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稅부담 피해 해외은닉…국부유출 심각

... 막대한 물량을 납품하면서 총 1136억4000만원의 소득신고를 누락한 혐의를 받고 있다. 이를 통해 총 437억원의 세금을 포탈했다고 검찰은 보고 있다. 이들은 해외 현지법인에서 거둬들인 돈을 영국령 버진아일랜드와 말레이시아 라부안 등에 세운 4개 페이퍼컴퍼니(유령회사) 로 옮기고,그중 일부를 다시 스위스 비밀계좌로 옮기는 치밀한 금융기법을 사용한 것으로 나타났다. 박 회장 등은 국내로 들여와야 하는 재산 947억여원을 국외에 은닉 또는 처분한 혐의도 받고 있다. ...

한국경제 | 2011.02.24 00:00 | 강동균

30대그룹, 조세 피난처에 계열사 평균 8개 설립

... 92개였고, 이어 금융투자업이 73개로 31.6%, 제조업이 24개로 10.4%였으며, 나머지는 IT서비스업이나 레저업, 숙박업, 음식점업, 컨설팅업 등이었다. 특히 30대그룹 해외 계열사 중 케이만, 버진아일랜드, 말레이시아 라부안 등에 소재한 일부 금융 계열사는 장부상 자산만 있을 뿐 실적이 없어 역외펀드 관리를 위한 페이퍼컴퍼니로 추정됐다. 그룹별로는 삼성이 홍콩과 말레이시아에 각각 12개, 싱가포르에 8개, 네덜란드에 5개, 파나마에 1개 등 총 38개의 ...

한국경제TV | 2011.02.14 00:00

[천자칼럼] 조세피난처

말레이시아 라부안은 제주도의 20분의 1쯤 되는 작은 섬이다. 유명 관광지이지만 '회사 세우기 쉬운 곳'으로 더 잘 알려져 있다. 라부안에선 단 하루면 회사를 만들 수 있다고 한다. 현지에 가지 않고 팩스로도 설립이 가능하다. 주로 서류상으로만 존재하는 페이퍼컴퍼니다. 이들 회사를 관리해주는 신탁회사도 있다. 신탁회사 사무실엔 각국의 회사 팻말 수백개가 걸려 있고,통역서비스도 해준단다. 이곳에선 법인세나 소득세를 물리지 않는 대신 회사 설립과 계좌 ...

한국경제 | 2010.05.27 00:00 | 이정환

6천억원대 역외탈루 4개 기업 적발

... 투자하는 것처럼 자금을 유출한 뒤 그 자금을 다시 미국의 페이퍼 컴퍼니 신탁계좌에 송금, 페이퍼 컴퍼니 명의로 고급주택을 구입하고 사주와 그 가족들이 사적으로 사용했다. 또다른 회사의 사주는 국내 비거주자로 위장한 뒤 말레이시아 라부안의 페이퍼 컴퍼니를 이용, 거액의 해외주식양도차익을 해외에 은닉한 뒤 국내에 변칙반입했다가 이런 사실이 적발돼 194억원의 세금이 부과됐다. 국세청은 그동안 조세정보교환협정(TIEAs) 체결 지원, 국제탈세정보교환센터 (JITSIC)가입 ...

연합뉴스 | 2010.05.25 00:00

국세청 `역외탈세와의 전쟁' 선포

... 확인하기도 했다고 국세청은 밝혔다. 하지만 점점 더 치밀하고 은밀하며 지능화돼가고 있는 역외탈세에 대응하기 위해선 아직도 보완해야 할 부분이 적지 않다는 지적이다. 조세정보교환 문제와 관련, 한국의 많은 기업들이 말레이시아의 라부안을 `애용(?)'하고 있는 것으로 알려졌지만 말레이시아는 여전히 `금융비밀주의'라는 높은 벽을 고수하고 있다. 국세청은 지금까지 구축된 인프라를 체계적.효율적으로 활용하기 위해 태스크포스로 운영해온 `역외탈세추적전담센터'를 상설기구로 ...

