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... 도망의 우려가 있어 구속했다"고 밝혔다. 증권사 직원 A씨는 회삿돈을 횡령한 우리은행 직원 B씨에게 차명 증권계좌 11개를 개설해주고 범죄수익 약 1억원을 수수한 혐의를 받는다. 법원은 B씨로부터 각각 10억원 이상의 ... 614억원을 횡령한 혐의로 기소돼 지난 9월 각각 징역 13년과 10년, 추징금 647억여원을 선고받았다. 이들은 물품거래대금으로 가장해 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 약 50억원을 송금한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 금융감독원 검사 ...

한국경제 | 2022.12.01 13:01 | 김세린

... 이곳에서 도박에 가담한 혐의를 받는다. 이 업소는 올해 초부터 여러 차례 112 신고가 접수됐고, 경찰이 업주 소유 차명계좌 23개의 거래내용을 분석한 결과, 지난해 8월부터 1년간 판돈으로 쓰인 것으로 의심되는 자금 약 620억원이 ... 우선 검찰에 넘겼다. 경찰은 업주와 고액 도박 참여자 등 8명에 대해 이번 주 안에 구속영장을 신청하고, 1억원 미만 거래한 사람들로 수사를 확대할 방침이다. 이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com

한국경제 | 2022.10.17 21:44 | 이보배

가상자산 차익거래와 관련한 ‘불법 외화 송금’ 사건을 수사 중인 검찰이 전 은행 지점장 등 두 명을 추가로 재판에 넘겼다. 이번 사건으로 기소된 인물만 9명으로 늘어났다. 이들이 불법 해외송금으로 빼돌린 금액은 ... 검찰에 따르면 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본(A씨 조직)과 중국(B씨 가담 조직)에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 가상자산을 국내 암호화폐거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 ...

한국경제 | 2022.10.06 18:15 | 김진성

... 가상자산 매매대금 4957억원이 해외로 빠져나가도록 도운 우리은행 전 지점장 B씨도 구속 기소됐다. B씨는 불법 송금거래를 은행 ‘의심거래 경고’ 보고대상에서 제외하고 범죄 일당에게 가상자산 규제 회피방법을 알려준 ... 따르면 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본(A씨 조직)과 중국(B씨가 가담한 조직)에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 가상자산을 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세워둔 ...

한국경제 | 2022.10.06 10:30 | 김진성

... 밝히지는 않았지만 시장에선 연임 도전이 유력시되는 분위기다. 재임기간 추진한 디폴트옵션(사전지정운용제도) 도입과 대체거래소(ATS) 설립 추진 등 굵직한 성과를 인정받으면서다. 나 회장은 금융투자협회 홍보실을 통해 내달 중순께 출마 여부를 ... 기준) 출신 금융투자협회장은 전례가 없었다. 운용사 한 임원은 "사모펀드 사태부터 시작해 최근 잇단 경영진 차명투자 의혹들로 인해 운용사가 목소리를 내야할 필요가 많아졌다"고 전했다. 금융당국 한 관계자는 "과거 ...

한국경제 | 2022.09.30 09:34 | 신민경

주가조작(시세조종) 등 자본시장 불공정행위를 하면 최대 10년간 금융투자상품 거래를 제한하는 등 강력한 제재를 부과하는 방안이 추진된다. 금융위원회는 자본시장 불공정거래행위자에 대해 일정 기간 금융투자상품 거래와 계좌 개설, ... 파생상품 같은 금융상품의 거래 및 계좌 계설을 최대 10년간 제한하는 방안을 추진하기로 했다. 제한 대상은 본인 거래는 물론이고 지인 명의의 계좌를 활용한 차명거래, 주식 대여·차입까지 포함시키기로 했다. 대주 상환을 ...

한국경제 | 2022.09.25 17:38 | 이동훈

주가조작(시세조종) 등 자본시장 불공정행위를 할 경우 최대 10년 동안 금융투자상품 거래를 제한하는 등 강력한 제재를 부과하는 방안이 추진된다. 금융위원회는 자본시장 불공정거래행위자에 대해 일정 기간 금융투자상품 거래와 계좌개설, ... 불공정거래행위와 같이 자본시장법상 불공정거래 규율을 위반한 자를 대상으로 증권, 파생상품 등 금융투자상품 신규 거래 및 계좌 개설을 제한하는 방안을 추진한다. 제한 대상 거래에는 지인 명의의 계좌를 활용한 차명거래나 주식 대여...

한국경제 | 2022.09.25 13:14 | 신민경

차명투자와 자기매매 의혹을 받는 강방천 전 에셋플러스자산운용 회장이 금융감독원으로부터 징계 처분을 받은 가운데 이복현 금감원장은 일부 자산운용사의 잘못된 운용 관행에 대해서는 강하게 대응하겠다고 밝혔다. 이 원장은 15일 금감원에서 ... 매진하고 있다. 금감원은 지난달 25일 수시 인사를 단행하고 공매도전담반을 공매도전담팀으로 격상했다. 이후 공매도 거래가 집중된 외국계 증권사 모건스탠리에 대한 검사에 돌입했다. 모건스탠리는 공매도 물량 1위로 알려져 있다. 이 원장은 ...

한국경제 | 2022.09.15 17:00 | 차은지

국내 가치투자가로 유명한 강방천 전 에셋플러스자산운용 회장이 차명 투자 의혹과 관련해 직무정지라는 중징계를 받았다. 15일 금융권에 의하면 금융감독원은 전일 제재심의위원회에서 강 전 회장의 차명투자 의혹과 관련해 직무정지와 과태료 ... 전 회장은 원더플러스의 대주주이고 2대 주주는 강 전 회장의 딸이다. 금감원은 제재심에서 강 전 회장의 이런 거래를 '차명 투자'로 본 것으로 읽힌다. 자기 명의 계좌로 매매해야 하는 강 전 회장이 법인 명의 계좌를 ...

한국경제 | 2022.09.15 16:55 | 신민경

... 정보주체의 개인정보제공 부동의로 제출할 수 없음을 양해해 주시기 바랍니다.” 병무청은 26일 한기정 공정거래위원장 후보자 및 직계비속(장남)의 병역관계 서류 제출을 요구한 국회 정무위원회 소속 김한규 더불어민주당 의원에게 ... 외교부(재외국민 등록 여부), 보건복지부(복지급여 지원 내역), 한국연구재단(학술지 논문 등재 현황), 금융감독원(차명거래 적발내역, 금융기관 사외이사), 관세청(세관 신고 물품, 출입국 신고 물품, 관세 납부현황), 삼성증권(금융정보제공 ...

한국경제 | 2022.08.26 19:19 | 오형주