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5천800억원대 코인 암거래 일당 기소…자금세탁 창구로도 활용

'청담동 주식부자' 이희진 형제도 범죄수익은닉 혐의 추가기소 불법 가상자산 장외거래소(OTC)를 개설해 5천800억원대 코인 암거래를 중개한 일당이 재판에 넘겨졌다. 서울남부지검 가상자산 범죄합동수사단(단장 이정렬 부장검사)은 ... 최초로 확인된 사건이라는 게 검찰 설명이다. 이씨 형제는 사기로 취득한 400억여원의 코인을 이곳에서 현금화하거나 차명 수표로 환전하고, 일부 피해금은 코인으로 환전해 해외거래소로 반출한 것으로 조사됐다. 한 코인 사기 피의자는 수사 ...

한국경제 | 2024.01.12 13:11 | YONHAP

해외서 번 돈 빼돌린 악덕 사주…국세청, 올해 역외탈세 1.3조 추징

도매업을 영위하는 업체 사주인 A씨는 해외 거래처와의 수출대금을 자신이 설립한 해외 현지법인(미신고)을 통해 수령하는 방식으로 법인자금을 해외 은닉하고 사적으로 유용했다. A씨는 부하 임원을 통해 이 현지법인을 관리하면서 명세서를 ... 소득을 해외로 유출한 사례들이 국세청에 다수 적발됐다. 국외에서 벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 적발되기도 했다. 해외 매출을 누락하면서 매출 대금은 사주 등이 지배하는 해외 페이퍼컴퍼니로 ...

한국경제 | 2023.12.28 12:45 | 강경민

'내부통제 부실' 경남은행…횡령에 이어 불법 차명계좌도 적발

... 개설해 주식 2억원어치 사고팔아 최근 3천억원 규모의 횡령 사고가 발생한 BNK경남은행이 이번엔 직원의 불법 차명거래 등으로 금융당국 제재를 받았다. 27일 금융당국에 따르면 금융감독원은 사모펀드 불완전판매 및 직원 불법 차명거래 ... 1억1천만원의 제재를 내렸다. 경남은행 전 지점장 A씨는 2018년 4월~2020년 7월 자기 명의가 아닌 장모 명의의 차명 계좌를 이용해 53일 동안 총 193회의 주식 매매 거래를 한 것으로 나타났다. A씨가 사고판 매매 총액은 2억1천만원(투자 ...

한국경제 | 2023.12.27 06:22 | YONHAP

성유리 남편 안성현, 피소…코인 구매 명목으로 3억 편취→경찰 조사[TEN이슈]

... 안성현 씨와 함께 가상 화폐를 상장해주겠다며 뒷돈 수십억 원을 받은 혐의로 재판받고 있다. 강종현 씨는 가상화폐 거래소 빗썸의 실소유주 의혹을 받는다. 그는 빗썸 계열사에서 628억 원을 횡령한 혐의 등으로 구속기소 됐다. 강종현 ... 씨가 받은 사실을 알고 따졌다고. 안성현 씨 측은 돈을 빌려 달라고 하지는 않았으며, 3억 원은 강종현 씨의 차명 투자금이라고 주장했다. 경찰은 최근 안성현 씨를 피고소인 신분으로 불러 조사했다. 한편 안성현 씨는 2017년 ...

텐아시아 | 2023.12.06 13:50 | 강민경

'혈맹' 깨졌나…'빗썸 실소유주' 의혹 강종현, 유명 여배우 남편 고소

... 청탁 공모 혐의로 함께 기소된 프로골퍼 안성현(42)씨를 경찰에 고소했다. 5일 JTBC 보도에 따르면 가상화폐 거래소 빗썸의 실소유주 의혹을 받는 강씨는 최근 안씨를 피고소인으로 한 고소장을 서울 강남경찰서에 제출했다. 강씨는 안씨를 ... "골프 선수 얘기를 한 건 맞지만 돈을 빌려달라고 하진 않았다"며 "3억원은 강씨의 차명 투자금"이라는 입장이다. 해당 골프선수 측에서도 "돈을 빌려달라고 한 적도 없고 돈이 오간 줄도 ...

