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437억 역외탈세 혐의 완구왕, 1심에서 무죄 선고

... 충분히 밝혀지지 않았다”고 밝혔다. 박 대표이사는 미국에서 인기를 끌었던 '비니 베이비' 등 봉제인형을 미국 타이(Ty)사에 수출해 부를 쌓은 인물로 국내에서는 '완구왕'으로 통했다. 검찰은 박 대표이사가 자본금 10만달러로 설립한 홍콩 현지법인 G사에서 나는 이익을 커미션 명목으로 영국령 버진아일랜드, 말레이시아 라부안 등 조세피난처 소재 페이퍼컴퍼니를 통해 빼돌린 혐의 등을 적용해 기소했다. 이고운 기자 ccat@hankyung.com

한국경제 | 2012.02.09 00:00 | seta1857

역외탈세 제2탄…'완구왕' 판결 촉각

... '완구왕'으로 통했다. 그는 2008년 국내에서 모범 납세자 표창을 받기도 했다. 하지만 검찰에 따르면 박 대표는 자본금 10만달러로 설립한 홍콩 현지법인 G사에서 나는 이익을 커미션 명목으로 영국령 버진아일랜드, 말레이시아 라부안 등 조세피난처 소재 페이퍼컴퍼니를 통해 빼돌린 혐의를 받고 있다. 검찰은 박 대표가 홍콩 현지법인 소득 및 차명주주 배당소득 탈루, 페이퍼컴퍼니 명의 계좌 예금 이자소득 및 투자소득 탈루, 페이퍼컴퍼니 사이 반복 송금 등으로 2000~2008년 ...

한국경제 | 2012.01.24 00:00 | 이고운

국내 거주자 해당 안돼…'선박왕' 재판에 영향 주목

... 과세 근거는 차씨가 실질적으로 국내 거주자에 해당하는데도 카작무스 주식의 명의를 조세피난처 버진아일랜드로 옮겨 놓은 뒤 이 주식을 팔아 한국과 주요 거주지인 영국 중 어디에도 세금을 내지 않았다는 점이었다. 차씨는 조세피난처인 라부안에 페이퍼컴퍼니 2곳을 설립, 한국 내 호텔과 백화점 등 부동산에 수천억원을 투자한 것으로 전해졌다. 국세청은 앞서 조사 과정에서 차씨가 국내 거주자인 점을 밝혀내기 위한 정황 증거를 수집하는 데 총력을 기울였으나 적부심사위원회를 ...

한국경제 | 2012.01.04 00:00 | 이고운

'구리왕' 차용규 씨 1600억대 세금 추징

... 차씨에 대해 역외탈세 혐의를 적용해 세무조사를 벌였다. 차씨는 삼성물산에서 근무하다 2004년 삼성물산으로부터 카자흐스탄의 구리 채광제련 업체인 '카작무스' 주식을 1억달러에 사들인 뒤 이 회사가 런던 증권거래소에 상장되자 지분을 매각해 1조원의 차익을 남겼다. 차씨는 카작무스 대표이사직에서 물러난 뒤 말레이시아 라부안 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세워 놓고 전국 곳곳의 빌딩을 매입한 것으로 알려졌다. 강동균 기자 kdg@hankyung.com

한국경제 | 2011.12.08 00:00 | 김태철

미국계 `큰손' 식지않는 韓주식 러브콜

... 중심을 이룬다. 국내 증시에서도 가장 `큰 손'으로 꼽힌다. 유럽계에는 헤지펀드를 비롯해 단기성 펀드가 많다. 네덜란드ㆍ룩셈부르크ㆍ스위스ㆍ영국령 버진아일랜드 등 조세회피지역에 등록한 자금도 대체로 유럽계로 분류된다. 말레이시아(라부안)ㆍ케이먼아일랜드까지 6개 조세회피지역 투자자는 올해 1~4월 한국 증시에서 2조원 이상을 회수했다. 신영증권 김세중 이사는 "유럽계 자금에서 상당 부분은 조세회피지역을 거치는 달러 캐리 트레이드 자금이 많다. 단기투자 성향이 강하다"고 ...