연합뉴스 | 2010.05.25 00:00

국세청, 6000억원대 탈루기업 적발

...에 투자하는 것처럼 자금을 유출한 뒤 그 자금을 다시 미국의 페이퍼 컴퍼니신탁계좌에 송금, 페이퍼 컴퍼니 명의로 고급주택을 구입하고 사주와 그 가족들이 사적으로 사용했다. 또다른 회사의 사주는 국내 비거주자로 위장한 뒤 말레이시아 라부안의 페이퍼 컴퍼니를 이용, 거액의 해외주식양도차익을 해외에 은닉한 뒤 국내에 변칙반입했다가 이런 사실이 적발돼 194억원의 세금이 부과됐다. 국세청은 그동안 조세정보교환협정(TIEAs) 체결 지원, 국제탈세정보교환센터 (JITSIC)가입 ...

한국경제TV | 2010.05.25 00:00

빼돌린 국내자금 해외서 돈세탁…골프장·선박 사들여

... 설립한 현지법인과 페이퍼컴퍼니를 이용해 매출단가를 조작하거나 용역대가를 허위로 지급하는 방법으로 비자금을 조성,스위스 등 해외 금융계좌에 숨겨뒀다. 그는 은닉한 자금을 5~7단계의 세탁 과정을 거쳐 영국령 버진아일랜드,말레이시아 라부안 등에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 선박 골프장 부동산 주식 등 국내외 실물자산과 금융상품 등에 재투자했다. 해외 은닉자금을 은폐하기 위해 자금운용 주체를 가족 명의의 신탁회사 '패밀리 트러스트'로 바꾸고 조세피난처에 있는 신탁회사에 ...

한국경제 | 2010.05.25 00:00 | 강동균

[글로벌 조세전쟁] 정부, 검은돈·체납세금과 전쟁

... 정부는 결손채권 추심과 더불어 30조원에 달하는 연체채권에 대한 징수도 독려키로 했다. 강동균/박신영 기자 nyusos@hankyung.com ●조세피난처=법인세 · 개인소득세를 물리지 않거나 과세를 하더라도 아주 낮은 세금을 적용함으로써 세제상의 특혜를 부여하는 장소를 말한다. 모든 금융거래의 익명성이 철저히 보장되기 때문에 탈세와 자금세탁의 온상이 되기도 한다. 바하마 · 버뮤다제도 등 카리브해 연안과 말레이시아의 라부안섬 등이 대표적이다.

한국경제 | 2010.03.21 00:00 | 박신영

'조세 피난처' 통한 탈세 잡아낸다

... 과세정보교환협정을 맺을 수 있었던 것도 이 법의 개정을 전제로 한 것이었다. 박신영 기자 nyusos@hankyung.com ◆조세회피지역(조세피난처)=법인세 · 개인소득세를 물리지 않거나 과세를 하더라도 아주 낮은 세금을 적용함으로써 세제상의 특혜를 부여하는 장소를 말한다. 모든 금융거래의 익명성이 철저히 보장되기 때문에 탈세와 자금세탁의 온상이 되기도 한다. 바하마 · 버뮤다제도 등 카리브해 연안과 말레이시아의 라부안섬 등이 대표적이다.

한국경제 | 2010.01.07 00:00 | 박신영

"월街의 한국계 금융전문가 활용해라"

... 역외금융 특별지역으로 특성화하고 뉴욕에서 일하는 한국계 금융전문가를 적극 활용해야 한다"며 "해양 등 지역 특화 산업에 광범위한 세제 혜택을 줄 수 있는 과감한 정부 정책을 이끌어내야 한다"고 강조했다. 압둘 라만 말레이시아 라부안역외금융청장은 "국민의 20% 정도가 이슬람족임을 감안해 말레이시아 정부는 과감하게 전 세계 이슬람족을 겨냥한 정책을 폈다"며 "무이자 금융서비스를 특화해 제공하고 관련 금융법을 개정,보완해 이슬람계 니즈를 충족한 것이 말레이시아를 ...

한국경제 | 2009.11.16 00:00 | 김태현