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가상화폐 고객돈 거래소 사장계좌로… "검은돈 반입도"

... 금융정보분석원(이하 FIU)과 금융감독원은 농협은행과 기업은행, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 산업은행 등을 대상으로 가상화폐 거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행 실태를 점검하고 23일 이런 내용 등을 담은 결과를 발표했다. 금융당국이 ... 가상통화 거래가 빈번한 고객을 '고위험' 고객으로 분류하지 않은 사례가 상당수 나왔다. 법인 고객에게 가상계좌를 발급해야 할 때 지켜야 할 절차를 준수하지 않았고 심지어 가상화폐 거래소끼리 가상계좌를 사고판 경우도 있었다. ...

한국경제 | 2018.01.23 14:16 | YONHAP

비트코인 또 10% 넘게 출렁… "한국 과세 방침 여파"

... 가격은 이날 오전 11시 10분 현재 1만731달러를 보여 낙폭을 다소 회복했다. 이러한 급락은 한국 정부가 가상화폐 거래소 수익에 최대 24.2%의 세금을 매기겠다는 발표가 나온 데 따른 것이라고 미 CNBC방송이 분석했다. ... 1천 달러를 다시 하회해 10% 내린 943달러를 보였고, 리플은 14.5% 떨어진 1.18달러까지 추락한 것으로 가상화폐 정보업체 코인마켓캡은 집계했다. 한편 2016년 노벨 경제학상 수상자인 벵트 홈스트롬은 각국 중앙은행의 가상화폐 ...

한국경제 | 2018.01.23 13:29 | YONHAP

"하루 1000만원은 의심거래 보고…가상화폐 투자한도 아냐"

금융위·금감원 합동브리핑 일문일답 금융위원회와 금융감독원은 가상화폐 거래소와 관련해 벌인 자금세탁방지의무 점검 결과를 23일 공개하면서 하루 1천만원, 1주일 2천만원 등 '의심거래 보고' 기준에 대해 "가상화폐 투자 한도와 무관하다"고 설명했다. 의심거래로 보고되는 게 해당 거래의 중단이나 취소를 의미하는 것도 아니라고 밝혔다. 이번 점검에서 계좌 개설에 문제가 있는 것으로 드러난 거래소의 실명은 ...

한국경제 | 2018.01.23 13:16 | YONHAP

가상화폐거래소 수상한 자금관리 포착…은행 처리도 '미흡'

일부 가상화폐 거래소가 이용자의 자금을 대표나 임원 명의 계좌로 이체하는 등 자금 관리를 불투명하게 운영하고 있는 것으로 나타났다. 은행은 관련 조치를 취하지 않은 것은 물론 위험 인지조차 못한 것으로 알려졌다. 23일 금융위원회는 ...ddot;신한은행·우리은행·산업은행 등 6개 은행을 대상으로 집중 점검에 들어간 결과 가상화폐의 취급·관리에서 문제가 발견됐다고 밝혔다. 금융위는 "일부 가상통화 취급업소가 은행에 ...

한국경제 | 2018.01.23 11:39 | 김아름

가상화폐 신규거래 30일부터 가능… 실명확인 절차는

오는 30일부터 가상화폐(암호화폐·가상통화) 거래 실명제가 시행됨에 따라 신규 투자도 가능하게 됐다. 금융당국은 23일 가상화폐 거래 실명제를 발표하면서 가상화폐 거래자의 '실명확인 입출금계정 서비스'의 이용절차를 안내했다. 이에 따르면 가상화폐 거래소 이용자가 입금하기 위해서는 우선 거래소가 거래하는 은행과 같은 은행에 계좌를 개설해야 한다. 현재 빗썸은 신한은행과 농협은행, 업비트는 기업은행과 거래하고 있다. ...

