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... 조회하고, 증여계약 체결을 요구했다. 계약서에는 △아파트를 매도 후 금액을 즉시 증여한다. 양도세는 D가 부담한다 △차명계좌나 비밀 계좌, 해외에 다른 계좌가 있는 경우 일주일 내에 전 재산을 자녀에게 증여한다 △자녀들이 확인하지 못한 재산이 ... 제안했다"는 자녀들의 주장에도 재판부는 "자녀들이 순차적으로 아파트에 모였고 이후 역할을 분담해 D의 차명재산을 조사하고, 며느리는 날인하는 장면을 동영상으로 촬영하는 등 적극적이었다"며 일축했다. 이어 "자녀가 ...

한국경제 | 2025.07.13 07:00 | 곽용희

... 그는 타이베이시에 집을 임대해 거점으로 삼고 현역 및 퇴역 군인들을 모아 간첩 조직을 꾸려 군사 정보를 수집해 중국 측에 넘기는 활동을 계획했으나 미수에 그쳤다. 또 루씨가 중국 조직으로부터 받은 자금을 사용할 수 있도록 차명계좌를 제공한 공범 3명도 국가보안법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌고, 이들 중 대만의 유명 여배우이자 가수인 궈슈야오의 친동생 궈보팅도 포함된 것으로 확인됐다. 궈보팅은 1심에서 징역 3년 10개월을 선고받았다. 궈슈야오는 현재 117만명이 ...

한국경제 | 2025.07.03 21:10 | 이보배

검찰이 오스템임플란트 횡령 등 주요 경제 사건 피고인이 차명으로 은닉한 범죄수익 환수에 나섰다. 은닉 범죄수익도 추징해 범죄 피해자들의 재산을 보호한다는 취지다. 서울남부지방검찰청 범죄수익환수팀(부장검사 최선경)은 20일 가족이나 ... 절차에 착수했다. 법인 명의로 은닉한 자산에 대해 실질 소유관계를 입증해 회수에 나선 것이다. 검찰은 이처럼 차명계좌 등을 이용해 피의자들이 은닉한 자산의 실질 소유관계를 입증하고, 이를 범죄수익으로 판단해 환수에 나선다는 방침이다. ...

한국경제 | 2025.06.20 10:56 | 정희원

... 처벌받고도 2006년부터 2007년까지 강신성 씨 등 3명으로부터 불법 자금 7억 2000만원을 또 받았다"면서 "2007년 시세로, 대치동 은마아파트 30평을 살 거액이며 현재 돈 가치로는 수십억 원에 해당한다. 차명 계좌도 동원됐고, 홍콩 달러, 미국 달러를 가리지 않고 받았다"고 설명했다. 주 의원은 "(김 후보자는) 18년간 직업 없이 출마와 낙선을 반복했다. 불법 정치자금 받다가 걸려서 먹은 돈을 국고로 토해내야 했다"면서 ...

한국경제 | 2025.06.17 16:10 | 이미나

... 처분금지 가처분 조치를 했다. VIP 고객용 은행 대여금고를 개설해 현금, 고액 수표, 골드바 등 고가 재산을 숨긴 체납자도 발각됐다. 국세청에 따르면 체납 적발 대상자는 위장 이혼 등으로 강제 징수를 회피한 체납자 224명, 차명계좌·명의신탁 부동산 등으로 재산을 은닉한 경우 124명, 호화·사치 생활을 하며 세금을 미납한 납세자 362명 등으로 분류됐다. 국세청은 지난해 체납자 은닉재산을 찾기 위해 2064회 현장 수색 등을 해 2조8000억원가량을 ...

한국경제 | 2025.06.10 17:52 | 김익환

... 집중 재산추적조사 결과를 공개하며 이 같은 사례를 포함한 편법·은닉 수법들을 적발했다고 밝혔다. 이들은 ▲가족 간 위장이혼 ▲차명 증여 ▲종교단체를 통한 은닉 ▲VIP 대여금고 활용 등 다양한 방식으로 세금 납부를 회피해왔다. 사채업자 B씨는 거액의 이자수익을 신고하지 않고 자신의 은행 계좌에서 현금과 수표를 인출해 금융기관 대여금고에 보관했다. 국세청은 금고를 압류·봉인하고 그 안에서 현금 수억 원과 10억 원이 넘는 ...

한국경제 | 2025.06.10 15:27 | 정유진

... 호화생활을 누리는 고액 상습체납자 710명을 재산추적조사 대상자로 선정했다고 발표했다. 이들 재산추적조사 대상자는 크게 세 가지 유형으로 나뉜다. 위장이혼과 특수단체 종교단체 기부 등으로 강제징수를 회피한 체납자(224명)와 차명계좌·명의신탁 부동산 등으로 재산을 은닉했거나 숨긴 체납자 유형(124명), 해외 도박과 명품 가방 구입 등 호화사치 체납자(362명) 등이다. 국세청은 이들 체납자가 숨긴 재산을 꼼꼼하게 수색하는 등 강제징수에 나섰다. ...

한국경제 | 2025.06.10 12:00 | 김익환

... 1036건이 인용됐다. 연평균 200여 개 법인이 검찰 ‘손’에 시장에서 퇴출된 셈이다. 검찰의 주요 타깃은 금융범죄에 악용되는 ‘유령법인’이다. 이들 법인은 범죄 수익을 관리하기 위한 차명계좌(대포통장) 개설에 주로 활용된다. 금융회사는 개인 계좌는 주민등록번호로 거래를 제한하지만 법인은 사업자번호만 있으면 계좌 개설이 가능해 범죄조직이 선호하는 수법이다. 검찰 관계자는 “법인 대표가 처벌받더라도 법인은 그대로 ...

한국경제 | 2025.04.27 18:21 | 박시온

... 2946개를 제작해 사교육업체와 강사에게 팔아 6억2000만원을 챙겼다. 일부 교원은 문항 판매 대가를 본인 명의 계좌가 아닌 차명 계좌로 입금받는 등 범죄를 인지한 모습을 보이기도 했다. 업무 외적으로 문항을 만든 교사들은 총 47명에 ... 지문이 2023학년도 수능 영어 23번에 그대로 출제되면서 불거졌다. 경찰은 감사원 수사의뢰를 받아 관계자들의 계좌, 통신 내역을 분석하고 압수수색을 벌였으나 대상자들 간 연결 관계를 의심할 내용을 찾지 못했다고 결론 지었다. ...

한국경제 | 2025.04.17 12:50 | 류병화

... 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 대법원은 판단했다. 이들은 2009∼2012년 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 부정한 방식으로 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 2021년 10월 기소됐다. ... 2020년부터 김 여사가 연루됐다는 의혹이 제기돼 세간의 관심을 받았으나 김 여사가 권 전 회장의 시세조종 사실을 알고서 계좌를 제공했다고 인정할 뚜렷한 증거가 없다는 이유로 지난해 10월 검찰에서 무혐의 처분을 받았다. 한편, 김 여사 ...

한국경제 | 2025.04.03 11:42 | 강홍민