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한화그룹 "대법원의 최종 판단 받을 것" 총수 일가가 지배하는 회사를 부당 지원해 공정거래위원회의 제재를 받은 한화솔루션이 과징금 취소 소송을 제기했지만 패소했다. 4일 공정위에 따르면 서울고등법원은 지난 7월 한화솔루션이 ... 받은 한익스프레스에도 73억원의 과징금이 처분됐다. 한익스프레스는 2009년 5월까지 김승연 한화그룹 회장이 차명으로 소유하고 그룹 경영기획실에서 경영하다가 김 회장의 누나 일가에 매각된 것으로 조사됐다. 한화그룹 측은 "정상가격 ...

한국경제 | 2023.09.04 16:53 | YONHAP

총수 일가가 지배하는 회사를 부당 지원해 공정거래위원회의 제재를 받은 한화솔루션이 과징금 취소 소송을 제기했지만 패소했다. 4일 공정위에 따르면 서울고등법원은 지난 7월 한화솔루션이 제기한 시정명령·과징금 납부 명령 취소 소송에서 ... 지원을 받은 한익스프레스에도 73억원의 과징금이 처분됐다. 한익스프레스는 2009년 5월까지 김승연 한화그룹 회장이 차명으로 소유하고 그룹 경영기획실에서 경영하다가 김 회장의 누나 일가에 매각된 것으로 조사됐다. /연합뉴스

한국경제 | 2023.09.04 10:00 | YONHAP

... 토지를 매각했으며, 스위스 계좌로 입금됐던 매각 대금 340억을 양치영이 대신 관리했을 것이라 예상했다. 게다가 진호개는 우삼순에게 부탁해 한 달간 양치영 명의 핸드폰 기지국 위치와 정확히 일치하는 대포폰을 찾았고, 양치영의 차명폰 코인거래 앱에 340억이 입금된 것과 그중 187억으로 정형외과를 인수 했다는 것을 확인한 후 마태화가 인수한 병원으로 쫓아갔지만 마태화를 찾지 못했다. 진호개는 고심 끝에 양치영과 마태화가 탔을지도 모를 사설 구급차와 119구급차 ...

텐아시아 | 2023.09.02 08:23 | 김지원

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 KB국민은행, 카카오뱅크, 삼성증권, 두나무를 올해 상반기 의심거래보고(STR) 우수보고기관으로 선정했다. FIU는 이들 금융사에 감사패를 수여하면서 '의심거래보고 충실도 제고를 위한 ... 이들 금융사는 ▲ 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 해외법인을 이용한 유사 수신 사기행위 ▲ 가상자산거래소 차명 계정을 이용한 자금세탁 행위 ▲ 비상장주식 불법 중개·보이스피싱 투자사기 행위 등에서 충실한 근거와 정보를 ...

한국경제 | 2023.08.29 14:24 | YONHAP

... 한국증권금융은 증권업계 고객에게 주식담보 대출을 내주거나 예탁금을 맡아 운용하는 업체다. 김 전 회장은 지난 4월 폭락 2거래일 전 다우데이타 140만주를 시간외매매로 처분해 605억원을 확보했다. 그는 폭락 이전 라덕연(42)씨 일당의 ... 재판을 받고 있다. 이들은 투자자에게 수수료로 받은 1천944억원을 식당과 갤러리 등 여러 법인 매출로 가장하거나 차명계좌로 지급받아 세탁한 뒤 은닉한 것으로 조사됐다. 이들은 영업팀과 매매팀, 고객 및 법인 관리팀 등 전국 단위의 ...

한국경제 | 2023.08.23 18:47 | YONHAP

앞서 지난 18일 이동채 전 에코프로그룹 회장의 실형이 확정되면서 동반 하락했던 에코프로 그룹주가 거래일 기준 하루 만인 21일 장중 반등 중이다. 이날 오전 11시15분 현재 한국거래소에 따르면 에코프로는 전 거래일 대비... 1월부터 2021년 9월까지 에코프로비엠의 중장기 공급계약 관련 정보가 금융감독원 전자공시시스템에 공개되기 전에 차명 계좌로 미리 주식을 사들인 뒤 되팔아 약 11억원의 시세차익을 올린 혐의로 기소됐다. 실형이 확정되면서 주가는 ...

한국경제 | 2023.08.21 11:22 | 신민경

최근 직원들의 수백억원대 횡령과 유용이 드러나 큰 파문을 일으킨 BNK경남은행에서 직원이 불법으로 차명 거래를 하다가 금융당국에 적발돼 제재를 받은 것으로 확인됐다. 뿐만 아니라 경남은행은 고객이 지점에 오지 않았는데도 계좌를 ... 법규 위반 사례가 여럿 적발됐다. 19일 금융권 등에 따르면 금융감독원은 경남은행에 대한 부문 검사에서 불법 차명거래와 사모펀드 불완전 판매, 금융거래 설명 확인 의무 위반 등으로 전 지점장 1명과 지점 대리, 선임 프라이빗뱅커(PB), ...

한국경제TV | 2023.08.19 09:04

... 1천50만원 부과 최근 은행 직원들의 횡령 및 비리가 사회적으로 파문을 일으킨 가운데 BNK경남은행의 직원이 불법으로 차명 거래를 하다가 금융당국에 적발돼 제재를 받은 것으로 확인됐다. 심지어 경남은행은 고객이 지점에 오지 않았는데도 ... 도덕적 해이가 심각한 것으로 드러났다. 19일 금융권 등에 따르면 금융감독원은 경남은행에 대한 부문 검사에서 불법 차명거래와 사모펀드 불완전 판매, 금융거래 설명 확인 의무 위반 등으로 전 지점장 1명과 지점 대리, 선임 프라이빗뱅커(PB), ...

한국경제 | 2023.08.19 08:33 | YONHAP

... 2차전지 핵심 소재인 양극재를 납품하는 중장기 계약을 맺었다. 2021년 9월에도 추가 계약을 했다. 이 전 회장은 이 계약 내용이 공시되기 전 자신의 차명계좌와 가족 명의 계좌를 이용해 에코프로비엠 주식을 거래해 11억여원의 시세차익을 거뒀다. A씨는 배우자 명의 계좌를 이용한 주식 거래로 1200만원의 부당이득을 얻었다. 이 전 회장은 1심에선 집행유예 5년(징역 3년, 벌금 35억원)을 선고받았다. 지난 5월 항소심에서 징역 2년, 벌금 22억원 ...

한국경제 | 2023.08.18 18:47 | 민경진

... 에코프로그룹 회장의 실형이 확정됐다는 소식에 이날 에코프로그룹 종목들의 주가가 일제히 하락했다. 이날 에코프로는 전 거래일 대비 3.41% 내린 107만6천원에 거래를 마쳤다. 에코프로비엠(-1.89%)과 에코프로에이치엔(-6.71%)도 ... 2020년 1월∼2021년 9월 에코프로비엠의 중장기 공급계약 관련 정보가 금융감독원 전자공시시스템에 공개되기 전 차명 계좌로 미리 주식을 사들인 후 되팔아 11억여원의 시세차익을 올린 혐의를 받는다. 앞서 지난 5월 11일 열린 ...

한국경제TV | 2023.08.18 16:21