한국경제 | 2023.12.06 07:45 | 김소연

악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃

... 서민·소상공인에게 일명 카드깡 대출을 해준 사채업자, 폰지 사기(다단계 금융사기) 운영자금을 빌려주면서 비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 ... 적극 활용한다. 조사 대상 과세 기간은 최대 10년까지 확대하고 조사 대상 관련자도 폭넓게 설정하기로 했다. 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 검찰 고발 대상이다. 불법 이익으로 호화·사치 생활을 누린 31명에 ...

한국경제 | 2023.11.30 12:00 | YONHAP

취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니…

... 이들은 중개 과정에서 얻은 개인정보를 중국 보이스피싱 조직에 판매하기도 했다. 불법추심 논란을 회피하기 위해 위장거래처를 끼워 넣고 거짓 세금계산서를 수취했을 뿐 아니라 국내에서 벌어들인 대부 수입을 국외로 이전한 대부·추심업자도 ... 폭넓게 선정하고, 조사 대상 과세기간을 최대 10년까지 확대해 그간의 탈루 세금을 철저히 추징할 예정이다. 특히 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발하고 형사처벌 받을 수 있도록 ...

한국경제 | 2023.11.30 12:00 | 강경민

[칼럼] 명의신탁주식 환원, 적극적으로 해야할 때

... 확인제도’를 고려해볼 수 있다. 이 제도는 불법 또는 편법의 목적이 없는 기업이 비교적 간소화 된 절차를 통해 차명주식을 환원할 수 있는 것으로 납세자의 입증부담을 덜어주고 안정적인 기업운영 및 성장을 지원하는 제도이다. 하지만 ... 때문에 다른 방법으로 환원 해야 한다. 명의수탁자가 명의신탁자 또는 제3자에게 주식을 양도하는 방법이 있지만, 거래사실관계를 양도거래로 인정받지 못하면 또 다른 차명주식이 발생할 수 있다. 계약해지로 정리하는 방법도 있지만, 차명주식에 ...

한국경제TV | 2023.11.28 16:34

공수처, '15억원대 뇌물' 감사원 3급 간부 기소 요구(종합)

2021년 1월 출범 이후 5번째 공소 제기 요구…직접 기소는 3건 차명회사 만들어 하도급 대금 명목으로 뇌물 받은 혐의 감사원 3급 간부 뇌물수수 사건을 수사해온 고위공직자범죄수사처(공수처)는 24일 해당 간부의 혐의가 인정돼 ... 사주') 사건, 윤모 전 검사 고소장 위조 사건 등 세 건이다. 공수처는 판사·검사 등은 물론 감사원·국세청·공정거래위원회·금융위원회 소속 3급 이상 공무원 등을 수사할 수 있지만 기소권은 대법원장·대법관·검찰총장·판사·검사·경무관 ...

한국경제 | 2023.11.24 15:36 | YONHAP

"핀플루언서 선행 매매 포착…늦지 않은 시간에 공개"

이복현 금융감독원장이 유명 핀플루언서(금융과 인플루언서의 합성어)의 불공정거래 범죄 2~3건을 포착해 조사 중이라고 밝혔다. 이 원장은 23일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 금융투자협회 창립 70주년 기념식에서 ... 유명 핀플루언서가 유명세나 영향력을 이용해 특정 종목을 추천하고 일반 투자자의 매수를 유도한 다음 본인들이 보유한 차명계좌로 매도하는 방식으로 이익을 실현한 형태의 서민을 기만하고 약탈한 범죄 2~3건을 포착해 조사 중"이라고 말했다. ...

한국경제TV | 2023.11.23 18:33