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... 플랫폼이 운영하는 마이데이터 서비스에서 본인 명의의 휴대폰으로 라 대표의 투자 종목을 알아낸 뒤 가족 및 지인 등 차명 계좌로 재투자한 것으로 알려졌다. 라 대표의 투자 패턴을 따라 하면서 수억원에 이르는 수익을 내고 수수료까지 아낀 ... 대표가 투자자로부터 휴대폰과 증권계좌 등을 넘겨받아 미리 정해둔 매수·매도가로 주식을 사고파는 통정 거래를 통해 약 3년에 걸쳐 이들 종목의 주가를 부풀린 것으로 의심하고 있다. 검찰은 라 대표와 투자자들의 휴대폰 등 ...

한국경제 | 2023.05.11 18:19 | 권용훈/이광식

... 선고받고 법정 구속됐다는 소식이 전해지면서다. 11일 에코프로는 전일 대비 4만원(6.78%) 내린 55만원에 거래를 마쳤다. 에코프로는 장 한때 5.42% 오른 62만2000원까지 상승했지만, 오후 2시 45분께 이 전 회장의 ... 1월∼2021년 9월 에코프로비엠의 중장기 공급계약 관련 정보가 금융감독원 전자공시시스템에 기재되기 전 차명 계좌를 이용해 미리 주식을 사들인 후 되팔아 11억원의 시세차익을 올린 혐의로 기소됐다. 신현아 한경닷컴 기자 ...

한국경제 | 2023.05.11 16:10 | 신현아

... 관여된 것으로 나타났다. 이들은 인수한 상장사의 해외지사를 통해 현지에서 불법으로 1800억원 규모 암호화폐를 거래하고 수익을 현금화해 불법 송금한 것으로 파악됐다. 대구지방검찰청 반부패수사부(부장검사 이일규)는 10일 코스닥에 ... 확인된 불법 송금규모만 9조원대에 달한다. 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본과 중국에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 암호화폐를 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세워둔 ...

한국경제 | 2023.05.10 11:18 | 김진성

... 밝힌 주가조작 수법은 범죄영화를 떠올리게 할 만큼 치밀했다. 라 대표는 ‘대포폰’으로 불리는 차명 휴대폰으로 일당에게 주식매매를 지시했다. ‘오더’를 받은 일당은 투자자 명의의 휴대폰을 들고 전국 곳곳의 투자자가 거주하는 지역에 가서 모바일로 주식매매를 했다. 투자를 위임한 고객이 실제 거래한 것처럼 보이게 하기 위해서다. 병원장이 있는 병원에 노트북을 한 대씩 다 놔줬다고도 했다. 이 역시 한 곳에서 매매할 ...

한국경제 | 2023.05.03 18:09

존 리 전 메리츠자산운용 대표가 차명투자 의혹이 불거진 뒤 약 1년 만인 내달 11일 금융당국의 판단을 받을 전망이다. 존 리 전 대표는 제재심의위원회(제재심)에 출석해 항변할 예정인 것으로 확인됐다. 25일 한경닷컴 취재 결과 ... 인정되는 경우엔 그 사실을 미리 투자자들에게 알리고 내부통제기준에 따라 투자자보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 뒤 거래를 해야 한다. 이해상충 발생가능성을 낮추는 것이 곤란한 경우에는 거래를 해선 안 된다. 둘째, 정보통신망(유튜브)을 ...

한국경제 | 2023.04.25 10:47 | 신민경

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 원화마켓을 운영하는 국내 5대 가상자산거래소 사업자(두나무 빗썸 스트리미 코빗 코인원)를 상대로 현장검사를 한 결과 다수의 위법·부당 사례를 확인했다고 30일 밝혔다. 특정금융정보법상 ... 73회에 걸쳐 입고받은 뒤 매도해 현금화한 32억원 전액을 91회에 나눠 인출했다. 하지만 A사업자는 자금 출처와 거래 목적 확인 업무를 제대로 하지 않았다. 차명 의심 거래도 다수 발견됐다. 1929년생인 90대 고객이 늦은 밤이나 ...

한국경제 | 2023.03.30 17:40 | 이인혁

... 스위스 소재 은행에 개설된 계좌 중에서도 숫자와 알파벳 문자로 조합된 코드를 예금주 이름 대신 사용하는 계좌를 말한다. 입·출금 등 각종 금융 거래를 할 때 이름을 쓰지 않고 ‘32467KDA9’와 같은 코드를 사용하는 것이다. 비밀 계좌는 익명이나 차명 계좌는 아니다. 계좌를 개설하려면 신분증을 제시하고 은행이 요구하는 정보를 알려줘야 한다. 다만 금융 거래 과정에서 이름 대신 코드 번호를 사용해 은행 직원들도 ...

한국경제 | 2023.03.27 18:24 | 유승호

7조원대 불법 외환거래를 돕고 그 대가로 고가 명품 등을 받은 NH선물 직원들이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 20일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(수재 등) 혐의 등으로 NH선물 ... 범죄인 인도 청구 등을 통해 국내로 데려올 방침이다. 또한 법원으로부터 추징 보전 결정을 받아 C씨의 집합투자증권(113억원)과 차명계좌 예금(20억원)을 동결 조치했다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

한국경제 | 2023.03.20 10:41 | 김진성

최근 가상자산거래소를 홍보해 얻은 수입을 가상자산으로 받아 소득 신고를 누락하고, 방송수입금액을 직원 명의 차명 계좌로 분산한 재테크 전문 유튜버가 국세청에 적발됐다. 이 유튜버는 탈루한 소득으로 슈퍼카를 여러 대 사고, 고가 부동산을 취득하는 등 호화 생활을 하다 덜미가 잡혔다. 유튜버를 비롯한 1인 미디어 창작자가 늘면서 국세청도 이들의 탈세 여부에 더욱 관심을 기울이고 있다. 하지만 탈세 의도가 없음에도 세금 신고를 어떻게 해야 하는지 모르는 ...

한국경제 | 2023.03.19 18:00 | 도병욱

검찰과 금융당국이 코스닥 상장사 에코프로 전·현직 임직원의 주식 불공정거래 의혹을 포착하고 수사에 강제착수했다. 19일 금융당국 등에 따르면 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단과 금융위원회 특별사법경찰은 지난 16~17일 ... 회장은 2020년 1월부터 지난해 9월까지 자사 중장기 공급계약 정보가 금융감독원 전자공시시스템에 올라가기 전 차명 증권계좌를 이용해 미리 주식을 매수한 뒤 되팔아 11억여원의 시세차익을 올린 혐의를 받는다. 비슷한 방식으로 부당이득을 ...

한국경제 | 2023.03.19 09:52 | 신현아