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... 늘리던 2020년대에 많았던 방식이다. 한 시행사 대표는 “대형 증권사 전무가 대출은 걱정하지 않아도 되니 차명 지분 50%, 우리 증권사 명의 지분 20%를 달라고 요구하기도 했다”고 전했다. 하이투자증권 내부 감사에서 발각된 것도 임직원이 차명으로 후순위 대출에 나선 사례다. 업계에선 이들이 연 10%대 수익을 먹기 위해 차명 투자를 했다고 보지 않는다. 시행사와 모종의 ‘검은 거래’가 있었을 것이란 시각이 지배적이다. 케이리츠투자운용 ...

한국경제 | 2023.11.22 18:22 | 류병화

... 발행재단으로 반환하지 않고 유용한 혐의도 받는다. 이씨는 주식 사기로 구치소에 수감 중이던 2019년 코인 발행업체를 차명으로 설립하고 동생과 직원 김모씨 등을 통해 회사를 경영하며 코인의 발행·유통·상장을 지시한 ... 혐의·증거 등에 대한 이들의 구체적 의견을 듣기로 했다. 이씨는 2020년 2월 대법원에서 불법 주식거래 및 투자유치 혐의로 징역 3년6개월과 벌금 100억원, 추징금 122억6000여만원이 확정된 바 있다. 이씨의 동생도 ...

한국경제 | 2023.11.01 12:07 | 조아라

... 교사인 A씨는 한 대형 입시학원으로부터 출제 문제를 판매하는 대가로 거액의 현금을 받았다. A씨는 가족 계좌 등으로 차명·우회 수취해 개인소득세 과세를 피했다. 이 과정에서 학원은 이들의 가족에게 소득을 지급한 것처럼 국세청에 ... 제조업체 등 폭리 탈세자 (33명) 등이다. 정 국장은 “악의적이고 지능적인 탈루행위에 대해서는 금융거래 현장 확인, 포렌식 등 모든 세무조사 수단을 활용해 탈루 세금을 추징할 계획”이라며 “조세 ...

한국경제 | 2023.10.30 12:00 | 강경민

... 조종을 통해 목표했던 모집금액을 초과 달성했다. A사의 한국 연락사무소장 C씨는 본인을 비롯해 가족, 지인 명의 차명계좌 여럿을 개설한 뒤 중국 내 주가조작 '선수'에게 계좌정보를 제공해 시세조종에 활용했다. 이 주가조작 ... 금융감독당국은 "신주발행가액 산정 기간 중에 별다른 이유 없이 주가가 급등하는 경우엔 작전 세력 등에 의한 불공정거래 개연성이 있다"며 "유상증자 발표 이후 주가가 급등락하는 경우 투자자의 유의가 필요하다"고 ...

한국경제 | 2023.10.23 19:04 | 선한결

... 주로 키움증권에 등록한 계좌 100여개를 통해 영풍제지 주식을 꾸준히 사들였다. 키움증권의 영풍제지에 대한 미수거래 증거금률이 40%로 주요 증권사 중 가장 낮았기 때문이다. 미수거래 증거금률은 투자자가 증권사로부터 돈을 빌려 ... 시장에선 주가조작 세력이 키움증권에서 약 3000억원 규모 증거금으로 5000억원가량을 대출받은 것으로 보고 있다. 차명계좌 등 비정상 계좌도 여럿 활용한 것으로 알려졌다. 이를 통해 만들어진 키움증권의 영풍제지 주식 거래 미수금은 4943억원에 ...

한국경제 | 2023.10.22 17:30 | 선한결

영풍제지가 주가조작 의혹으로 거래 정지된 가운데 키움증권에서 약 5000억원의 미수금이 발생했다. 업계에선 주가조작 세력이 키움증권에서 자금 회수에 나선 것으로 보고 있다. 이번 사태로 키움증권은 최대 수천억원의 손실을 볼 것으로 ... 5000억원을 대출받은 것으로 추정된다. 키움증권에서 미수가 발생한 계좌는 100여 개로, 영풍제지 한 종목만 미수거래를 통해 매매한 것으로 전해졌다. 차명계좌 등 비정상 계좌가 상당수인 것으로 알려졌다. 현금이 아니라 영풍제지 주식을 ...

한국경제 | 2023.10.21 02:22 | 박의명

... 처리했다. 하지만 김 후보자와 여당 의원들은 6일 오전 10시에 열린 청문회 회의장에 나타나지 않았다. 민주당은 정회를 선언하고 6일 자정까지 기다리겠다는 뜻을 내비쳤다. 김 후보자는 전날 청문회에서 '소셜뉴스와 소셜홀딩스 주식 차명거래 의혹', '스팀잇 코인 거래', '자녀 주식매입 의혹' 등 각종 의혹과 관련해 자료제출을 요구하는 야당들을 향해 여러 차례 "(자료를 제출할)생각이 없다"며 "고발하시라"고 ...

한국경제 | 2023.10.06 12:14 | 전범진

최근 5년간 50명에 이르는 금융감독원 임직원이 음주운전, 성희롱이나 금융투자상품 차명거래 등으로 징계받은 것으로 드러났다. 5일 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원이 금감원으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 2018년 5월부터 올해 8월까지 금감원 직원 총 49명이 징계를 받았다. 2018년 15건에 달했던 징계 건수는 2019년 5건, 2020년 5건, 2021년 9건, 2022년 5건 등에 그쳤으나 올해 들어 8월까지 10건으로 ...

한국경제 | 2023.10.05 07:25 | 차은지

... 요코하마, 9월에는 중국 북경을 방문하는 등 금융감독원장으로는 이례적인 빈도로 해외를 찾고 있다. 민주당은 금융회사를 감시해야 할 금융감독원장이 피감기관의 최고경영자들과 해외 순방을 다니는 것이 부적절하다는 입장이다. 금융권에서 횡령과 차명거래 등 불공정행위가 잇따라 금감원 조사가 다수 진행되고 있는 상황에서 불필요한 오해를 불러올 수 있다는 지적이다. 출장 비용 공개 거부하는 금감원 여기에 금감원이 국회의 요구에도 이 원장의 해외순방 관련 비용 공개를 적극적으로 ...

한국경제 | 2023.09.27 17:58 | 전범진

중장기 불공정거래 적출 기준이 마련된다. 올 4월 발생한 대규모 주가조작 사건을 계기로 기존 최대 100일 기준으로 설계된 시스템 만으론 초장기 불공정거래 대응에 한계가 있다는 지적이 제기된 데 따른 조치다. 앞으론 6개월 및 ...iddot;맥(MAC) 동일성, 인적정보 관련성 등과 같은 지금의 연계성 확인 수단으로는 IP우회·차명을 이용한 다수계좌 동원 시 이상거래 적발이 어려워서다. 거래소는 매매패턴 유사성 분석, 계좌 간 체결집중도 분석 ...

한국경제 | 2023.09.25 11:33 | 신현아