통합검색

아버지 수감되자 도박사이트 운영한 딸 '감형' 왜?

... 통해 자금세탁하고, 경찰에게 압수된 608억원 상당의 비트코인을 몰래 빼돌린 혐의도 적용됐다. 이씨의 아버지는 비트코인 거래 시세를 예측해 배팅해 맞추면 배당금을 주는 사이트를 운영하다 검거됐다. 이씨는 아버지가 붙잡히자 아버지 지시를 받아 해당 도박사이트를 대신 운영했다. 아버지의 변호사비와 생활비 마련 등을 위해 자매와 함께 비트코인을 차명 환전하던 이씨는 범죄수익 환수에 나선 경찰에 덜미가 잡혔다. 경찰은 이씨를 검거하며 비트코인 1천798개를 압수했는데, 일일 ...

한국경제TV | 2024.02.13 20:20

[단독 인터뷰] 만타 네트워크 "韓 웹3 시장에 매료…자금세탁 의혹은 오해"

... 있으며, 이번 방문을 통해 더 많은 시장 참여자들을 만날 계획입니다" 최근 글로벌 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스의 런치풀을 통해 투자자들에게 큰 주목을 받은 만타 네트워크(Manta Network, MANTA)의 빅터 ... 해당 지갑의 주인은 만타의 한국 팀원인 것으로 나타났다. 일부 커뮤니티원들은 "만타 재단이 한국 직원의 차명계좌를 통해 재단 물량을 덤핑했고, 이는 자금세탁에 해당한다"라고 주장했다. 빅터 지 공동창립자는 이같은 ...

한국경제 | 2024.02.07 15:08 | 이영민

"법인은 안돼"…'개인 투기판'으로 방치된 韓가상자산 시장 [한경 코알라]

... 이상인 개인이나 법인을 금융투자회사가 심사하여 자격을 부여하는 제도다. 전문 투자자로 인정되면 일반 투자자에게 거래가 금지된 투자상품을 거래할 수 있고, 투자금액 제한, 사전 교육이나 모의 거래 등이 면제되는 등의 혜택을 받는다. ... 인정받거나 당국의 관리·감독을 받는 이들이 아니다. 만약 법인 소유의 자금 또는 가상자산을 개인이 거래소에서 운용하는 경우 차명계좌 이슈 등이 발생할 소지가 있다. 또한 이 중 많은 이들이 이상 급등락 현상의 주체로 ...

한국경제 | 2024.02.07 11:15 | 조미현

[칼럼] 모든 명의신탁 행위는 불법이다

... 경우가 많았다. 하지만 2001년 7월 23일 이후, 상법 개정으로 발기인 제한 규정이 삭제됐고 2014년부터 차명거래 금지법이 시행되자 일부 경우를 제외하고 모든 명의신탁 행위가 불법이 됐다. 따라서 조세회피를 목적으로 하지 않더라도 ... 활용해야 한다. 주식 증여를 통해 명의신탁주식을 환원한다면 현재 주식가액에 따라 세금이 부과되는데 비상장주식의 경우 거래가 드물고 평가가 까다롭기 때문에 시가 거래 시 양도소득세의 문제가 있을 수 있으며 액면가 거래 시 조세포탈 혐의를 ...

한국경제TV | 2024.02.01 11:51

"이제 지긋지긋" 박민영, 사생활 논란에도 당당…커리어 우먼 계보는 진행형[TEN스타필드]

... 사외이사직을 사임했다. 박민영의 전 남자친구 강 씨는 특정경제범죄가중처벌법상 배임 및 횡령과 자본시장법상 부정거래 혐의로 구속기소 됐다. 그러다 최근 보석 석방돼 불구속기소 상태로 재판받고 있다. 또한 한 매체는 박민영이 지난해 ... 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "박민영 배우는 2023년 2월경 강종현 씨가 박민영 배우의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련하여 검찰에서 참고인 조사를 받았으며, 이를 통해 박민영 배우가 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 ...

텐아시아 | 2024.01.27 09:00 | 강민경

장모 통장으로 내연녀에 4억 받았다…공무원 감형 이유는

... 형사항소4부(구창모 부장판사)는 부정청탁·금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)과 금융 실명거래·비밀보장에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 정부 부처 간부급 공무원 A(57)씨에게 벌금 4000만원을 ... 않는다고 봤다. 다만 A씨가 내연녀에게 경제적 지원을 받아온 것이 드러나면 공직자윤리법상 징계받을 것을 우려해 차명계좌를 운영한 것으로 보고 금융 실명거래 위반죄에 대해서는 1심과 마찬가지로 유죄를 선고했다. 김영리 한경닷컴 기자 ...

한국경제 | 2024.01.24 18:20 | 김영리

장모 통장으로 내연녀에 수억 받아 쓴 공무원 청탁금지법 '무죄'(종합)

... 따르면 대전지법 형사항소4부(구창모 부장판사)는 부정청탁·금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)과 금융 실명거래·비밀보장에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A(57)씨에게 벌금 4천만원을 선고한 원심 판결을 깨고 벌금 1천만원을 ... 않는다고 봤다. 다만 공직자윤리법상 재산공개 대상인 A씨가 내연녀에게 경제적 지원을 받아온 것이 드러나게 되면 징계를 받을 것을 우려해 차명계좌를 운영한 것으로 보고 금융실명거래 위반죄에 대해서는 유죄를 선고했다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.01.24 17:02 | YONHAP

내연녀에 수억원 받은 공무원, "애정 관계라 무죄"

... 따르면 대전지법 형사항소4부(구창모 부장판사)는 부정청탁·금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)과 금융 실명거래·비밀보장에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A(57)씨에게 청탁금지법 위반죄에 대해 무죄를 선고했다. 금융 실명거래·비밀보장에 ... 관계에서 이뤄지는 금품 수수와 마찬가지로 평가돼야 한다"며 청탁금지법 위반죄에 대해 무죄 판결을 내렸다. 다만 차명계좌를 운영에 대해서는 금융실명거래 위반으로 보고 유죄를 선고했다. (사진=연합뉴스) 박근아기자 twilig...

한국경제TV | 2024.01.24 16:58

장모 통장으로 내연녀에 수억 받아 쓴 공무원 청탁금지법 '무죄'

... 따르면 대전지법 형사항소4부(구창모 부장판사)는 부정청탁·금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법)과 금융 실명거래·비밀보장에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A(57)씨에게 벌금 4천만원을 선고한 원심 판결을 깨고 벌금 1천만원을 ... 않는다고 봤다. 다만 공직자윤리법상 재산공개 대상인 A씨가 내연녀에게 경제적 지원을 받아온 것이 드러나게 되면 징계를 받을 것을 우려해 차명계좌를 운영한 것으로 보고 금융실명거래 위반죄에 대해서는 유죄를 선고했다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.01.24 16:32 | YONHAP

[칼럼] 차명주식 환원, 더는 미룰 수 없다

타인의 명의로 재산을 은닉해 조세를 회피하는 차명계좌의 적발 건수가 늘고 있다. 국회 기획재정위원회 유동수 더불어민주당 의원이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 차명계좌 신고 건수는 1만3988건으로 전년(1만743건) ... 인정되더라도 명의신탁 사실에 따른 증여세, 배당에 대한 종합소득세 등이 과세될 수 있고, 실소유자로 인정되지 않더라도 거래실질에 따라 양도소득세, 증권거래세, 증여세 등이 발생할 수 있다. 자사주 매입으로 차명주식을 환원하기도 한다. ...

한국경제TV | 2024.01.24 09:28