통합검색

... 가족이나 직원, 직원 가족 명의로 돌린 뒤 초호화 생활을 해왔다고 검찰은 전했다. A씨의 경우 페이퍼컴퍼니를 만들어 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남 신사동 부지를 164억원에 사 빌딩을 지었다. 40억원 상당의 초고급 슈퍼카 '부가티 ... 가족은 범죄수익을 세탁한 돈으로 산 17억원 상당 해운대 아파트에서 살아왔다. 수사에 나선 검찰은 압수수색과 계좌 추적 등으로 A씨 주거지 등에서 초고급 슈퍼카, 고가 미술품 등을 압수했다. A씨 주거지에서는 수십억원에 달하는 ...

한국경제 | 2024.01.22 11:35 | YONHAP

... 16개 도박사이트를 운영해 벌어들인 수익을 대포통장을 활용해 발빠르게 현금화했다. 대포통장 100개를 동원해 한 계좌당 인출할 수 있는 최대금액인 600만원씩을 출금해 매일 6억원씩 챙겼다. 이들을 이렇게 손에 쥔 돈을 다양한 방법으로 ... 파악됐다. 검찰이 확인한 세탁자금 규모만 550억원에 달한다. 자금세탁총책인 A씨의 경우 페이퍼컴퍼니 등을 이용해 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남구 신사동 부지를 매입해 빌딩을 짓는 등 범죄수익을 대거 부동산에 투자했다. 그는 ...

한국경제 | 2024.01.22 10:30 | 김진성

... 동원했다는 논란이 일고 있다. 22일 포항시와 포항시의회에 따르면 포항상공회의소는 지난달 20일부터 20여일간 이동채 전 회장에 대한 구명 서명운동을 벌여 15만여명의 참여를 끌어냈다. 이 전 회장은 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 선고받아 복역 중이다. 포항상의는 포항 주요산업으로 자리 잡은 이차전지산업의 발전과 국가경쟁력 ...

한국경제 | 2024.01.22 10:21 | YONHAP

... "동종 전과 범죄가 없는 점, 장학회가 입은 피해 대부분이 회복된 점 등은 유리한 정상으로 참작한다"라고 양형 이유를 설명했다. 김 전 원장은 2016년 4월부터 12월까지 자신이 설립한 공익법인 A장학회의 자금 8억8천여만원을 차명 계좌로 빼돌려 지인에게 빌려주는 등 임의로 사용한 혐의로 기소됐다. 앞서 주무 관청인 성남교육지원청은 2017년 감사를 통해 김 전 원장이 허가 없이 A장학회 자금을 불법 인출한 사실을 확인하고 수사기관에 고발했다. 공익법인은 ...

한국경제 | 2024.01.18 11:00 | YONHAP

... 뻔뻔하다. 멘탈 갑" 등의 비판적인 의견도 있었다. 앞서 디스패치는 박민영이 전 연인 강 씨와 교제할 당시 차명계좌를 통해 생활비 명목의 2억 5000만 원을 입금받았다고 보도했다. 박민영은 2022년 9월 강 씨와 열애설에 휩싸이자 ... 신분으로 검찰 소환조사를 받기도 했다. 박민영 소속사 측은 재차 "박민영은 지난해 2월경 강 씨가 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 ...

한국경제 | 2024.01.16 10:37 | 김예랑

차명계좌를 통한 주식 거래로 11억원대의 시세차익을 올린 혐의로 기소돼 징역형을 선고받고 복역 중인 이동채 전 에코프로 회장에 대한 경북 포항상공회의소의 구명 서명운동에 포항시민 15만여명이 참여했다. 포항상의는 지난달 20일부터 서명운동을 벌였다며 15일 이같이 밝혔다. 이 전 회장은 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 ...

한국경제 | 2024.01.15 23:05 | 하인식

... 이날 디스패치는 박민영이 강 씨와 교제하며 2억5000만원을 지원받았고, 강 씨 관계사의 회삿돈이 박민영 개인 계좌로 입금된 사실을 확인했다고 보도했다. 앞서 박민영은 2022년 9월 강 씨와 열애설이 불거지자 이미 결별한 상태이며 ... 속내를 밝혔다. 이날 보도가 나온 뒤 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영은 지난해 2월경 강종현이 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 ...

한국경제 | 2024.01.15 16:51 | 김수영

... 사업가 강 씨와 교제 중 현금으로 2억 5000만 원을 지원받았다고 보도했다. 이에 따르면 강 씨는 계열사 돈을 대여금 방식으로 인출, 박민영의 개인 계좌로 지급했다. 이와 관련해 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 ...

텐아시아 | 2024.01.15 15:20 | 강민경

배우 박민영이 빗썸 실소유주로 지목된 전 남자친구 강종현 씨로부터 생활비 명목의 금전을 지원받았다는 의혹과 관련해 "계좌가 사용된 것일 뿐 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다"고 밝혔다. 15일 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "2023년 2월쯤 강종현 씨가 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았다"며 이같이 말했다. 이어 생활비로 2억 5000만 원을 받았다는 의혹에 대해 ...

한국경제 | 2024.01.15 13:43 | 김예랑

... 15일 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 ... 사실이 없다는 점을 명백히 밝혔습니다. 기사에 언급된 2억 5000만 원 역시 강종현 씨에 의하여 박민영 배우의 계좌가 사용된 것일 뿐 박민영 배우의 생활비로 사용된 것이 아닙니다"라고 말했다. 이어 "박민영 배우는 ...

텐아시아 | 2024.01.15 11:56 | 강민경