페라하우스 건립 촉구 결의문을 채택했다. 이는 사단법인 전국 이통장연합중앙회 강원특별자치도의 지지 표명 이후 광역 단위로는 두 번째 지지다. 도내 18개 시군의 주민을 대표하는 시·군의장들이 뜻을 한데 모았다는 점에서 큰 의미가 있다고 원주시는 보고 있다. 의장협의회는 "그동안 도민들은 ...

한국경제 | 2023.08.25 17:32 | YONHAP

... 규모 재산을 다섯 자녀 중 삼남인 B씨에게 이전하겠다는 내용을 담은 A4용지 4쪽 분량의 유언증서를 썼다. 법무법인으로부터 해당 유언증서가 본인의 의사로 적었다는 공증(사서증서 인증)도 받았다. 유언증서 작성 5일 전엔 재산 양도서를 ... 양도 철회서를 작성한 시기에 한 시중은행에도 ‘다시 재산을 직접 관리할 생각으로 B씨로부터 모든 은행 통장을 돌려받았지만 연로한 탓에 (한꺼번에) 여러 은행과 거래할 수 없어서 다른 은행의 정기예금을 중도 해지해 이체했다’는 ...

한국경제 | 2023.08.21 07:00 | 김진성

... 진실을 밝혀줬다"고 말했다. 이날 재판에서 막냇동생 부부는 라엘의 급여 명목으로 지급된 돈은 물론, 통장의 존재도 몰랐다고 밝히며 "이런 일들로 인해서 동생들이 왜 고통받고 괴로워야 하는지 이해를 못 하겠다"고 ... 박수홍의 개인 자금 등 총 61억7000만 원을 횡령한 혐의를 받고 있다. 이들은 공소사실 중 일부를 인정하면서도, 법인카드 사용, 허위 직원 급여 지급 등 횡령 혐의 대부분을 부인하고 있다. 다음 공판은 오는 10월 13일 오후 2시에 ...

한국경제 | 2023.08.11 11:51 | 김소연

... 따라 하루 30만~100만원으로 제한된 출금·이체 한도가 연내 상향 조정될 전망이다. ‘대포통장’ 개설을 막기 위해 관련 제도를 도입한 지 7년 만이다. 국무조정실 규제심판부는 이날 규제심판회의를 ... 은행권은 금융당국 지시에 따라 2016년부터 현행 ‘한도계좌 제도’를 운영하기 시작했다. 대포통장을 막겠다는 취지였다. 그러나 국민 불편만 커졌다는 지적이 많았다. 개인뿐만 아니라 법인도 마찬가지다. 신규 창업을 ...

한국경제 | 2023.08.08 18:26 | 박상용/이소현

... 마련해 금융위원회·금융감독원에 통보했다. 은행권은 2016년부터 신규 계좌를 만들려는 고객에게 금융거래목적 확인서와 각종 증빙서류를 받게 했다. 법인에는 물품공급계약서, 부가가치세증명원, 납세증명서 등을 요구했고 개인에게는 재직증명서, 급여명세표, 소득금액증명원 등을 받았다. 대포통장 개설을 막는다는 취지에서다. 이 같은 서류를 내지 못하면 일일 금융거래 한도가 인터넷뱅킹 30만원, 현금자동입출금기(ATM) 30만원, 창구거래 100만원 수준으로 ...

한국경제TV | 2023.08.08 16:24

... 있다는 것을 확인했다. 며칠에 나눠서 일명 '쪼개기'를 할 수밖에 없었다. 한도를 풀기 위해 은행에 문의하니 신규 법인으로서는 제출이 곤란한 납세증명원, 부가가치세증명원 등 각종 서류를 제출해야 한도 해제가 가능하다는 답변만 들었다. ... 개최하고 국민 불편 해소 방안을 논의했다. 이날 규제심판부는 금융거래 목적 확인 및 한도제한 제도 관련, 대포통장 근절에 대한 영향을 최소화하는 범위 내 국민 불편 완화 및 금융서비스 접근성 제고를 위한 제도개선을 권고했다. 제도 ...

한국경제TV | 2023.08.08 15:10

은행권, '대포통장 방지' 2016년 도입…법적 근거 없이 운영 금융위·금감원에 "법적 근거 마련하고 한도 상향조정 추진하라" 은행에 새 계좌를 만들 때 서류 제출을 과도하게 요구하거나 일일 거래 한도를 엄격하게 제한하는 조치가 ... 불편을 완화하고 금융서비스 접근성을 제고하는 제도 개선을 추진하라"고 했다. 은행권은 지난 2016년부터 대포통장 개설을 막고자 새 은행계좌를 만들려는 고객에게 금융거래목적 확인서와 각종 증빙 서류를 받게 했다. 법인에는 물품공급계약서, ...

한국경제 | 2023.08.08 14:01 | YONHAP

... 도용당한 것 같아요. " 지난 1일 오후 광주 서부경찰서 상황실에 긴박한 전화 한 통이 걸려 왔다. 유령 법인을 세운 지인들이 불법 도박사이트의 '자금 세탁'을 돕는다는 여성의 신고였다. 다급하면서도 떨리는 신고자의 목소리를 ... 관리책 등 조직적으로 범행에 가담한 피의자 4명을 긴급 체포했다. 책상, 의자가 놓인 현장에서는 명의가 도용된 통장 27개, 인감도장 20개, 법인 카드 15개, 컴퓨터 6대, 범죄 수익인 현금 6천600만원도 발견됐다. 체포 ...

한국경제 | 2023.08.03 16:21 | YONHAP

유령 법인을 세운 뒤 불법 도박사이트의 환전 업무를 도와 수십억 원의 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다. 광주 서부경찰서는 3일 전자금융거래법·범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 A(41)씨 등 2명에 ... 휴대전화 14대를 사용하기도 했다. 개인 정보가 도용된 이들의 지인 신고로 수사에 나선 경찰은 지난 1일 유령법인 사무소에서 이들을 긴급체포했다. 경찰은 현장에서 압수한 통장 27개, 법인 카드 15개, 컴퓨터 6대 등을 분석하는 ...

한국경제 | 2023.08.03 14:01 | YONHAP