한국경제 | 2018.01.23 11:32 | YONHAP

금융위 "가상화폐 실명제 실시…실명확인 안하는 거래소 계좌 폐쇄"

금융위원회가 오는 30일부터 가상화폐 거래 실명확인서비스를 실시한다고 밝혔습니다.김용범 금융위 부위원장은 오늘(23일) 정부 서울청사에서 열린 가상화폐 거래소 현장조사 결과 브리핑에서 "실명확인서비스를 시행하지 않는 가상화폐 거래소는 ... 계좌를 개설해야 합니다.본인 확인 절차를 거쳐 은행에 개설된 계좌 등록을 신청하고, 은행이 실명확인한 계좌주 정보와 가상통화 취급업소로부터 제공받은 거래자 정보가 일치해야 입금이 가능합니다.이런 절차를 거치지 않은 가상통화 거래소 이용자들은 ...

한국경제TV | 2018.01.23 11:18

[가상화폐 뉴스] 가상화폐 원정투기, 벌금 `폭탄` 맞을 수 있다

관세청이 여행경비 명목으로 반출한 고액의 현금으로 해외에서 가상화폐를 산 뒤 국내로 전송해 판매하는 이른바 `원정투기` 혐의자를 상대로 조사를 벌이고 있다.이들은 현행 규정상 해외로 나가는 사람이 소지할 수 있는 여행 경비에는 한도가 없다는 점을 이용해 수억 원에 달하는 현금을 들고 가상화폐가 싼 태국 등으로 출국했다.이어 현지 거래소에서 가상화폐를 구매한 뒤 자신의 코인 지갑으로 전송하고 한국 거래소에서 이 코인을 판매해 차익을 얻은 것으로 드러났다.관세청이 ...

한국경제TV | 2018.01.23 11:13

[가상화폐 뉴스] "기존 가상계좌로 가상통화 거래 못해"

김용범 금융위원회 부위원장이 23일 오전 서울 세종로 정부서울청사에서 가상화폐 거래소에 대한 현장 조사 결과를 발표했다.금융당국은 앞으로 실명이 확인된 사람들에게만 가상화폐 거래를 허용해주는 거래 실명제가 30일부터 시행된다고 밝혔다.기존에 거래에 활용되던 가상계좌는 사용 중지되고, 외국인과 민법상 미성년자는 실명확인이 돼도 가상화폐 거래를 할 수 없다.가상통화 취급업소의 거래 은행과 동일한 은행의 계좌를 보유하고 있는 이용자는 해당 계좌를 통해 ...

한국경제TV | 2018.01.23 10:50

30일부터 가상화폐 신규투자자 입금 가능해진다

오는 30일부터 가상화폐 신규투자가 허용될 전망입니다.23일 금융권에 따르면 지난달 28일 정부의 가상화폐 관련 특별대책에 따라 가상화폐 거래소 신규 회원에 대한 계좌제공 중단 조치가 오는 30일 풀리게 됩니다.당초 금융권은 30일 ... 대한 적용여부는 당국의 기조에 따라 판단하겠다는 입장이었습니다.하지만 금융당국 관계자는 "실명확인이 된 가운데 가상화폐 투자에 새로 나서는 사람들을 제도적으로 막는 방안을 따로 준비하고 있지는 않다. 그럴 명분이 없다"고 말했습니다.실명확인 ...

한국경제TV | 2018.01.23 10:39

30일 가상화폐 신규 허용…"뭐가 달라진 건가"

가상화폐 신규 거래가 허용된다. 단 실명이 확인된 사람들만 가능하다.이달 30일부터 가상화폐 신규투자가 허용되지만 조금 더 까다로운 기준이 적용될 것이라는 전망이 우세하다.금융당국은 은행을 통해 거래소 가상화폐 관련 자금세탁방지 ... 분명히 해라. 정부에 책임 떠넘기지 않는다고(pkhw****)", "현금의 해외 반출을 막는게 중요하니 해외에 있는 가상화폐를 국내로 전송하는 것을 막는게 우선되어야 하지 않을까요? 안그럼 계속 환치기 하는 상황이 될텐데(abba****)" ...

한국경제TV | 2018.01.23 10:39