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... 외환거래자료를 인별 및 사업자별로 관리해 조세회피성 해외송금 을 조기에 포착키로 했다. 또 한국은행 관세청 등 관련부처와 함께 범정부적인 외환거래 감시망을 구축, 국제거래를 이용한 조세회피에도 적극 대처키로 했다. 홍콩, 말레이시아 라부안, 버진아일랜드 등 42개 조세피난처에 대한 단속망 도 강화된다. 이들 지역에 페이퍼 컴퍼니나 펀드를 설치하고 저가수출이나 고가수입 등을 통해 외화를 유출하는 행위를 정밀 추적할 계획이다. 세부담 형평성 제고 =재산가와 고소득 ...

한국경제 | 2000.01.27 00:00

... 한국과 미국법원에 JP모건을 상대로 "채무부존재 확인청구소송"을 낼 계획이다. 대한생명측은 지난 3월 금융감독원의 직접 관리를 받기 시작하면서부터 이 소송을 준비해온 것으로 알려졌다. 대한생명은 지난 97년 1월 인도네시아 라부안에 모닝글로리라는 이름의 역외펀드(offshore fund)를 설립했다. 이 펀드는 설립자본금이 거의 없고 직원이 한 명도 없는 서류상 회사였다. 대한생명은 모닝글로리 이름으로 JP모건으로부터 2천5백만달러를 1년간 차입했다. ...

한국경제 | 1999.11.08 00:00

... 역외펀드에서 모두 8천6백만달러의 손실을 본 것으로 드러났다. 12일 검찰 및 금융계에 따르면 대한생명은 지난 97년 1월 JP모건으로부터 5천6백24만달러를 차입, "모닝글로리"라는 역외펀드를 설립했다. 대한생명은 말레이시아 라부안에 만든 이 펀드를 통해 동남아 연계채권에 투자했다가 태국 바트화의 폭락과 함께 모두 8천1백만달러의 손해를 입었다. 당시 대한생명은 이 펀드에 보증을 선 외환은행을 통해 펀드 만기일이었던 지난해 1월 손실금 전액을 JP모건측에 ...

한국경제 | 1999.02.13 00:00

... 24개, 보험사등 기타 9개기관이 9개를 운영했다. 감사원은 이중 증권사등 6개기관이 외국환관리법에 따른 허가를 받지않고 변칙적인 선물거래를 할 목적으로 7개 역외펀드를 설립했다고 지적했다. 이들기관은 조세피난지역인 말레이시아 라부안등에 펀드를 설립, "글로벌 개런티 트러스트"사로부터 2억8천만달러를 차입해 국내외 유가증권에 투자하면서 위험이 높은 투기적 장외선물거래계약(TRS)을 맺었다. 이에따라 감사원은 재정경제부장관에게 이들 6개기관에 대해 적절한 ...

한국경제 | 1998.04.11 00:00

... 동일한 계약을 맺어 보람은행이 모건개런티에 투자원리금을 지급한 뒤 SK증권 등에서 그돈을 받을 수 있도록 돼 있다. 다이아몬드펀드는 SK증권 등 국내 3사가 인도네시아채권에 투자하기 위해 모건개런티와 함께 말레이시아 라부안에 설립한 투자관리회사 (페이퍼컴퍼니)다. 다이아몬드펀드엔 SK증권(2백억원) LG금속 한남투자증권(각각 50억원) 등 국내 3사가 3백억원을 투자하고 모건개런티가 5천3백만달러를 투자했다. 다이아몬드펀드가 지난해 2월11일에 ...

한국경제 | 1998.02.10 00:00

... "순수외국인"일까 아니면 "검은 머리 외국인"일까. 지난 9월 2천9백5억원의 외국인 순매도액중 34%인 9백93억원이 말레이시아 쪽에서 나온 것으로 밝혀지면서 외국인 실체가 새삼 관심을 모으고 있다. 면세혜택을 받고 손쉽게 펀드(라부안펀드)를 설립할수 있는 말레이시아에 국내 증권사들이 대거 진출해 있어 한국시장을 떠나고 있는 투자자의 실제 국적을 쉽게 판별할수 없기 때문이다. 말레이시아에 적을 두고 있는 외국인들은 지난 9월 보유물량(9천9백억원)의 10%를 ...

한국경제 | 1997.10.09 00:00

... 따르면 동방페레그린 산업증권 현대증권 한진증권 국민투자신탁증권등은 태국바트화표시 유가증권에 24억2천만원어치를 투자했다가 최근 한진을 제외한 4개사가 13억원의 환손실을 보았다. 증권사들은 또 역외펀드를 대부분 말레이시아 라부안에 설립해 놓고 있는데 펀드운영과정에서 상당한 환손실을 보았을 가능성도 제기되고 있다. 종금업계는 엔화를 동남아국가들의 통화로 헤지하고 있는데 바트화 등의 폭락으로 상당한 손실을 입은 것으로 전해지고 있다. 특히 환위험을 우려한 외국자금이 ...

한국경제 | 1997.07.14 00:00

... 지역에서 취급한 역외금융 거래를 케이만군도에서 이뤄진 것처럼 회계처리할수 있게 된다. 제일은행도 해외영업지역에 대한 과세를 피하기 위해 내년중 페이퍼컴퍼니를 설립한다는 방침이다. 제일은행은 아일랜드 더블린 케이만군도 말레이시아 라부안 등 세 지역중 한 곳을 골라 페이퍼컴퍼니를 세울 계획이다. 산업은행도 내년초 자본금 2,000만달러규모의 아일랜드현지법인을 설립키로 하고 재정경제원에 내인가를 신청했다. 산업은행은 국내에서 중소기업 외화대출을 실시할 경우 원천징수세를 ...

한국경제 | 1996.12.19 00:00

... 교보생명 등 생보 빅3중에서 유일하게 해외 자산운용에 소극적인 전략을 써왔으나 최근 해외자산운용의 중요성이 제기 됨에 따라 전략을 수정한 것으로 알려졌다. 삼성생명과 대한생명은 지난 90년이후 미국 뉴욕과 케이만군도 저지섬 라부안 등에 각각 4곳씩의 해외현지법인을 설립, 유가증권및 부동산투자를 해오고 있다. 이들 두 생보사는 해외자산투자는 물론 보험영업에서도 미국 현지 생보사와 대리점 계약을 맺고 교포및 현지인을 공략하는 등 적극적인 해외진출 전략을 ...

한국경제 | 1996.11.11 00:00

... 아직 발효된 적이 없다. 이러한 맥락에서 더블린은 한국관련 펀드가 운용되는 해외창구로 자리를 굳혀가고 있다고 투자자문회사인 데이비 스톡브로커(DS)는 지적한다. DS는 그러나 한국과 이중과세방지협정을 맺은 말레이시아의 라부안이 만만찮은 경쟁상대라고 덧붙인다. 하지만 펀드매니저들은 아직 더블린쪽이 라부안에 비해 경쟁력이 높다고 평가하고 있다. 한국펀드 등록에 들어가는 비용이 더블린쪽이 적을뿐 아니라 투자자들의 호응도도 훨씬 높고 펀드설정과 관련한 ...

한국경제 | 1996.08.26 00:00