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... 수사1부(김선규 부장검사)는 특정범죄 가중처벌법 뇌물과 부정청탁금지법·범죄수익은닉규제법·전자금융거래법·여신전문금융업법 위반 혐의를 받는 김모 경무관을 불구속 기소했다고 밝혔다. 김 경무관은 2020년 ... 1억원 이상을 사용하고 오빠나 지인 계좌로 돈을 송금받은 것으로 조사됐다 . 김 경무관은 오빠 명의의 계좌가 자신의 차명계좌가 아니라고 부인했다. 다만 공수처는 계좌추적으로 확보한 거래 내역과 인터넷 뱅킹 사용 이력 등을 분석해 이 계좌가 ...

한국경제 | 2024.04.16 13:27 | 박시온

... 해소에 힘을 싣겠다는 계획이다. 금융감독원은 25일 상장폐지를 피하려 가장 납입성 유상증자, 회계분식 등 불공정 거래를 한 부실기업 사례를 발견해 조사를 진행 중이라고 밝혔다. 상장사 한 곳은 대규모 손실로 상폐될 위기에 내몰리자 ... 거액의 유상증자를 통해 상폐 요건을 피했다. 이후 주가가 상승하자 증자대금을 횡령하고 페이퍼컴퍼니 명의로 보유 중인 차명주식을 고가에 매도해 부당이득을 가로챈 것으로 파악됐다. 또 다른 상장사는 자산을 과대계상해 상폐 요건을 피한 후 ...

한국경제 | 2024.03.25 15:01 | 노정동

... 상당부분 막고 있습니다. 금융투자 상품을 사고팔 경우에는 소속 기관에 신고한 자기 명의의 계좌만 이용해야 하고 매매거래 내역도 분기별·월별로 보고해야 하죠. 업무상 알게 된 미공개 중요정보를 악용할 수 있는 만큼 아예 '국내 ... 조종한 뒤 거액을 챙겨받는 운용사와 자문사 사례들이 발생하는 사건들이 있었습니다. 유명 증권사 소속 한 애널리스트가 차명으로 미리 사둔 주식을 추천하는 리포트를 발간하는 등의 사건들도 규제 강화의 배경입니다. 당국은 금융 종사자들의 ...

한국경제 | 2024.03.08 14:45 | 신민경

... 투자금으로 8개 상장사를 대상으로 시세를 조종했다. 2019년 2월부터 폭락이 발생한 지난해 4월까지 8개 종목의 거래 규모는 매수액 3조원, 매도액 2조3200억원이었다. 검찰이 집계한 부당이득액만 7305억원에 달한다. 이들이 ... 사업모델을 갖춘 영세 업체가 주 대상이었다. 검찰은 조직원들이 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 라 씨의 차명 재산을 비롯한 주가조작 주요 조직원 10명의 재산 220억원 상당을 추징보전 했다. 주가조작과 자금세탁에 이용된 ...

한국경제 | 2024.03.07 18:22 | 박시온

... 주장과 대치된다는 지적이었다. 강 씨는 특정경제범죄가중처벌법상 배임·횡령과 자본시장법상 사기적부정거래 혐의로 구속기소 됐다. 암호화폐 거래소 관계사의 자금 약 628억원을 횡령하고 주가 조작 등으로 부당이득을 챙긴 ... 참고인으로 검찰 조사를 받았다. 이에 박민영의 소속사는 "박민영은 지난해 2월경 강종현이 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 ...

연예 | 2024.02.28 14:50 | 김수영

... '내 남편과 결혼해줘'가 더욱 의미가 있다고 애정을 드러냈다. 박민영은 2022년 9월 가상 자산 거래소 빗썸의 숨은 주인으로 거론되며 배임, 횡령 등의 혐의로 구속됐던 강종현 씨와 열애설이 불거지면서 논란에 휩싸였다. ... 결혼해줘'가 방영되던 중에도 박민영이 강씨에게 생활비를 입금받았다는 의혹이 불거졌고, 박민영 측은 "계좌가 차명으로 사용됐을 뿐, 생활비로 사용된 건 아니다"고 해명해야 했다. 결국 박민영도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ...

연예 | 2024.02.21 07:00 | 김소연

... 플랫폼에서 광고하면서 신용 취약계층 수천 명을 상대로 최고 연 3650%의 초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 ... 수립해 불법 사금융 조사 과정에서 적극적으로 협업할 방침이다. 정재수 국세청 조사국장은 “광범위한 금융거래 추적을 실시해 실제 거래내역을 끝까지 뒤쫓고, 조세 포탈 행위를 빠짐없이 적발할 예정”이라며 “조세범 ...

한국경제 | 2024.02.20 17:00 | 강경민

... 일감을 수주할 수 없었기 때문이다. 이번에 연루된 한국인 범죄조직은 이들이 북한인으로 구성된 조직임을 알면서도 거래를 계속한 것으로 드러났다. 사이트 제작 비용이 한국이나 중국 개발자에 비해 30~50% 저렴한 데다가 한국어 소통까지 ... 불법 도박사이트의 판매 대금을 무사히 전달받는 것이었다. 이를 위해 중국인 명의 은행 계좌나 한국인 도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 ...

한국경제 | 2024.02.14 11:45 | 김종우

... 있으며, 이번 방문을 통해 더 많은 시장 참여자들을 만날 계획입니다" 최근 글로벌 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스의 런치풀을 통해 투자자들에게 큰 주목을 받은 만타 네트워크(Manta Network, MANTA)의 빅터 ... 해당 지갑의 주인은 만타의 한국 팀원인 것으로 나타났다. 일부 커뮤니티원들은 "만타 재단이 한국 직원의 차명계좌를 통해 재단 물량을 덤핑했고, 이는 자금세탁에 해당한다"라고 주장했다. 빅터 지 공동창립자는 이같은 ...

한국경제 | 2024.02.07 15:08 | 이영민

... 이상인 개인이나 법인을 금융투자회사가 심사하여 자격을 부여하는 제도다. 전문 투자자로 인정되면 일반 투자자에게 거래가 금지된 투자상품을 거래할 수 있고, 투자금액 제한, 사전 교육이나 모의 거래 등이 면제되는 등의 혜택을 받는다. ... 인정받거나 당국의 관리·감독을 받는 이들이 아니다. 만약 법인 소유의 자금 또는 가상자산을 개인이 거래소에서 운용하는 경우 차명계좌 이슈 등이 발생할 소지가 있다. 또한 이 중 많은 이들이 이상 급등락 현상의 주체로 ...

한국경제 | 2024.02.07 11:15 | 조미현