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...n)지역 금융감독당국과 업무제휴 협정을 맺고 역외금융회사(역외펀드)에 대한 감독강화에 나선다. 금감원 관계자는 16일 "역외금융회사에 대한 감독을 위해서는 현지 감독당국과의 정보교류 등 업무제휴가 필요하다"며 "우선 말레이시아 라부안 금융감독청 및 아일랜드 중앙은행 등 2개 조세회피지역 감독당국과 협정 체결을 추진할 방침"이라고 밝혔다. 금감원은 이를 위해 오는 24일부터 30일까지 2개 지역에 직원을 파견,해당 지역에서의 국내 금융회사 활동 현황과 현지 당국의 ...

한국경제 | 2001.11.16 17:24

...위원회는 26일 정례회의를 열어 역외펀드설립 운영이나 해외직접투자 과정에서 외국환거래법규를 위반한 삼보컴퓨터 등 5개사에 대해 3개월∼1년간 외국환거래 정지 조치를 취했다. 나래앤컴퍼니는 우선 97∼99년 사이 말레이시아 라부안에 역외펀드를 설립해 운영해오면서 허가없이 채무보증이나 담보를 제공하거나 이 역외펀드가 발행한 채무증서를 매입하다 적발돼 1년간 비거주자 발행 외화증권 취득 정지 처분을 받았다. 삼보컴퓨터와 나래디앤씨, KIST 3개사는 나래앤컴퍼니가 ...

연합뉴스 | 2001.10.26 14:05

... 자본시장의 투명성을 높여줄 것으로 기대된다. 그러나 금융회사 역외펀드에 대한 규제강화와는 달리 일반 기업들이 해외에 세우거나 투자하는 역외펀드는 자발적으로 보고하지 않으면 그 실상을 파악하기 어려워 여전히 허점으로 남아있다. 지난 99년 4월부터 한국은행 신고사항으로 돼 있는 금융기관 역외펀드는 현재 70여개로 주로 말레이시아 라부안, 카리브해 케이만군도 등에 포진해있다. (서울=연합뉴스) 정주호기자 jooho@yonhapnews.co.kr

연합뉴스 | 2001.10.18 09:37

... 또 직원 명의로 자사 주식을 샀다가 예보의 조사가 시작되자 팔아치운 것으로 밝혀졌다. ◆고합의 계열사 부당지원 고합은 출자총액제한제도에 걸리지 않고 계열사인 고합종합건설의 증자를 지원하기 위해 지난 97년1월18일 말레이시아 라부안에 서류상의 회사인 '우라누스'를 세워 채권을 발행하고 이를 해외 현지법인(고합 홍콩)에 인수하도록 했다. 이 채권을 발행한 자금을 같은해 12월20일 외국인 투자형식으로 국내에 송금해같은해 12월30일 고합종합건설의 발행주식 199만주를 ...

연합뉴스 | 2001.07.20 12:05

... 대표이사의 경우 은행직원과 짜고 자신의 부동산을 은행직원 앞으로 가등기 및 근저당 설정을 한 다음 개인적인 빚이 있는 것처럼 허위차용금 증서를 만들고 자금세탁까지 했다"고 말했다. 고합의 경우 지난 97년1월18일 말레이시아 라부안에 서류상의 회사인 '우라누스'를 설립해 채권을 발행, 홍콩 현지법인이 인수하도록 한 뒤 채권발행 자금을 국내에송금해 지난 97년 12월23일 고합종합건설의 발행주식 199만주를 적정가격보다 80%가량 높은 주당 8천923원에 인수해 ...

연합뉴스 | 2001.07.20 11:58

말레이시아 라부안에 설립된 투자회사인 큐피홀딩스(QP Holdings)가 코스닥등록기업의 주식연계채권을 대량으로 인수,눈길을 끌고 있다. 15일 증권업계에 따르면 큐피홀딩스는 타프시스템 한빛아이앤비 실리콘테크 등 코스닥등록기업들이 발행한 해외 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 3백82억원어치를 인수했다고 최근 금융감독원에 보고했다. 큐피홀딩스는 지분대량변동보고서를 통해 한빛아이앤비가 지난달 28일 발행한 1천만달러 규모의 해외BW중 절반 ...

한국경제 | 2001.07.15 18:47

... 이용해 3백1차례에 걸쳐 2천4백71억원을 대주주에게 불법 대출해 줘 금고에 손해를 입히고 결산 때 2천77억원의 자산을 분식회계,우량회사를 졸지에 부실회사로 만들었다. 서갑수(54) 회장 등 한국기술투자 임직원들은 말레이시아 라부안에 설립한 역외펀드를 통해 조성한 자금을 회사에 귀속시키지 않고 국내에 반입,개인채무 변제 등으로 유용한 것으로 드러났다. 특히 예금유치 실적이 없는데도 있는 것처럼 허위로 조작해 예금보험공사로부터 공적자금을 공급받는 경우도 있었다. ...

한국경제 | 2001.06.27 17:34

... 가.차명을 이용해 301차례에 걸쳐 2천471억원을 대주주에게 불법대출, 금고에 손해를 입히고 결산때 2천77억원의 자산을 분식회계, 우량회사를 졸지에 부실회사로 만들었다. 서갑수(54) 회장 등 한국기술투자 임직원들은 말레이시아 라부안에 설립한 역외펀드를 통해 조성한 자금을 회사에 귀속시키지 않고 국내에 반입, 개인채무 변제 등으로 유용한 것으로 드러났다. 동양증권 부산중앙지점 김모(39) 전 차장 등이 휴면계좌 이용,전산조작 등의 수법으로 빼돌린 고객 예탁금 ...

연합뉴스 | 2001.06.27 15:35

리젠트화재보험은 31일 기존 대주주였던 코리아 인슈어 라부안이 보유지분 72.25%를 전량 매도해 최대주주가 코리아 온라인(KOL)으로 변경됐다고 공시했다. 코리아인슈어 라부안은 코리아온라인의 관계사이며 현재 코리아온라인은 리젠트화재 지분 11.26%를 보유하고 있다. [한경닷컴]

연합뉴스 | 2001.05.31 00:00

... 금융기관으로 지정돼 관리인이 선임된 리젠트화재의 대주주가 한 달새 무려 1천4백만주가 넘는 보유 주식을 전량 팔아치웠다. 30일 리젠트화재의 대주주이자 KOL(코리아온라인)이 1백% 출자해 말레이시아에 설립한 페이퍼컴퍼니인 코리아인슈어라부안은 남아있던 1백57만주(8.27%)를 모두 장내에서 처분했다고 금융감독위원회에 보고했다. 코리아인슈어라부안은 지난 5월2일 15만주를 장내에서 처분한 것을 시작으로 한 달새 1천4백44만9천7백94주를 매도했다. 이로써 코리아인슈어라부안의 ...

한국경제 | 2001.05.31 00:00