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"법인은 안돼"…'개인 투기판'으로 방치된 韓가상자산 시장 [한경 코알라]

... 개인이 시장조성자를 자칭하며 활동하는 정황이 예전부터 포착되어 왔지만, 이들은 절차를 통해 자격을 인정받거나 당국의 관리·감독을 받는 이들이 아니다. 만약 법인 소유의 자금 또는 가상자산을 개인이 거래소에서 운용하는 경우 차명계좌 이슈 등이 발생할 소지가 있다. 또한 이 중 많은 이들이 이상 급등락 현상의 주체로 지목되어 왔고, 일부는 현재 남부지검에서 수사를 진행 중이다. 이에 따라 가상자산 거래소에서 일부 종목은 거래량이 거의 발생하지 않고, 일부 ...

한국경제 | 2024.02.07 11:15 | 조미현

양금희 "정자법 위반 수사 보도, 명백한 허위사실…법적조치"(종합)

... 보도된 정치자금법 위반은 전혀 사실이 아니다. 기초 의원을 통해 쪼개기 수법으로 후원금을 받았다는 것은 명백한 사실무근"이라며 이같이 밝혔다. 전날 일부 언론은 양 의원이 2022년부터 2년간 대구 북구의회 김순란 구의원으로부터 차명계좌를 통해 후원금 2천만원가량을 받았다는 고발장을 대구경찰청이 접수해 수사하고 있다고 보도했다. 양 의원은 "모든 후원금은 정치자금법에 따라서 공식적이고 투명하게 처리, 공개되고 있다"며 "해당 내용에 대해 수사는커녕 그 어떤 기관에서도 ...

한국경제 | 2024.02.06 16:41 | YONHAP

양금희 "정자법 위반 수사 보도, 명백한 허위사실…법적조치"

... 보도된 정치자금법 위반은 전혀 사실이 아니다. 기초 의원을 통해 쪼개기 수법으로 후원금을 받았다는 것은 명백한 사실무근"이라며 이같이 밝혔다. 전날 일부 언론은 양 의원이 2022년부터 2년간 대구 북구의회 김순란 구의원으로부터 차명계좌를 통해 후원금 2천만원가량을 받았다는 대구경찰청이 고발장을 접수해 수사하고 있다고 보도했다. 양 의원은 "모든 후원금은 정치자금법에 따라서 공식적이고 투명하게 처리, 공개되고 있다"며 "해당 내용에 대해 수사는커녕 그 어떤 기관에서도 ...

한국경제 | 2024.02.06 11:25 | YONHAP

이란, 로이드 등 영국 은행 통해 美제재 피해왔다

... 문건을 토대로 "이란 석유화학상업회사(PCC)의 영국 페이퍼컴퍼니가 로이드, 산탄데르UK 등 2개 은행에 계좌를 개설하고 자금 세탁에 활용했다"고 4일(현지시간) 보도했다. PCC는 이란 정보안보부(MOIS)가 주도한 ... 영국 기업들을 이용해 중국에 있는 이란의 또 다른 위장 기업으로부터 자금을 받아왔다. 이 과정에서 신탁 계약과 차명 이사 등을 통해 기업의 실제 소유주를 숨겨왔다. 해당 기업들 중 한곳인 피스코 UK는 산탄데르UK에서 사업용 계좌를 ...

한국경제 | 2024.02.05 07:51 | 김리안

"이제 지긋지긋" 박민영, 사생활 논란에도 당당…커리어 우먼 계보는 진행형[TEN스타필드]

... 알려진 사업가 강 씨와 교제 중 현금으로 2억 5000만 원을 지원받았다고 보도했다. 이에 따르면 강 씨는 계열사 돈을 대여금 방식으로 인출, 박민영의 개인 계좌로 지급했다. 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 명백히 ...

텐아시아 | 2024.01.27 09:00 | 강민경

장모 통장으로 내연녀에 4억 받았다…공무원 감형 이유는

...며 벌금 4000만원을 선고하고 4억1545만원 추징을 명령했다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ... 않는다고 봤다. 다만 A씨가 내연녀에게 경제적 지원을 받아온 것이 드러나면 공직자윤리법상 징계받을 것을 우려해 차명계좌를 운영한 것으로 보고 금융 실명거래 위반죄에 대해서는 1심과 마찬가지로 유죄를 선고했다. 김영리 한경닷컴 기자 ...

한국경제 | 2024.01.24 18:20 | 김영리

장모 통장으로 내연녀에 수억 받아 쓴 공무원 청탁금지법 '무죄'(종합)

... 금품을 받아 청탁금지법을 위반하고, 이 과정에서 공직자 재산등록 때 급여 외 소득 등을 숨기기 위해 다른 사람의 계좌를 이용해 금융 실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 위반한 혐의가 적용됐다. 1심 재판부는 "공직자로서 내연녀로부터 ... 점을 고려했다"며 벌금 4천만원을 선고하고 4억1천545만원 추징을 명령했다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ...

한국경제 | 2024.01.24 17:02 | YONHAP

내연녀에 수억원 받은 공무원, "애정 관계라 무죄"

... 초과하는 금품을 받으면 청탁금지법 위반이다. 또 그는 공직자 재산등록 때 급여 외 소득 등을 숨기기 위해 다른 사람의 계좌를 이용해 금융 실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 위반한 혐의도 적용됐다. 1심 재판부는 "통상적인 연인 관계에서 ... 고려했다"며 벌금 4천만원을 선고하고 4억1천545만원 추징 명령을 내렸다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ...

한국경제TV | 2024.01.24 16:58

장모 통장으로 내연녀에 수억 받아 쓴 공무원 청탁금지법 '무죄'

... 금품을 받아 청탁금지법을 위반하고, 이 과정에서 공직자 재산등록 때 급여 외 소득 등을 숨기기 위해 다른 사람의 계좌를 이용해 금융 실명거래 및 비밀보장에 관한 법률을 위반한 혐의가 적용됐다. 1심 재판부는 "공직자로서 내연녀로부터 ... 점을 고려했다"며 벌금 4천만원을 선고하고 4억1천545만원 추징을 명령했다. A씨는 "내연 관계를 숨기기 위해 차명 계좌를 사용했을 뿐 탈법을 저지르지 않았으며 사실혼 관계이므로 청탁금지법 위반죄에 해당하지 않는다"며 항소했다. ...

한국경제 | 2024.01.24 16:32 | YONHAP

검찰, '장학회 돈 횡령' 김만복 전 국정원장 징역형 집유에 항소

... 점, 피고인의 사회적 지위 등을 종합해 엄정한 책임을 물을 필요가 있기에 더 중한 형의 선고를 구하고자 항소했다"고 설명했다. 김 전 원장은 2016년 4월부터 12월까지 자신이 설립한 공익법인 A장학회의 자금 8억8천여만원을 차명 계좌로 빼돌려 지인에게 빌려주는 등 임의로 사용한 혐의로 기소됐다. 앞서 주무 관청인 성남교육지원청은 2017년 감사를 통해 김 전 원장이 허가 없이 A장학회 자금을 불법 인출한 사실을 확인하고 수사기관에 고발했다. 김 전 원장은 ...

한국경제 | 2024.01.24 09:33 | YONHAP