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    • 이스라엘 정부 '돈세탁과 전쟁'

      ... 이스라엘로 보내지려는 불법 자금을 발견,연계된 돈세탁조직을 조사하고 있다고 밝혔다. 스위스도 이스라엘 제2의 은행인 로미이스라엘은행의 취리히지점장을 기소했다. 그는 페루의 전 스파이였던 브라디미로 몬테시노스에 더러운 자금을 입금시켜준 혐의를 받고 있다. 이스라엘이 돈세탁에 대해 관대한 것은 같은 민족의 예금비밀을 철저히 지켜주는 독특한 은행문화에서 나왔다. 그리고 은행들은 자금의 안전한 도피처를 제공해주고 수수료를 챙겼다. 특히 이러한 관행이 옛 소련의 붕괴이후 ...

      한국경제 | 2001.12.19 09:13

    • 이용호씨,전 청와대 국장에 정치자금

      ... 공보수석실 국장직을 사퇴한 오상범(40)씨에게 2천만원의정치자금을 제공한 사실이 뒤늦게 밝혀졌다. 대검 중수부(유창종 검사장)는 이용호씨로부터 중앙선거관리위원회가 발행한 영수증을 받지 않고 선거자금 2천만원을 받은 오씨를 정치자금법 위반 혐의로 최근 불구속기소하고 현재 재판중인 이씨를 같은 혐의로 추가기소했다고 19일 밝혔다. 이에따라 이씨의 정치권 로비의혹을 수사중인 차정일 특별검사팀은 이날 이씨를 재소환, 이 부분을 집중 추궁키로 했다. 검찰에 따르면 이씨는 지난해 1월17일 ...

      연합뉴스 | 2001.12.19 09:13

    • 올해 최고의 화제인물 `오사마 빈 라덴'

      ... 미국 메이저리그 월드 시리즈 마운드에 선 김병현 선수가 4위(9천85표, 6%), 연예인 신현준과 주영훈 사이의 삼각관계로 구설수에 올랐던 미스코리아 출신 연예인 손태영이 5위(1천665표, 1%)를 차지했다. 이어 대마초 흡연 혐의로 구소기소됐다가 보석으로 풀려난 가수 싸이(6위), 코리안 특급 박찬호 선수(7위), 누드집 출간으로 이목을 끌었던 정양(8위), 거스 히딩크 한국 축구팀 감독(9)이 1천표 미만의 득표로 순위에 올랐다. (서울=연합뉴스) 박창욱기자 ...

      연합뉴스 | 2001.12.19 08:50

    • 高수익 미끼 투자자 유혹 '436억 불법모집' 5명 구속

      서울 강남경찰서는 18일 고수익 배당을 미끼로 2천여명으로부터 4백36억원의 투자금을 불법으로 끌어들인 혐의(유사수신행위의 규제에 관한 법률위반 등)로 A회사의 자회사인 S사 상무이사 이모씨(53) 등 이 회사 간부 5명을 구속했다. 경찰에 따르면 이씨 등은 지난 2월말부터 중국내 알루미늄 새시공장과 패스트푸드점, 나이트클럽 등에 투자하면 연 48∼1백8%의 이자를 지급하고 만기가 되면 원금을 회수할 수 있다고 꾀어 국내 투자자들로부터 자금을 불법모집한 ...

      한국경제 | 2001.12.18 20:59

    • "辛 전차관 민정수석 재직때 사직동팀에 진씨 내사 지시"

      ... 차관에게 '학교 후배'라고 소개시켰다는 진술을 최씨로부터 확보한 것으로 알려졌다. 이에 따라 검찰은 19일 오전 신 전 차관을 소환, 관련 의혹을 조사하고 금전 수수에 대한 대가성이 인정되면 사법처리할 방침이다. 한편 검찰은 김은성 전 국가정보원 2차장이 진씨 돈을 '제3의 인사'를 통해 수수한 혐의를 잡은데 이어 검찰 고위간부들을 상대로 진씨에 대한 구명 로비 활동을 벌인 정황도 확보했다. 정대인 기자 bigman@hankyung.com

