통합검색

... 돌아왔다. 구매 의사를 밝히면 판매자는 계좌 입금을 받은 뒤 은밀하게 약속한 장소에 마약을 숨겨 놓는 방식으로 거래한다. 이른바 '던지기'라는 거래 수법이다. "마약류 검색부터 구매 직전까지 5분" ... 개인정보보호를 이유로 회원정보를 제공하기 어렵다며 거절하면 그만"이라며 "수시로 계정을 옮겨가며 거래를 하거나 차명 계정을 이용하는 경우도 많아 현실적으로 모두 단속하는 것은 쉽지 않다"고 호소했다. 특히 ...

한국경제 | 2023.03.08 21:00 | 조아라

... 무상 제공은 배임” 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 서울남부지검 금융조사2부는 지난달 하순 암호화폐거래소 빗썸의 실소유주로 알려진 강종현 씨와 그의 여동생 강지연 씨를 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 기소했다. 빗썸 ... 주식으로 전환 및 매도해 이익을 내기 때문이다. 투자자가 공개되지 않고 양도소득세 부과 대상도 아니어서 대주주의 차명투자 또는 뇌물 용도로 활용된다는 지적도 많다. 다른 상장사로 불똥 튀나 경영계와 법조계에서는 검찰의 이번 기소가 ...

한국경제 | 2023.03.08 18:37 | 이동훈

... 지금 보시는 분들 중에 존 리 대표가 무슨 일이 있었나. 이런 생각을 하시는 분들도 있을 듯해서. P2P 업체에 차명 투자했다는 혐의.. ▶존 리 대표 복잡하면 사람들은 이제 뭔가 있었구나 하잖아요. 전혀 아니고. 한 마디로 얘기할게요. ... 미국은 증권에 종사하는 사람이 많으니까 기업에 대한 리서치가 잘 돼 있는데. 한국은 상위 기업에 국한 돼 있죠. 거래량이 많은 곳 위주로. 정말 보석이 아직도 많은 시장이다. 이렇게 생각을 해요. 저는 미국 시장 대비 한국 주식에 ...

한국경제 | 2023.02.28 16:45 | 안재광

... 재수감됐다. 김씨는 2021년 10월부터 지난해 11월까지 대장동 개발로 벌어들인 범죄수익 340억원을 수표로 찾아 차명 오피스텔과 대여금고에 은닉한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)를 받는다. 2021년 9월 인테리어 업자 김모씨에게 ... 1500만원의 보수를 받은 것으로 알려졌는데, 이러한 거액의 보수가 이 대표에게 유리한 판결을 이끈 대가 아니냐는 '재판거래' 의혹이 불거졌다. 신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com

한국경제 | 2023.02.18 16:58 | 신현보

... 등장한다며 마치 범죄에 관여한 듯이 거짓 해석을 하고 있으나, 48회 모두(도이치모터스 전 회장인) '권오수 매수 유도군'으로 분류돼 있고 차명계좌가 전혀 아니다"라며 "'권오수 매수 유도군'이란 표현은 권 대표와 피고인들이 주변에 매수를 권유해 거래했다는 뜻에 불과하다"고 설명했다. 또한 대통령실은 "'매수를 유도' 당하거나 '계좌가 활용' 당했다고 해서, 주가조작에 ...

한국경제 | 2023.02.14 19:45 | 김세린

... 등으로 다섯 개 비상장회사를 만들고 이들 회사의 자금을 대표이사 단기 대여금 등 명목으로 인출했다. 그런 다음 차명 계좌를 통해 이체를 반복하거나 수표와 여러 차례 교환하는 수법으로 출처를 없앴다. 수표 교환의 경우 점점 적은 금액의 ... 것을 반복해 돈의 흐름을 지우려 했다. 김 전 회장은 이 같은 돈세탁을 통해 손에 쥔 자금을 빚 상환, 주식 거래, 유흥, 쌍방울그룹과 무관한 회사와 인물 명의로 된 채무 변제와 고리 이자대금 등에 사용했다. 쌍방울그룹이 이재명 ...

한국경제 | 2023.02.14 00:30 | 김진성

... 등으로 다섯 개 비상장회사를 만들고 이들 회사의 자금을 대표이사 단기 대여금 등의 명목으로 인출했다. 그런 다음 차명 계좌를 통해 여러 차례 이체를 반복하거나 수표와 수차례 교환하는 수법으로 출처를 없앴다. 수표 교환의 경우 점점 ... 바꾸는 것을 반복해 돈의 흐름을 지웠다. 김 전 회장은 이 같은 돈세탁을 통해 손에 쥔 자금을 빚 상환, 주식 거래, 유흥, 쌍방울그룹과 무관한 회사와 인물 명의로 된 채무 변제와 고리 이자대금 등에 사용했다. 쌍방울그룹이 이재명 ...

한국경제 | 2023.02.13 21:43 | 김진성

... 투자자문사, 전·현직 증권사 임직원 등과 짜고 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 2021년 10월 기소됐다. 이들은 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 부정한 수단을 동원한 것으로 조사됐다. 영부인 김건희 여사는 주가조작에 돈을 대는 '전주' 역할을 했다는 의혹이 불거졌다. 권 전 회장은 김 여사의 계좌를 관리하거나 주식 거래를 대리하지 않았다며 의혹을 부인했다. 오현아 기자 5hyun@hankyung.com

한국경제 | 2023.02.10 11:57 | 오현아

... 전·현직 증권사 임직원 등과 짜고 도이치모터스 주가를 조작한 혐의로 2021년10월 기소됐다. 이들은 차명계좌를 동원해 조직적으로 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 부정한 수단을 동원한 것으로 조사됐다. 이 사건은 ... 주가조작에 돈을 대는 '전주' 역할을 했다는 의혹이 불거졌다. 권 전 회장은 김 여사의 계좌를 관리하거나 주식 거래를 대리하지 않았다며 의혹을 부인했다. 김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com

한국경제 | 2023.02.10 11:32 | 김은지

... 신고해 세금을 탈루했다. 실제 일하지 않는 친척을 근무하는 것처럼 꾸며 법인자금을 유출하기도 했다. 또 법인 명의로 여러 대의 슈퍼카를 사고 법인카드로 사치품을 구매했다. 재테크 전문 유튜버 E씨는 방송 수입과 시청자 후원금을 차명으로 받아 소득을 숨겼고, 가상자산 거래소를 홍보해 시청자 가입을 유도하고 추천인 수수료를 가상자산으로 받아 신고를 누락했다. 이 밖에 건설업 또는 유통업을 하면서 지역에서 큰 영향력을 행사하는 유지 21명도 세무조사 대상이 됐다. ...

한국경제 | 2023.02.09 18:12 | 도병욱