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  • 검찰, 동아투자금융 수사착수...혐의확인땐 사법처리 방침

    서울지검은 23일 은감원이 장한규 동아투금사장등 7명의 임직원을 고발해 옴에 따라 이사건을 특수1부(조용국 부장검사)에 배당,본격수사에 착수했다. 특수1부는 이들을 빠르면 24일부터 소환,조사키로하고 혐의사실이 확인되 는대로 사법처리할 방침이다. 검찰은 그러나 이번수사는 은감원의 고발내용에 국한할 방침이라고 밝혀 고발내용외의 또다른 불법실명전환이 있었는지의 여부등에 대해서는 수사할 뜻이 없음을 시사했다. 검찰의 한정수사 방침은 동아투금의 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 김근태씨 고문수사 대공수사단소속 4명 전격 법정구속

    서울고법 형사1부(재판장 김대환 부장판사)는 23일 전민주청년연합의장 김 근태씨(45)를 고문하는등 특가법위반(불법체포감금)혐의로 불구속기소된 전 치안본부 대공수사단 소속 김수현피고인(56)등 4명을 전격 법정구속했다. 재판부는 이날 항소심공판에서 "피해자인 김근태씨의 진술등 여러정황으로 볼때 김피고인등이 전기고문한 사실이 인정된다"며 김피고인에게 징역 3년에 자격정지 2년, 김영두피고인에게 징역2년, 백남은 최상남 두 피고인에게 징 역1년6개월을 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 실명제이후 자금유츌 차단...부동산취득자 세무조사 강화

    ... 수집된 송금자료를 실명제실시 이전에 동일인이나 가족 등이 보 냈던 자료및 이를 받았던 수취인별 자료와 연계 분석해 금융실명거래제도 도입이후 갑자기 송금횟수가 잦거나 1회당 송금액수가 고액화됐는지를 정밀 분석,불법적인 자금유출혐의가 발견되면 자금추적 등 강력한 세무조사를 벌이기로 했다. 특히 송금자가 1회에 3천달러 미만으로 자금을 쪼개서 보낼수 있고 가족이 나 친척 등의 명의를 빌려 동일한 수취인에게 자금을 보낼 가능성이 높다고 보고 인별관리를 통해 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 감사원,은감원 안거치고 의혹계좌 직접조사 추진

    ... 방법을 둘러싸고 적지않은 논란이 예상된다. 재무부. 은행감독원. 금융기관과 경제계등에서는 사생활 보호. 금융위 축 방지등을 위해 사정목적의 예금조사라도 엄격히 제한돼야 한다는 의 견이 많다. 감사원은 현재의 감사원법으로도 비위 혐의 예금계좌에 대한 조사가 가능하지만 논란을 없애고 근거를 보다 명확히 하기 위해 "예금자료 요 구권"을 명문화, 이번 정기국회에 제출키로 했다. 감사원은 현. 전직공무원이 재임중 업무와 관련해 금품을 받은 협의가 있을 경우 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 고액자산가 동태파악 착수...국세청,수취인까지 별되관리

    ... 3천달러 이상이거나 연간 합계액이 1만달러이상 인 사례를 매주 화요일에 통보받은 뒤 이를 송금자는 물론수취인 까지 인별관리 하기로 했다. 국세청은 수집된 송금자료를 실명제실시 이전에 동일인이나 가족 등이 보냈던 자료및 이를 받았던 수취인별 자료와 연계 분석해 금융실명 거래제도 도입이후 갑자기 송금회수가 잦거나 1회당 송 금액수가 고액화 됐는지를 정밀 분석, 불법적인 자금유출혐의가 발견되면 자금추적 등 강력한 세무조사를 벌이기로 했다.

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 항도투금서도 소급인출...은감원 발표, 5천7백만원

    ...계증빙징구,위반법 률관계검토등의 조사가 완료된후 조속한 시일안에 관련법률에 따라 엄중조 치키로 했다. 한편 은감원은 동아투금의 불법실명전환과 관련,이회사 장한규사장 배진성 전무등 7명을 금융기관의 실명전환의무를 방해한 혐의로 형법 3백14조의 업 무방해죄를 적용,23일 서울지방검찰청에 고발했다. 또 장사장과 배전무에 대해서는 해임을 권고했다. 동아투금에 대해서는 24일부터 11월23일까지 3개월간 양도성예금증서(CD) 의 매매및 중개업무를 정지시키고 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 부동산실명제 도입검토...박경제수석, "상속세등 회피막게"

    ... 목적의 명의신탁때는 과세토록 관련법을 강화키로 했었다. 명의신탁이란 부동산을 자신이 아닌 제3자명의로 등기를 해주는것으로 현 행 부동산등기특별조치법에는 "탈세.투기등을 목적으로 명의신탁등기를 한 때는 3년이하의 징역이나 1억원이하의 벌금에 처한다"고 돼있으며 탈세나 투기목적이 없는때는 등기소에 명의신탁사유와 실소유주기재를 서면으로 제 출하게 돼있다. 그러나 명의신탁에 대해 탈세혐의를 잡기 어려워 탈법적인 상속과 증여방 법으로 이용돼왔다

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 아파트 건축미끼 11억원 가로챈 40대 구속

    ... 공용주택부지로 수용당해 아파트건축이 불가능해졌는데도 투자비 등 명목으로 11억여원을 받아 가 로챈 홍성건설 대표 서만석씨(44/서울 송파구 가락동 가락시영아파트 87 동 202호) 를 특정 경제범죄 가중처벌법 위반(사기) 혐의로 구속했다. 검찰에 따르면 서씨는 지난 90년 2월 서울 노원구 공릉동 소재 1천6백 여평을 서울시에 공용주택부지로 수용당해 추진중이던 아파트 건축이 불 가능해졌는데도 91년 5월 C건설 대표 김모씨에게 "사업추진비 3억원을 투자하면 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • <정가스케치> `서면질의'시한 임박...감사원-연희동 신경전

    전두환.노태우 두전대통령측과 감사원사이에 ''서면대결''시한이 초읽기에 들어가면서 양측의 신경전이 점차 가열. 감사원의 한 고위관계자는 23일 연희동측이 서면질의의 법적근거를 문제삼 는데 대해 ''범법혐의를 대라''고 하는데 평화의 댐이나 차세대전투기사업같 은 것은 사소한 비리혐의 보다는 훨씬 큰 의혹사안이 아니냐''며 ''감사원법 에 따라 우리는 당연히 물어 볼수 있다''고 설명. 관계자들은 ''대통령이라 할지라고 퇴임하면 법적자격이 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00

  • 은행감독원, 항도투금 불법실명전환 적발 .. 엄중처벌키로

    ... 사실관계증빙징구, 위반법률관계검토등의 조사가 완료된후 조속한 시일안에 관련법률에 따라 엄중조치키로 했다. 한편 은감원은 동아투금의 불법실명전환과 관련, 이회사 장한규 사장 배진성 전무등 7명을 금융기관의 실명전환의무를 방해한 혐의로 형법 3백14조의 업무방해죄를 적용, 23일 서울지방검찰청에 고발했다. 또 장사장과 배전무에 대해서는 해임을 권고했다. 동아투금에 대해서는 24일부터 11월23일까지 3개월간 양도성예금증서 (CD)의 매매및 중개업무를 정지시키고 ...

    한국경제 | 1993.08.23 00:00