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"보이스피싱 조직에 대포통장 공급"…유통 조직 재판행
조직적으로 역할을 분담해 전화금융사기(보이스피싱) 범들에게 대포통장과 대포유심을 대규모로 공급한 일당 20여명이 검찰에 적발돼 재판에 넘겨졌다. 서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(단장 김수민)은 사기죄, 전자금융거래법 ... 선불 유심을 보이스피싱 조직에 공급한 것으로 알려졌다. 서울 송파구에 사는 20대들이 조직적으로 12개 유령 법인을 설립하고 약 60개 대포통장을 보이스피싱 조직에 공급하기도 했다. 이들은 오토바이 배달업 종사자들을 동원해 대포통장을 ...
한국경제 | 2024.05.13 11:28 | 안정훈
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"증권사 아니었어?"…하나투자증권 등장에 깜빡 속았다
... 주식리딩방으로 유인했다. 그리고는 고수익 프로젝트에 참여해 공모주를 청약하면 큰 돈을 벌 수 있다는 취지로 청약대금을 대포통장으로 편취한 것으로 알려졌다. 법률사무소 홍림 관계자는 "사칭 토스 대표와 임직원들이 두 달여간 주식강의를 ... 1266억원에 달한다. 다만 이들 리딩방 사기 범행 대부분이 사회관계망(SNS)을 통해 이뤄지고 대포폰·대포통장을 동원하는 탓에 경찰도 수사에 어려움이 있는 것으로 알려졌다. 법무법인 대건은 지난해 9월부터 올 3월까지 자사에 ...
한국경제 | 2024.05.11 08:24 | 신민경
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세수 부족에…3월에만 한은서 빌린 돈 35조 '역대 최대'
... 시점이 일치하지 않는 문제를 해결하기 위해 한은의 일시대출 제도를 활용한다. 이는 개인이 신용한도 대출인 마이너스 통장을 열어놓고 수시로 자금을 충당하는 것과 비슷하다. 양 의원은 “정부의 곳간 사정이 좋지 않다 보니 급할 ... 따른 대출일 뿐이라는 입장이다. 통상 1분기는 세입보다 세출이 많은 시기라는 것이다. 예컨대 3대 세목 중 하나인 법인세는 신고 기간이 3월까지지만 국고로 잡히는 것은 4월이라는 설명이다. 기획재정부 관계자는 “대출 한도 ...
한국경제 | 2024.04.14 18:57 | 허세민
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투자사기 리딩방 운영 무더기 구속... 처벌 수위는?
... 124억원을 편취한 혐의로 63명을 검거하고, 총책 등 32명을 구속했다고 밝혔다. 이들은 조사 결과 본사 조직과 대포통장 유통조직, 자금세탁 조직 등으로 구성되어 있는 것으로 드러났다. 주식 투자 전문가 행세를 하며 불특정 다수인에게 ... 19 이전인 5년 전에 비해 2배 이상 늘어나면서 꾸준한 수요가 있기 때문이다. 국내의 4대 대형 로펌인 법무법인 세종(SHIN&KIM)에서 다양한 대형 형사사건을 담당하였으며 현재는 경제범죄, 기업범죄, 조직범죄 등 각종 형사 ...
한국경제TV | 2024.05.27 11:12
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가짜 가상화폐 사이트 만들어 9억원 가로챈 일당 5명 실형
... 등은 범행 전체를 기획하고 조직원을 관리하는 총책, 가짜 투자 사이트 회원을 모집하는 유인책, 범행에 필요한 대포통장·대포폰을 제공하는 공급책, 범죄수익을 전달하는 세탁·인출책 등으로 역할을 분담했다. 범죄수익 또한 가담 정도에 ... 피해액도 거액이어서 비난 가능성이 크다"고 꾸짖었다. 이어 B씨에 대해서는 "피고인은 자금세탁을 위해 설립한 유령법인이 46개에 달하고 이미 사기죄 등으로 실형을 선고받은 전력이 있는데도 또 범행을 저질렀다"며 "여기에 범행으로 상당한 ...
한국경제 | 2024.05.26 07:30 | YONHAP
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비상장주식 사기 범행 저지른 50대 피의자...법원 구속 결정
... 투자자들을 모집했다. A씨의 말을 믿고 투자한 피해자는 총 11명, 피해금액은 약 17억원이다. 피해자들은 위조한 통장 잔고 사진과 수익금 캡처 화면 등을 보고 신뢰를 갖게 되었다고 한다. A씨는 투자받은 돈을 실제 비상장주식 투자에 ... 듯 하다가 구속 영장이 청구되자 도피하였다. 경찰은 지난 1일 A씨를 찾아냈다. 국내의 4대 대형 로펌인 법무법인 세종(SHIN&KIM)에서 다양한 대형 형사사건을 담당하였으며 현재는 불법 스포츠 토토사이트 사건, 기업범죄, 조직범죄 ...
한국경제TV | 2024.05.20 13:23
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박수홍 "ATM기 쓸 줄 모를 정도"…친형 62억 횡령에 '울분' [종합]
한국경제 | 2023.03.15 18:22
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"30년 일했는데 3380만원 남았다"…울분 토한 박수홍
한국경제 | 2023.03.15 17:35
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금리 연 5%인데 국가가 전액 보장?…지금 가입해도 될까 [송영찬의 핀테크 짠테크]
한국경제 | 2022.12.12 16:57
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- 빅테크 [big tech] 경제용어사전
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... 따르면 네이버와 카카오는 각각 이르면 2020년 하반기와 2021년 상반기를 목표로 보험사업을 준비 중이다. 네이버가 미래에셋대우에서 8000억원을 투자받아 설립한 금융 자회사인 네이버파이낸셜은 2020년 6월 보험 자회사 NF보험서비스의 법인명을 등록했으며 네이버통장이라는 종합자산관리계좌(CMA) 상품을 출시하기도 했다. 카카오는 카카오뱅크와 카카오페이를 앞세워 '투 트랙' 전략으로 금융시장을 잠식해나가고 있다. 카카오페이는 보험대리점(GA)업체 인바이유와 바로투자증권을 ...
- 6·17 부동산 대책 (2020) 경제용어사전
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... 높이고 2) 주택담보대출을 받은 이들은 집값과 관계없이 6개월 안에 반드시 입주해야 하며 3)규제망을 빠져나가나는 법인 부동산투자에 대해선 중과세를 부활시키는 것을 골자로 한다. 이번 대책은 문재인 정부들어 21번째 부동산 정책으로 ... 조정대상지역으로 묶이면 청약과 대출 등에서 여러 가지 규제가 동시에 작동한다. 다주택자의 1순위 청약이 막히고 자격 또한 청약통장 가입 후 2년 경과 시점으로 강화된다. 분양권 전매는 소유권이전등기 시점까지 금지된다. 주택담보대출의 담보인정비율(LTV)이 ...
- 개인종합자산관리계좌 [individual savings account] 경제용어사전
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하나의 통장으로 예금, 적금, 주식, 펀드, 주가연계증권(ELS) 등 다양한 상품에 투자할 수 있는 개인종합자산관리계좌(ISA)도 있다. ISA는 소득 조건에 따라 만기 3년이나 5년으로 가입할 수 있는데 최대 400만원과 200만원씩 비과세돼 목돈을 모으기에 적합하다. 3년 만기인 서민형 계좌는 연봉 5000만원 이하 근로자 또는 종합소득 3500만원 이하인 사업자가 가입할 수 있다. 일반형 ISA는 누구나 소득만 있으면 가입 가능하며 2019년 ...