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"핀플루언서 불공정거래 2∼3건 포착…수사기관과 협조 중" 이복현 금융감독원장은 23일 더불어민주당 등에서 주장하는 횡재세에 대해 "거위 배를 가르자는 게 아니냐"며 "금융산업의 근간을 흔들 수 있다"고 말했다. 이 금감원장은 ... "일부 유튜버들이 자신의 영향력으로 특정 상장 종목을 추천하고 일반 투자자들이 매수하게 유도해 자신들이 보유한 차명계좌에서 이익을 실현한 (사안)"이라며 "서민을 기만하고 약탈한 범죄건 2∼3건을 포착해 조사를 진행 중"이라고 설명했다. ...

한국경제 | 2023.11.23 17:41 | YONHAP

... 있을 것”이라고 답했다. 이 자리에서 이 원장은 금감원이 유명 핀플루언서(금융+인플루언서)가 연루된 불공정거래 2~3건을 포착해 조사 중이라는 사실도 밝혔다. 그는 “소위 핀플루언서, 수십만명의 구독자를 가진 유튜버나 리딩방 운영자들이 유명세나 영향력을 이용해서 특정 상장종목을 추천하고 매수를 유도한 다음에 본인의 차명계좌에서 매도하는 식으로 이익을 실현하는 형태의, 서민을 기만하고 약탈적인 범죄건을 2~3건 포착해 조사 중이고 신속하게 결론 ...

한국경제TV | 2023.11.23 17:23

... 늘리던 2020년대에 많았던 방식이다. 한 시행사 대표는 “대형 증권사 전무가 대출은 걱정하지 않아도 되니 차명 지분 50%, 우리 증권사 명의 지분 20%를 달라고 요구하기도 했다”고 전했다. 하이투자증권 내부 감사에서 발각된 것도 임직원이 차명으로 후순위 대출에 나선 사례다. 업계에선 이들이 연 10%대 수익을 먹기 위해 차명 투자를 했다고 보지 않는다. 시행사와 모종의 ‘검은 거래’가 있었을 것이란 시각이 지배적이다. 케이리츠투자운용 ...

한국경제 | 2023.11.22 18:22 | 류병화

... 방안 책상 위에 여러 대의 휴대전화와 계좌접근 매체(OPT) 카드가 잔뜩 놓여 있었고, 컴퓨터 화면에서는 계좌이체 거래 내역이 띄워져 있었다. 경찰은 이들이 불법자금 세탁 범행을 저지르고 있다고 의심하고 '전자금융거래법위반' 혐의로 ... 방법으로 2022년 8~10월에만 95억여원을 '세탁'했다. 김씨 등은 광주 서구의 한 아파트에 거점을 마련하고 차명계좌로 거쳐온 자금을 다시 다른 계좌로 송금하는 역할을 했던 것으로 드러났다. 1·2심 재판에서 김씨 등은 체포 ...

한국경제 | 2023.11.16 10:01 | YONHAP

... 빌려준 뒤 연 3천476%∼2만4천333%에 달하는 의자를 받은 혐의(대부업법 위반·범죄수익은닉규제법 위반·전자금융거래법 위반)를 받는다. 이들은 30만원을 빌려준 뒤 일주일 후 50만원을 갚도록 하고 체불 기간이 길어질 때마다 '연장비' ... 스토킹처벌법 위반 혐의를 추가 적용했다. 또 이자 탕감이나 상환기일 연장을 조건으로 넘겨받은 피해자들의 계좌를 차명계좌로 이용해 불법 대부업 수익을 세탁·은닉하는 데 사용한 것을 확인하고 범죄수익은닉규제법 위반·전자금융거래법 위반 ...

한국경제 | 2023.11.15 17:57 | YONHAP

... 비난 가능성이 높다"고 판시했다. 그러면서 "피고인은 '일반인이라면 누구나 할 수 있을 정도의 통상적인 금전 거래이며, 수사 결과에 별다른 영향이 없을 정도의 편의와 그다지 중요하지 않은 정보만 제공했을 뿐 경찰의 직무 수행에는 ... "업주와 채권·채무 관계"라는 A씨 진술 등을 토대로 뇌물 수수 혐의를 불송치했으나, 차후 검찰이 A씨가 사용한 차명 계좌를 찾아내고 관련자들의 진술을 확보하는 등 범행을 규명해 A씨를 재판에 넘겼다. A씨를 직위 해제한 경찰은 ...

한국경제 | 2023.11.12 11:00 | YONHAP

... 발행재단으로 반환하지 않고 유용한 혐의도 받는다. 이씨는 주식 사기로 구치소에 수감 중이던 2019년 코인 발행업체를 차명으로 설립하고 동생과 직원 김모씨 등을 통해 회사를 경영하며 코인의 발행·유통·상장을 지시한 ... 혐의·증거 등에 대한 이들의 구체적 의견을 듣기로 했다. 이씨는 2020년 2월 대법원에서 불법 주식거래 및 투자유치 혐의로 징역 3년6개월과 벌금 100억원, 추징금 122억6000여만원이 확정된 바 있다. 이씨의 동생도 ...

한국경제 | 2023.11.01 12:07 | 조아라

... 발행재단으로 반환하지 않고 유용한 혐의도 있다. 이씨는 주식 사기로 구치소에 수감 중이던 2019년 코인 발행업체를 차명으로 설립하고 동생과 직원 김모씨 등을 통해 회사를 경영하며 코인의 발행·유통·상장을 지시한 것으로 파악됐다. 그는 ... 공판을 열고 혐의·증거 등에 대한 이들의 구체적 의견을 듣기로 했다. 이씨는 2020년 2월 대법원에서 불법 주식거래 및 투자유치 혐의로 징역 3년 6개월과 벌금 100억원, 추징금 122억6천여만원이 확정된 바 있다. 이씨의 동생도 ...

한국경제 | 2023.11.01 11:54 | YONHAP

... 투자에 무리하게 진입하는 현상을 뜻한다. 코인 사업자 B는 인터넷 방송을 통해 투자자들에게 고위험 코인 선물 거래를 부추기고 고위험 거래가 가능한 해외거래소 가입을 유도했다. 그가 노린 것은 가입 알선 명목으로 받는 거래 수수료, ... 누렸지만 세금을 제대로 내지 않은 학원과 유명 강사들도 대거 적발됐다. 학원과 현직 교사가 킬러 문항 출제 대가를 차명으로 주고받으며 탈세를 공모한 사실도 드러났다. 학원 30곳에서 추징한 세금만 200억여원에 달한다. 한 유명 ...

한국경제 | 2023.10.30 15:02 | YONHAP

... 식품을 면세로 둔갑시켜 부가가치세를 탈루한 것으로 드러났다. 소셜미디어(SNS)로 광고를 한 뒤 개별 택배로 거래하는 수법으로 수입금액을 신고 누락하기도 했다. ◇ 자녀계좌로 과외비 받아 증여세 회피…슈퍼카 '업무용' 등록한 ... 도박자금을 받은 도박업자들도 조사 대상이 됐다. 연 9천%의 폭리를 취한 기업형 불법대부업자, 장지 분양대금을 차명으로 받아 소득 신고를 하지 않은 장례업자, 가맹점에서 받은 가맹비·교육비 등을 매출 신고에서 누락한 프랜차이즈 본부도 ...

한국경제 | 2023.10.30 12:00 | YONHAP