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... 운영하는 온라인 투자정보서비스 업체 매출이 4배 이상 급증하자 홈페이지를 통한 동영상 강의 판매 수입 수십억 원을 차명계좌 또는 가상화폐로 받은 뒤 신고하지 않았다. 또 직원 명의로 십여개의 경영컨설팅 업체를 설립하고 외주 용역비 명목으로 ... 비용으로 처리하는 등의 방식으로 탈루한 혐의를 받고 있다. 재테크 전문 유튜버 C씨는 방송 수입과 시청자 후원금을 차명으로 받아 소득을 숨겼다. 가상자산 거래소를 홍보해 시청자 가입을 유도하고 추천인 수수료는 가상자산으로 받은 뒤 신고는 ...

한국경제 | 2023.02.09 13:31 | 김수영

암호화폐거래소 빗썸의 실소유주로 알려진 강종현 씨(41)가 주가 조작과 관계사 배임·횡령 등의 혐의로 2일 구속됐다. 권기만 서울남부지방법원 영장전담부장판사는 이날 “도망과 증거 인멸 우려가 있다”며 ... 버킷스튜디오 등에서 수차례에 걸쳐 회삿돈 수백억원을 횡령하고 주가를 조작한 혐의를 받고 있다. 강씨는 전환사채(CB)를 차명으로 거래해 공시 의무를 피했다는 의혹도 받고 있다. 이 과정에서 여동생 강지연 씨도 공모한 것으로 알려졌다. 강지연 ...

한국경제 | 2023.02.02 18:09 | 장강호

... 유일의 카프로락탐(나일론 원료) 생산업체를 장악하려는 두 회사의 신경전이 극에 달했기 때문이다. 코오롱은 효성이 차명계좌로 카프로 지분을 확보했다고 검찰에 고발하기에 이른다. 조석래 효성그룹 명예회장은 이 건으로 오랜기간 수사를 받았다. ... 행사하는 정도만 경영에 의사타진을 할 수 있다. 여기에 카프로 지분을 1%포인트 이상 사고팔 때 금융위원회와 한국거래소에 보고하는 조항도 약식으로 간소하게 할 수 있다. 효성과 코오롱이 카프로를 외면한 것은 과거와는 판이한 행보다. ...

한국경제 | 2023.01.16 06:00 | 김익환

... 있다. 봄에는 다시 '파머스 마켓'도 재개될 예정이다. 이천 지역 농가에서 재배한 특산물을 판매하는 직거래 장터로 농가와 상생하기 위한 사회공헌 활동의 일환으로 기획됐다. 한국 시몬스 관계자는 "시몬스 테라스는 ... 숲속 비밀의 정원 '에덴파라다이스' 2020년 문을 연 에덴파라다이스 호텔은 △저명산 △장고개산 △차명산 △정고개산 △바로배개산 △건너산 등 크고 작은 산들에 둘러 싸여 마치 숲 속에 들어와 있는 것 같은 기분이 들어 ...

한국경제 | 2023.01.13 07:00 | 방준식

암호화폐거래소 '빗썸'의 최대주주인 비덴트 임원이 숨진 채 발견됐다. 해당 임원은 빗썸 관계사들의 횡령과 주가조작 혐의로 검찰 수사를 받던 중이었다. 30일 동작경찰서에 따르면 비덴트 부사장 박모씨는 이날 오전 ... 밑에서 회계담당 업무를 맡고 있었다. 강씨 남매는 주가조작과 전환사채 발행 등을 통해 부당이득을 벌어들이고, 차명으로 설립한 회사에 돈을 빼돌려 비자금을 만든 의혹을 받는다. 이에 서울남부지검 금융조사2부(채희만 부장검사)는 지난 ...

한국경제 | 2022.12.30 13:36 | 이현주

... 대주주 김만배씨 측근들이 18일 구속 후 첫 검찰 조사를 받았다. 김씨 지시로 은닉한 자금 행방을 추적하는 게 핵심으로, 검찰은 화천대유와 천화동인 돈거래를 주목하고 있다. 화천대유 이한성 공동대표와 최우향 이사는 지난해 10월부터 올해 7월까지 대장동 개발 수익을 수표로 인출해 보관하거나 차명으로 부동산을 매수하는 등 260억원 상당을 은닉한 혐의로 앞선 16일 구속됐다. 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 김씨와 구속된 이 공동대표, ...

한국경제 | 2022.12.18 16:11 | 김봉구

... 측근들이 검찰에 구속됐다. 검찰은 이들이 김씨 지시로 260억 상당을 은닉한 것으로 보고 있다. 김씨와 이들 사이의 돈거래와 재산 은닉 등에 대한 수사에 속도가 붙을 전망이다. 서울중앙지법 김정민 영장전담 부장판사는 16일 범죄수익은닉규제법 ... 지난해 10월부터 올해 7월까지 김씨 지시로 대장동 개발 수익을 수표로 인출해 숨겨 보관하거나 허위 회계처리를 해 차명으로 부동산을 매수하는 등 260억원 상당을 은닉한 혐의를 받는다. 이들이 범행한 시기는 검찰이 대장동 개발 비리 ...

한국경제 | 2022.12.17 10:10 | 최진석

... 10월부터 올해 7월까지 김씨 지시로 대장동 개발 수익을 수표로 인출해 숨겨 보관하거나 허위 회계처리로 부동산을 차명 매수하는 등 260억원 상당을 은닉한 혐의를 받는다. 검찰은 이들이 수사기관의 추징 보전이나 압류 등을 피하려고 ... 지냈다. 목포 조직폭력배 출신으로 알려진 최씨는 쌍방울그룹 부회장을 지내기도 했다. 검찰은 김씨와 이들 사이의 돈거래와 재산 은닉 등에 대한 수사에 속도를 낼 방침이다. 신용현 한경닷컴 기자 yonghyun@hankyung.c...

한국경제 | 2022.12.17 08:33 | 신용현

... 김씨와 최씨, 이씨의 주거지, 화천대유 사무실 등 10여 곳도 압수수색했다. 검찰은 김씨가 실명·차명으로 소유한 토지·건물 등 부동산, 예금반환채권 등을 일부 동결하고 은닉 재산을 추적해왔다. 이날 체포된 ... 인물이다. 김씨와 20년간 알고 지낸 막역한 사이로 알려졌다. 검찰은 두 사람 사이 여러 차례 이뤄진 석연찮은 금전 거래에 주목하고 있다. 김씨는 2020년 2월 화천대유에서 대여한 473억원 중 최씨에게 20억원을 빌려준 것으로 조사됐다. ...

한국경제 | 2022.12.13 18:11 | 최한종

... 강하게 의심하고 있다"고 했다. 포럼은 또 "이 전 회장은 배임과 횡령, 조세포탈 등의 혐의로 실형이 선고돼 수년간 수감된 바 있고, 지금 현재도 '김치·와인 일감몰아주기' '차명 주식 보유 및 허위 자료 제출' 혐의 등으로 공정위로부터 고발돼 검찰 조사를 받고 있는 피의자 신분"이라며 "이번 결정이 또 다시 죄목을 하나 추가하는 어리석은 판단이 되지 않기를 바란다"고 지적했다. ...

한국경제 | 2022.12.11 20:58 | 신민경