      한국경제 | 2001.12.18 17:43

    • 2천여명에 436억 불법투자 유인

      서울 강남경찰서는 18일 고수익 배당을 미끼로 2천여명으로부터 436억원의 투자금을 불법으로 끌어들인 혐의(유사수신행위의 규제에 관한 법률위반 등)로 A회사의 자회사인 S사 상무이사 이모(53)씨 등 이 회사 간부 5명을 구속했다. 경찰은 또 A회사 부회장 등 간부 4명의 신병을 확보, 계열사등에서 끌어들인 투자금의 사용처를 캐고 있다. 경찰에 따르면 이씨 등은 금융감독원의 허가없이 2월말부터 현지인이 경영하는중국내 알루미늄 새시공장과 패스트푸드점, ...

      연합뉴스 | 2001.12.18 17:41

    • 청주대 총장후보 2명 사퇴

      ... 어제 전개된 (학내)상황으로 보아 내가 알고 있던 바와 다르다고 판단돼 등록을 철회키로 했다"고 밝혔으며 이 교수는 "공정한 선거 분위기가 조성되지 않아 사퇴했다"고 말했다. 이에 앞서 청주대 교수협의회(회장 황청일)는 재단 비리혐의로 고소된 김준철(78) 전 청석학원이사장의 아들인 윤배(45.충북석유대표)씨가 총장후보로 출마하자 크게 반발하며 지난 17일부터 총장실 점거 농성을 벌이고 있다. 한편 청주대는 교수(14명), 직원(7명), 학생(2명), 동문(2명)으로 ...

      연합뉴스 | 2001.12.18 17:05

    • 공공기금 100여억원 손실 브로커 등 무더기적발

      ... 입힌 대출브로커와 소상공인, 건설업자, 직장인 등이 무더기로 검찰에 적발됐다. 부산지검 동부지청 형사3부(부장검사 朴民鎬)는 18일 각종 서류를 조작해 기술신용보증재단과 신용보증기금, 부산신용보증재단 등의 공공기금을 대출받아 편취한혐의(사기 등)로 제조업체 대표와 대출브로커 등 53명을 구속하고 25명을 불구속했으며 107명을 수배했다. 검찰에 따르면 D산업대표 김모(42)씨의 경우 별다른 매출실적이 없음에도 불구하고 지난 98년 10월 처남명의의 기업 등에 ...

      연합뉴스 | 2001.12.18 15:49

    • 은행직원이 돈받고 고객비밀 넘겨

      서울 노원경찰서는 18일 속칭 카드깡 알선업자들에게 고객들의 신용카드 회원번호 등을 알려주고 금품을 챙겨온 혐의(금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반 등)로 모 은행 청량리지점 직원 노모(31)씨를 구속했다. 또 카드깡 알선업자 김모(32)씨 등 3명을 같은 혐의로 구속하고, 진모(28)씨를불구속 입건했다. 경찰에 따르면 노씨는 지난 4월부터 최근까지 카드깡 알선업자 김씨에게 고객 286명의 카드회원 번호 등을 알려주고 건당 5만원씩 모두 ...

      연합뉴스 | 2001.12.18 15:33

    • 백화점 카드형상품권 위조 유통

      서울 성북경찰서는 18일 카드형 백화점 상품권을 위조, 시중에 유통시킨 혐의(유가증권 위조)로 안모(28.무직)씨에 대해 구속영장을 신청했다. 경찰에 따르면 안씨는 지난 4월초 외사촌인 문모(36.상업)씨와 함께 중국 선양을 방문해 현지 인쇄소에서 국내 유명백화점이 발행한 카드형 상품권 3종을 이용, 10만원권 3천매를 위조한 뒤 국내로 들여와 이중 4천500만원 상당을 서울 명동,동대문,강남 등의 상품권 할인판매 업자들에게 판매한 혐의다. 올 ...

      연합뉴스 | 2001.12.18 13:09