연합뉴스 | 2011.06.06 00:00

'골프왕' 유신일 회장 수십억 탈세 혐의

... 채광 · 제련 업체를 매각해 1조원의 차익을 남긴 차용규 카작무스 전 대표에 대해 사상 최대인 7000억원 규모의 세금을 추징하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 차 전 대표는 카작무스 대표이사직에서 물러난 뒤 말레이시아 라부안 등 조세피난처에 여러 개의 페이퍼컴퍼니를 세워 놓고 이를 통해 국내 호텔 · 백화점에 투자하고 전국 곳곳의 빌딩을 매입한 것으로 전해졌다. 국세청은 앞서 권혁 시도상선 회장에게는 무려 4101억원의 과징금을 부과했다. 검찰은 국세청 ...

한국경제 | 2011.05.27 00:00 | 임도원

국세청, 역외탈세 혐의 차용규씨 세무조사

... 843번째, 한국인으로는 9위의 갑부에 이름을 올리기도 했다. 카작무스 지분 매각 후 차씨의 행방은 공개되지 않았지만 가족들과 함께 홍콩에 살면서 한국 부동산, 증시 등에 투자해온 것으로 전해졌다. 차씨는 조세피난처인 말레이시아 라부안에 페이퍼컴퍼니를 세우고 이 회사를 통해 국내에서 수천억원 규모의 호텔, 빌딩 등의 부동산과 코스닥기업 관련 채권 등을 취득한 것으로 알려졌다. 국세청은 차씨가 해외 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세우고 국내 부동산 등을 취득한 것은 ...

연합뉴스 | 2011.05.18 00:00

국세청, 역외탈세 혐의 차용규씨 세무조사

... 843번째, 한국인으로는 9위의 갑부에 이름을 올리기도 했다. 카작무스 지분 매각 후 차씨의 행방은 공개되지 않았지만 가족들과 함께 홍콩에 살면서 한국 부동산, 증시 등에 투자해온 것으로 전해졌다. 차씨는 조세피난처인 말레이시아 라부안에 페이퍼컴퍼니를 세우고 이 회사를 통해 국내에서 수천억원 규모의 호텔, 빌딩 등의 부동산과 코스닥기업 관련 채권 등을 취득한 것으로 알려졌다. 국세청은 차씨가 해외 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 세우고 국내 부동산 등을 취득한 것은 ...

한국경제TV | 2011.05.18 00:00

국세청, '구리왕' 차용규 씨 세무조사

... 삼성물산으로부터 카자흐스탄의 구리 채광 · 제련 업체인 '카작무스' 주식을 1억달러에 사들인 뒤 이 회사가 런던 증권거래소에 상장되자 지분을 매각,1조원의 차익을 남겼다. 특히 차씨는 카작무스 대표이사직에서 물러난 뒤 말레이시아 라부안 등 조세피난처에 여러 개의 페이퍼컴퍼니를 세워 놓고 이를 통해 국내 호텔 · 백화점에 투자하고 전국 곳곳의 빌딩을 매입한 것으로 전해졌다. 차씨는 2008년 미국 경제전문지 포브스가 발표한 '세계의 부자 1000명'에 이름을 올렸고,국내 ...

한국경제 | 2011.05.17 00:00 | 안대규

해외에 947억여원 빼돌린 중기 대표 검찰 기소

... 강모씨(50)를 재산국외도피 등 혐의로 불구속 기소했다고 24일 밝혔다. 검찰에 따르면 박 회장 등은 중국의 저임금을 활용하기 위한다는 명목으로 1996년 홍콩에 현지법인 '근도 HK'를 설립한데 이어 영국령 버진아일랜드,말레이시아 라부안 등 조세피난처에 골든콰터,버츄얼 캐피탈 홀딩스,프리미어그륩 인터내셔널 등 다수의 페이퍼컴퍼니를 설립해 홍콩 현지법인에서 이전받은 금원을 기초로 페이퍼컴퍼니 명의의 계좌를 운용하는 방식을 범행을 저질렀다. 박 회장은 홍콩 현지법인을 통한 ...

한국경제 | 2011.02.24 00:00 | rang