한국경제

... 형이다. 박씨 등은 2020년 6월∼2021년 3월 텔레그램 단체대화방인 '오방'을 운영하며 마약을 판매한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이들은 마약 소비자들로부터 구매 대금을 비트코인으로 받아 가상화폐 구매대행업자를 통해 세탁한 후 차명계좌로 출금하는 방식으로 영업했다. 비슷한 단체대화방 운영진을 흡수하면서 오방은 개설 5개월만에 참가자가 1천명으로 늘어났다. 이는 국내 마약 전용 텔레그램 대화방으로는 최대 규모다. 2심 재판부는 1심과 같이 "오방은 특정 다수인이 ...

한국경제 | 2024.04.25 15:25 | YONHAP

... 받을 수 있도록 해주겠다"며 1천500만원을 따로 받은 혐의도 받고 있다고 설명했다. 보상금 신청 서류와 금융계좌를 제공하고 수고비를 받는 등의 방식으로 범행에 가담한 7명도 사기 방조 등 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰 조사 ... 16억원 중 1억원은 재판에 넘겨진 7명에게 가담한 정도에 따라 배분된 것으로 드러났다. 검찰 관계자는 "A씨의 차명재산으로 의심되는 아파트 임대보증금, 오피스텔 등 재산에 대해 추징보전 조치를 마쳤다"며 "정부나 지자체 예산을 편취하는 ...

한국경제 | 2024.04.17 11:01 | YONHAP

...’이라고 밝힌 한 남성을 만났다. 그는 만난 지 일주일도 안 돼 동거를 시작할 정도로 의뢰인의 마음을 사로잡았다. 하지만 억대의 화물차를 여러 대 소유한 화물차 소장이라던 그는 밀린 계약금 명목으로 의뢰인에게 각기 다른 차명 계좌로 대리입금을 부탁했다. 결국 의뢰인은 생활비를 포함해 약 9000만 원의 금액을 입금했다. 그러나 함께 떠나기로 한 해외여행 날 골프백을 가지러 간다며 사라진 이 남성은 그대로 의뢰인을 공항에 놔둔 채 증발해 버렸다. 심지어 그는 ...

텐아시아 | 2024.04.16 21:47 | 태유나

... "사업과 형사 사건과 관련해 담당 경찰을 알선해 달라"는 A씨의 청탁을 받고 김 경무관이 금품을 받았다는 것이 공수처의 판단이다. 김 경무관은 이 기간에 A씨 명의의 신용카드를 받아 1억원 이상을 사용하고 오빠나 지인 계좌로 돈을 송금받은 것으로 조사됐다 . 김 경무관은 오빠 명의의 계좌가 자신의 차명계좌가 아니라고 부인했다. 다만 공수처는 계좌추적으로 확보한 거래 내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 이 계좌가 김 경무관의 차명계좌라고 판단했다. ...

한국경제 | 2024.04.16 13:27 | 박시온

업자에게 차명계좌로 금품 수수…신용카드 받아 1억원 이상 사용 공수처 인지수사 1호 사건…대우산업개발 뇌물 혐의도 계속 수사 고위공직자범죄수사처(공수처)가 7억원대 뇌물 혐의를 받는 고위 경찰 간부를 재판에 넘겼다. 공수처 ... 대가로 금품을 수수한 것으로 조사됐다. 김 경무관은 다른 사람의 계좌로 돈을 받은 사실을 부인했으나 공수처는 계좌추적으로 확보한 거래 내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 오빠 명의의 계좌가 김 경무관의 차명 계좌라고 판단했다. ...

한국경제 | 2024.04.16 12:00 | YONHAP

... 부정하게 받아 챙긴 사업주가 구속됐다. 고용노동부 통영지청은 1년간 3차례에 걸쳐 89명의 대지급금 4억5천만원을 부정수급해 가로챈 사업주 A(42)씨를 지난 3일 임금채권보장법 위반 혐의로 구속했다고 4일 밝혔다. A씨는 임금을 차명계좌로 입금하는 방식으로 근로자 73명의 체불을 위장한 후 허위로 대지급금을 신청해 자신이 받아 챙겼다. 대지급금은 국가가 근로자의 미지급 임금 일부를 대신 지급하는 제도다. A씨는 또 본인과 친척 명의로 사업장을 설립해 도급관계인 ...

한국경제 | 2024.04.04 16:32 | YONHAP

... 지난달까지 사회관계망서비스(SNS) 광고를 통해 비대면 형식의 소액 대출을 전문으로 하는 무등록 대부업체를 운영하면서 법정 이자율을 초과해 폭리를 취한 혐의로 기소됐다. 이들은 최고 이자율 8만9천530% 상당의 폭리를 취했으며, 차명계좌를 이용해 원리금을 상환받은 것으로 조사됐다. 또 채권 추심 과정에서 채무자들로부터 전송받은 나체 사진을 이용해 이들을 협박한 것으로 드러났다. 검찰은 기소한 피해 사례의 범죄수익금 환수를 위해 추징보전청구를 했다. (사진=연합뉴스) ...

한국경제TV | 2024.03.27 21:59

... 것으로 알려졌다. 라 대표 등 일당 56명은 2019년 2월부터 지난해 4월까지 공모해 미신고 유사투자자문업체를 운영하고 통정매매 등 수법으로 8개 종목의 시세를 조종해 부당이익 7305억원을 챙긴 혐의(자본시장법 위반)를 받는다. 또 이중 수수료 명목으로 챙긴 범죄수익 1944억여원을 차명 계좌를 이용해 법인과 음식점 매출 등으로 숨긴 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)도 있다. 최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

텐아시아 | 2024.03.19 07:28 | 최지예

... 범죄수익은닉규제법위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 2008년∼2022년 경남은행에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 등 3천억여원을 횡령한 투자금융부장 이모(52·구속기소)씨의 친형인 A씨는 차명계좌를 통해 자금을 현금화하는 등의 방법으로 횡령액 44억원을 세탁하는 데 관여한 혐의를 받는다. 또 이씨의 범죄수익 57억원이 은닉된 오피스텔을 관리하며 범행을 도운 혐의도 있다. 횡령액 112억5천만원을 세탁해 함께 기소된 B씨에게도 ...

한국경제TV | 2024.03.14 20:51

... 판사는 범죄수익은닉규제법위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다. A씨는 2008년∼2022년 경남은행에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 등 3천억여원을 횡령한 투자금융부장 이모(52·구속기소)씨의 친형으로, 차명계좌를 통해 자금을 현금화하는 등의 방법으로 횡령액 44억원을 세탁하는 데 관여한 혐의를 받는다. A씨는 이씨의 범죄수익 57억원이 은닉된 오피스텔을 관리하며 범행을 도운 혐의도 있다. 횡령액 112억5천만원을 세탁해 함께 기소된 B씨에게도 ...

한국경제 | 2024.03.14 18:53 | YONHAP