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  • 부동산투기거래자,상대자도 같이 5년간 부동산거래조사

    국세청은 19일 금융실명제 실시에 따른 부동산투기 재연 가능성을 미 리 막기 위해 투기혐의자와 그 가족들은 물론 그들과 거래한 상대방에 대해서도 과거 5년간의 부동산 거래를 정밀조사하는등 세무조사를 대폭 강화키로 했다. 국세청은 또 등기이전을 미루어 세무조사를 피하는 것을 막기 위해 부 동산 투기거래 알선 혐의가 있는 부동산 중개업자들의 장부를 압수, 실 명제 실시 이후 거래자에 대해서는 전원 자금출처조사 등 정밀조사를 실 시할 방침이다. ...

    한국경제 | 1993.08.19 00:00

  • 사건전문브로커 고용 박진변호사 벌금 1천5백만원 선고

    서울형사지법 항소6부(재판장 김연태 부장판사)는 법조브로커들 에게 돈을 주고 소송사건을 수임받아온 혐의로 구속기소돼 1심에 서 벌금 1천5백만원을 선고받은 변호사 박진피고인(42,사시2 4회)에 대한 항소심 공판에서 원심대로 벌금 1천5백만원을 선 고했다. 재판부는 판결문에서 "피고인이 사무장한테 준 돈은 법 률상 문제가 없다고 주장하고 있지만 알선의 대가로 줬기 때문에 형사법에 어긋난다"며 "다만 정상을 참작해 볼 때 원심형량이 적당하므로 ...

    한국경제 | 1993.08.19 00:00

  • 경기도 고양시 화정지구에 투기조짐...건설부 단속나서

    ... 대여해서 청약하는 탈법행위가 성행하고 있고 현지의 일부 부동산 중개업소들은 청약접수전에 미리 현지인들의 명의 를 10여개씩 확보해놓고 서울의 실수요자들을 상대로 명의대여알선행위를 하고있다. 현행 주택건설촉진법은 명의대여쌍방과 거래알선자에 대해 주택공급질서 교란혐의로 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금형에 처하도록 규정하 고있다. 또 남의 명의를 빌려 당첨받은 사실이 밝혀질 경우 계약취소 1순위자격박 탈등의 처벌을 하도록 돼있다.

    한국경제 | 1993.08.19 00:00

  • 전동화은행장 안영모피고인 변호인측 반대신문 진행

    ... 은행장들은 사표수리되는 선에 서 끝났으나 유독 동화은행과 자신만 희생된 것은 법적용의 형평상 문제가 있다고 생각한다"고 주장했다. 안피고인은 87년7월부터 지난 2월까지 동화은행장으로 재직하면서 23억5천 여만원을 비자금으로 조성해 개인적으로 유용한 혐의등으로,김피고인은 대 통령 경제수석비서관으로 있던 지난 91년12월 청와대집무실에서 안피고인으 로부터 행장연임등의 대가로 3차례에 걸쳐 2억1천만원을 받은 혐의로 지난4 월 구속기소됐다.

    한국경제 | 1993.08.18 00:00

  • 정덕진씨 누이동생에 접근해 사기행각 벌인 50대 구속

    부산동래경찰서는 18일 슬롯머신업계 대부 정덕진씨의 누이동생에게 접근, 6공의 군부실력자 등을 통해 재벌그룹의 철강대리점 운영권을 따내주겠다고 속여 1억원을 가로챈 정진욱씨(52.부산시 북구 주례2동)를 사기혐의로 구속 했다.

    한국경제 | 1993.08.18 00:00

  • [하반기세정방향] 음성.불로.투기소득에 대한 세무조사 강화

    ... 불로소득자에 대한 다각적인 정보수집강화 ** 기업자금유출 등 문제기업에 대한 심리분석강화= 임직원 명의의 주식 위장분산이나 불공정한 합병,불균형 증.감자등 변칙적인 자본거래행위 기업 기업자금유출로 개인의 부를 증식시킨 혐의가 있는 법인 기업 자금을 유출하여 임원 등의 명의로 부동산을 취득하는 등의 투기기업 기업자금으로 기업주 등이 호화사치 소비행위로 물의가 야기된 기업 계열기업간 내부거래 등으로 세금탈루혐의가 있는 기업 국제거래를 이용한 세금탈루 ...

    한국경제 | 1993.08.18 00:00

  • 김종호 전해군참모총장에 징역 8년 추징금 3억여원 구형

    대검중수부 박주선검사는 17일 해군진급인사 비리와 관련,승진대상장교 로부터 거액의 뇌물을 받은 혐의로 구속기소된 전해군참모총장 김종호피 고인(57)에게 특정범죄가중처벌법위반(뇌물수수)죄를 적용,징역 8년에 추징금 3억7천3백만원을 구형했다. 박검사는 또 같은 혐의로 구속기소된 전해병대사령관 조기엽피고인(56) 에게도 같은 죄를 적용,징역 5년에 추징금 6천만원을 구형했다. 서울형사지법 합의 21부(재판장 곽동효 부장판사)심리로 열린 이날 ...

    한국경제 | 1993.08.18 00:00

  • 국회 `긴급명령'승인의 건 심의...여야 보완대책 집중추궁

    ... 세제개편을 금년 정기국회에서 단행해야 한다"고 주장했다. 나오연의원(민자)은 "가명계좌에서 실명계좌로 바뀔때 5천만원미만(30세이상인자)에 대해서 자금출처조사를 면제토록 되어있으나 사실상의 자금출처조사면제한도를 대폭 인상하고 증여등의 혐의가 있는 특수한 경우에만 조사해야할 것"이라고 제안했다. 나의원은 또 "부가가치세의 경우 실명제실시로 과세특례자가 일반과세자로 전환될때 2%에서 10%로 급격히 세부담이 늘어나는 것을 완화해 주기위해 연간 1억원 미만의 수입금액에 ...

    한국경제 | 1993.08.18 00:00

  • 동아투자금융 실명전환일자 조작혐의로 특별검사...은감원

    은행감독원은 17일 단자사인 동아투자금융이 가명계좌 예금을 실명제 실시일인 지난 12일 이전 날자로 소급해서 수십개의 소액 계좌로 불법 분할 한 혐의로 특별검사를 하고있다. 감독원은 동아투자금융이 실명제를 피해갈 수 있도록 소액계좌로 쪼개 달라는 부탁을 받고 장부를 조작,거액예금이 실명제 시행 이전에 소액으로 분할된 것처럼 통장을 나누어 발급해주었다는 제보를 받고 16일부터 검사요 원 4명이 나가 특별검사를 벌이고있다고 밝혔다. 가명예금 ...

    한국경제 | 1993.08.17 00:00

  • 증여 부동산 투기때만 자금 출처 조사...국세청

    국세청은 금융실명제 실시이후의 고액인출 및 실명전환자, 부동산취득 자 등에 대한 자금출처조사는 서면분석후 증여 및 부동산투기 혐의가 있 는 경우에만 정밀조사를 벌이기로 했다. 또한 실명제실시로 시중자금이 실물투기로 몰리는 것을 막기 위해 부 동산과 서화 및 골동품, 귀금속시장에 대해 전면적인 세무조사를 벌이기 로 했다. 이와함께 음성.불로소득자, 문제기업, 신종호황업종, 무자료거래품목 에 대한 세원관리도 대폭 강화, 세수목표를 차질없이 ...

    한국경제 | 1993.08.17 00:00